Binants, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, atkal ir regulējumā karstā ūdenī. Saskaņā ar a Reuters ziņo, kriptovalūtu birža turpināja apkalpot klientu darījumus Irānā, neskatoties uz ASV sankcijām un uzņēmuma aizliegumu tur veikt uzņēmējdarbību. Izmeklēšanā atklājās, ka kriptovalūtu tirgotāji izvairījās no aizlieguma, izmantojot tā pakalpojumu.
ASV sankciju ietekmē Binance kļuva arvien populārāka Irānas tirgotāju vidū
Gadu desmitiem ASV ir bijusi priekšrocība globālo sankciju jomā. 2018. gadā lielvalsts atjaunoja sankcijas, kas tika atceltas trīs gadus iepriekš saistībā ar Irānas kodolvienošanos ar lielvalstīm. Tajā pašā novembrī birža informēja Irānas tirgotājus, ka tā viņus vairs neapkalpos. Birža mudināja savus klientus pārdot savus kontus.
Tomēr septiņi tirgotāji aģentūrai Reuters norādīja, ka izvairījās no aizlieguma. Tirgotāji teica, ka izmantoja savus kontus līdz 2021. gada septembrim. Klienti varēja tirgoties līdz mēnesi iepriekš, kad birža palielināja AML pārbaudes un apturēja tirdzniecību tiem, kuriem nebija e-pasta adreses.
Papildus tiem, kurus intervēja Reuters, 2018 cilvēki Irānā savos LinkedIn profilos norādīja, ka arī viņi ir iesaistījušies kriptovalūtu tirdzniecībā biržā pēc valsts 10. gada kriptovalūtu aizlieguma. Neviens no viņiem neatbildēja uz jautājumiem. Uzņēmums bija informēts par biržas popularitāti Irānā. Saskaņā ar XNUMX ziņām, kuras ieguvis Reuters, augšā Binants vadītāji apzinājās un ņēma vērā biržas arvien pieaugošo Irānas klientu skaitu.
Uzņēmums nav komentējis, vai turpinās apkalpot Irānu. Emuāra ierakstā, kas publicēts, reaģējot uz Rietumu pasākumiem pret Krieviju, uzņēmums paziņoja, ka stingri ievēro starptautiskās sankcijas. Tā piebilda, ka ir izveidojusi vispasaules atbilstības darba grupu, kurā ietilpst pasaulē pazīstami sankciju un tiesībaizsardzības eksperti.
Binance ieviesa "banku līmeņa rīkus", lai neļautu personām vai organizācijām izmantot tā pakalpojumus, norāda birža. Turklāt Irānas misija ANO Ņujorkā neatbildēja uz komentāru pieprasījumu. Pēc septiņu Reuters juristu un sankciju ekspertu domām, Irānas tirdzniecība platformā varētu izraisīt ASV regulatoru interesi.
Binance atbilstība Saskaņā ar ziņojumiem pārbaudes janvārī tika raksturotas kā “vājas”. Tas ir par spīti dažu uzņēmuma augstāko amatpersonu bažām. Pierādījumu vākšanai tika izmantotas intervijas ar iepriekšējiem vadošajiem darbiniekiem, iekšējā saziņa un sarakste ar valsts regulatoriem.
Pēc apsūdzībām birža apgalvoja, ka tā paaugstina nozares standartus. Jaunajos Reuters ziņojumos ir attēlota atbilstības monētas atšķirīga puse. Pirmo reizi kriptovalūtu investori var novērot, kā trūkst Binance atbilstības programmas, ļaujot sankcionētajiem tirgotājiem piekļūt tās platformai.
Kriptovalūtu birža kļūst arvien populārāka. Šogad Zhao, labāk pazīstams kā CZ, paplašināja savu biznesu, iekļaujot tradicionālos uzņēmumus. Muskusa ierosinātā Twitter iegāde saņēma 500 miljonu dolāru palielinājumu no Zhao. Kopš tā laika Musks ir paziņojis, ka izstājas no līguma. Pagājušajā mēnesī birža nolīga portugāļu futbolistu un uzņēmēju Krištianu Ronaldu, lai reklamētu NFT.
Vai kriptovalūtu biržai draudēs juridiskas sankcijas?
Tomēr ierobežojumiem ir brīdinājums. Binance ir kontrolakciju sabiedrība Kaimanu salās. Tā apgalvo, ka tai nav nevienas galvenās mītnes. Tomēr tas nesniedz informāciju par to, kas vada tās galveno Binance.com biržu, kas nepieņem klientus no Amerikas Savienotajām Valstīm.
Šī iemesla dēļ ASV klienti tiek novirzīti uz atsevišķu biržu ar nosaukumu Binance. ASV Saskaņā ar 2020. gada normatīvo dokumentu apmaiņu galu galā kontrolē tās dibinātājs un izpilddirektors Čangpens Džao.
Pēc advokātu domām, šī struktūra nozīmē, ka birža ir imunizēta pret tiešajām ASV sankcijām, kas aizliedz ASV bāzētiem uzņēmumiem veikt uzņēmējdarbību Irānā. Tas ir tāpēc, ka tirgotāji Irānā izmantoja Binance galveno biržu, kas nav ASV uzņēmums. Tomēr Binance apdraud tā dēvētās “sekundārās sankcijas”.
Sekundārās sankcijas ir vērstas uz ārvalstu uzņēmumiem, kas veic darījumus ar vienībām, kurām piemēro sankcijas, vai veicina to, ka irāņi izvairās no ASV sankciju režīma. Sekundārās sankcijas var arī traucēt uzņēmumam piekļūt Amerikas Savienoto Valstu finanšu sistēmai, uzliekot naudassodus, atsaucot licences un ierobežojot bankas darījumus.
Binance iedarbība ir atkarīga tikai no tā, vai platformu izmantojušas puses, kurām noteiktas sankcijas. Tā arī apsver, vai Irānas klienti savu darījumu dēļ izvairījās no ASV tirdzniecības embargo. Nav pierādījumu, ka sankcionēti cilvēki būtu izmantojuši Binance. Uz jautājumu par irāņiem, kuri izmanto Binance, ASV Valsts kases pārstāvis atteicās komentēt.
Tirgotāji ir cerējuši uz VPN izdzīvošanu, jo Ķīna ir ierobežojusi kriptovalūtu un vairākas ekonomiskās sankcijas, kas noteiktas ekonomiski grūtībās nonākušām valstīm. Tieši tas notiek Irānā. Pati Binance iepriekš bija atbalstījusi VPN izmantošanu.
2019. gada jūnijā Džao, Binance izpilddirektors, tviterī paziņoja, ka virtuālie privātie tīkli (VPN) ir “nepieciešamība, nevis iespēja”. Viņš izdzēsa paziņojumu līdz 2020. gada beigām. Kad viņam jautāja par tvītu, Binants atteicās komentēt. 2020. gada jūlijā uzņēmums Binance savā vietnē publicēja rokasgrāmatu VPN iesācējiem.
Kopumā Zhao zināja par kriptovalūtu lietotājiem, kas apiet Binance ierobežojumus. 2020. gada novembrī viņš paziņoja, ka lietotāji atrod gudras metodes, kā laiku pa laikam apiet mūsu blokus, un tirgotājiem ir jābūt gudrākiem par to, kā mēs bloķējam. Vai Binance nezina, kas notiek Irānā, un, ja tā, vai uzņēmums neuzņemsies atbildību par to, ka lietotāji apiet sankcijas? Vai Binance tiks saukta pie atbildības tiesā par Irānas tirdzniecības fiasko?
Avots: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/