Binance bija galamērķis miljoniem līdzekļu no Bitzlato

Federālie prokurori atņēma zīmogu apsūdzība Trešdien vērsās pret mazpazīstamu kriptovalūtu biržu ar nosaukumu Bitzlato, apgalvojot, ka tā veicināja 700 miljonu ASV dolāru atmazgāšanu bojātā kriptovalūtā, kas saistīta ar tagad slēgto tumšā tīmekļa tirgu Hydra, un vēl miljoniem ieņēmumu no izpirkuma programmatūras.

Blockchain dati liecina, ka desmitiem miljonu dolāru, kas šķērsoja Bitzlato, galu galā nonāca Binance depozītu makos, neskatoties uz stingrajiem naudas atmazgāšanas apkarošanas standartiem, par kuriem Binance saka. ir ieviesusi.

Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža Binance nav bijusi saistīta ar kādu noziedzīgu darbību, kā arī regulatori to nav apsūdzējuši par apzinātu nelikumīgu līdzekļu pieņemšanu, lai gan birža ir tiek ziņots par savu kriminālizmeklēšanu Tieslietu departaments saistībā ar tās atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jeb AML likumiem.

Bitzlato līdzekļu kustība rada jautājumus par Binance AML prakses efektivitāti, jo īpaši ņemot vērā, ka Binance ārējais AML piegādātājs, ķēdes analīze, 2022. gada februārī izdeva ziņojumu lēš, ka 48% no Bitzlato 2019.–2021. gada kriptovalūtas ieņēmumiem bija “nelikumīgi vai riskanti”.

Bitzlato augstākā kriptovalūta bilance tika novērtēta Saskaņā ar Arkham Intelligence datiem tikai 6.6 miljoni ASV dolāru. Salīdzinājumam, Binance augstākais atlikums tika novērtēts vairāk nekā 60 miljardu ASV dolāru apmērā. Taču kopējās plūsmas Bitzlato un no tās sasniedza simtiem miljonu dolāru, kas liek domāt, ka Bitzlato bija starpposma stacija lietotājiem, kas vēlas saglabāt savu kriptovalūtu vairāk pazīstamās biržās.

Lielākā biržā, piemēram, Binance vai Coinbase, piemēram, daudzi klienti izvēlas ļaut platformai glabāt viņu kriptovalūtas. Taču mazākas biržas bieži vien var darboties kā sava veida tilts starp uzņēmumu, kas vēlas pārsūtīt savas monētas, un galamērķi, kur tiks glabāti žetoni. Kripto var sēdēt vienā no šīm pagaidu platformām tikai minūtes.

A FinCEN ziņojums no trešdienas atzīmēja, ka Binance bija Bitzlato lielākais darījuma partneris, taču blokķēdes dati atklāj elementārus centienus slēpt, no kurienes nāca līdzekļi, pirms tie nonāca Binance glabāšanā.

Līdzīgi kā tradicionālajās finansēs, kur nauda pārvietojas no bankas uz banku un starp kontrolakciju sabiedrībām, kriptovalūtu aktīvu pārvietošana caur vairākiem makiem ir vienkāršs veids, kā aptumšot naudas plūsmu. Taču aktīvu izsekošana, izmantojot blokķēdi, ir samērā vienkāršs process, jo katrs darījums tiek reģistrēts publiski pieejamā virsgrāmatā.

Saskaņā ar Arkham Intelligence datiem par visu 2022. gadu un īsajām nedēļām, kad Bitzlato darbojās 2023. gadā, no Bitzlato uz Binance tika pārcelti tikai USD 9.7 miljoni. Četros Bitzlato darbības gados tikai 52 miljoni ASV dolāru pārcēlās tieši no biržas uz Binance, liecina tā pati datu kopa.

Taču paviršs dažu Bitzlato lielāko biržas partneru pārskats liecina, ka no Bitzlato caur citiem kriptovalūtu makiem uz Binance plūda vēl desmitiem miljonu, acīmredzami cenšoties slēpt līdzekļu izcelsmi.

CNBC pārskatīja darījumu datus par desmit lielākajiem Bitzlato izejošo līdzekļu saņēmējiem, kuri savāca vairāk nekā 45 miljonus ASV dolāru Bitzlato izcelsmes fondos. Šie maki saņēma arī miljoniem vairāk līdzekļu no citām biržām, tostarp Huobi, FTX, Poloniex, Nexo un WhiteBIT, Ukrainas biržas.

Viens Bitzlato valis pārvietoja kriptovalūtas nedaudz vairāk par 21 miljonu USD, t.sk. ēteris un saites, dolāram piesaistīta stabila monēta, no Bitzlato līdz starpnieka maciņam. Pēc tam četru gadu laikā šis starpnieka maciņš Binance platformā noguldīja kriptovalūtu aptuveni 15 miljonu ASV dolāru vērtībā, liecina Arkham Intelligence dati.

Kopumā pieci lielākie ar Bitzlato saistītie maki nosūtīja vairāk nekā 30 miljonus ASV dolāru tieši uzņēmumam Binance. Vēl miljoniem mazāku darījumu galu galā nonāca Binance makos.

Ķēdes dati nevar atspoguļot nekādus papildu līdzekļus, kas tika pārvietoti uz Binance no Bitzlato, izmantojot mikserus — pakalpojumus, kas ļauj lietotājiem slēpt savas kriptogrāfijas izcelsmi un beigu punktu. Tas arī nesniedz nekādu informāciju par izpildes pasākumiem, ko Binance varētu veikt, lai aizsargātu pret nelietīgiem noguldījumiem, tostarp šo līdzekļu arestu, tiklīdz tie nonāk Binance makos.

Taču Binance izpilddirektors Čangpens Džao bieži ir izteicies par savas biržas agresīvajiem centieniem ierobežot platformā plūstošos nelikumīgos līdzekļus. Šīs nedēļas sākumā Binance paziņoja, ka ir konfiscējusi miljoniem dolāru vērtu kriptovalūtu, kas saistīta ar Ziemeļkorejas hakeru grupu Harmony.

CNBC sazinājās ar Binance, lai lūgtu platformai dalīties savā pieejā, lai novērstu sabojātu līdzekļu nonākšanu platformā. Mēs arī jautājām, vai Binance zināja, ka Bitzlato, iespējams, tika izmantots naudas atmazgāšanai, un, ja tā, kāpēc Bitzlato līdzekļi tika glabāti tās platformā. Mēs uzreiz nesaņēmām atbildi uz mūsu komentāru pieprasījumu.

Tomēr Reuters ziņoja decembrī ka federālie prokurori domāja izvirzīt apsūdzības “ilgstošā” kriminālizmeklēšanā par Binance un Zhao atbilstību AML likumiem. Izpildes pasākumu temps liek domāt, ka ASV regulatori jau skatās uz nelegālo kriptovalūtu plūsmas izsekošanu neatkarīgi no tā, kur tā notiek.

"Darbošanās ārzonā vai serveru pārvietošana no ASV kontinentālās daļas jūs nepasargās," trešdien norādīja ģenerālprokurora vietniece Liza Monako. "Neatkarīgi no tā, vai jūs pārkāpjat mūsu likumus no Ķīnas vai Eiropas vai ļaunprātīgi izmantojat mūsu finanšu sistēmu no tropiskās salas, jūs varat sagaidīt, ka atbildēsit par saviem noziegumiem Amerikas Savienoto Valstu tiesas zālē."