kā kriptovalūtu sektors aug, jo vairāk tas kļūst iesaistīts pašreizējās ģeopolitiskajās sarežģītībās. Viens piemērs ir lielākā kriptovalūtu birža Binants kas esot palīdzējis Irānas firmām izvairīties no sankcijām.
Patiešām, Binance kopš 8. gada ir apstrādājis darījumus 2018 miljardu dolāru vērtībā, iesaistot Irānas vienības, neskatoties finansu un Amerikas Savienoto Valstu noteiktās tirdzniecības sankcijas, Reuters ' Anguss Berviks un Toms Vilsons ziņots 4 novembrī.
Saskaņā ar informāciju, kas iegūta no blockchain un kriptonalītikas platforma Ķēdes analīze, lielākā daļa attiecīgo darījumu notika starp Binance un lielāko kripto apmaiņa Irānā - Nobitex – kurā sniegti padomi, kā izvairīties no sankcijām.
No visiem attiecīgajiem Binance apstrādātajiem darījumiem trīs ceturtdaļas tika veiktas TRON (TRX), kuru Nobitex ieteica anonīmai tirdzniecībai, “neapdraudot aktīvus sankciju dēļ”, teikts ziņojumā.
Binance atbilde un iepriekšējie atklājumi
Atbildot uz šiem apgalvojumiem, Binance pārstāvis Patriks Hilmans sacīja, ka:
"Binance.com nav ASV uzņēmums, atšķirībā no citām platformām, kuras saskaras ar tām pašām ASV sankcijām pakļautajām struktūrām. Tomēr mēs esam veikuši aktīvus pasākumus, lai ierobežotu mūsu ietekmi uz Irānas tirgu.
Atgādinām, ka Trampa administrācija paziņoja 2018. gadā, ka ASV izstājas no Irānas kodolvienošanās un atjaunotas sankcijas par Islāma Republiku, brīdinot, ka ikviens, kas ar to tirgojas, nevarēs veikt darījumus ar ASV.
Jūlijā 2022 Reuters pirmais atklāja ka birža joprojām strādāja ar Irānas lietotājiem. Toreiz Binance atbildēja, sakot, ka tā "stingri ievēro starptautiskos sankciju noteikumus" un ir izmantojusi "banku pakāpes rīki”, lai nepieļautu sankciju subjektu izmantošanu tās platformā.
Vairāk problēmu Binance?
Šīs ziņas varētu būt vēl viens Binance hits trīs mēnešus vēlāk Finbolds ziņoja par apmaiņu zaudējot 90% lietotāju un “miljardiem ieņēmumu” pēc “pazīsti savu klientu” ieviešanas (KYC) pārbaudes un izņemšanas ierobežojumi savā platformā 2021. gada jūlijā.
Agrāk, 2020. gada beigās, ASV federālie prokurori jautāja Binansam sniegt detalizētus iekšējos ierakstus par naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) pārbaudēm, kā arī saziņu, kurā iesaistīts tās izpilddirektors un dibinātājs Čanpens Džao.
Irānas strīdīgā ģeopolitika
Interesanti, ka 2021. gada martā Irānas prezidenta Stratēģisko pētījumu centrs mudināja valsti pieņemt Bitcoin un citas kriptovalūtas ieguvei uz apiet starptautiskās sankcijas.
Visbeidzot, Irāna pēdējā laikā ir nonākusi starptautiskā uzraudzībā saistībā ar simtiem dronu un citu pārdošanu militārais aprīkojums Krievijai, kas pašlaik notiek iebrukums kaimiņvalsts Ukraina.
Avots: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/