Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) publicēja paziņojumu presei 12. gada 2023. janvārī. Saskaņā ar PR teikto, “federālā apgabaltiesa Sandjego izdeva rīkojumu par vairāk nekā 17 miljonu dolāru restitūciju sadalīt aptuveni 800 upuriem no vairāk nekā 40 dažādām valstīm. sakarā ar ieguldījumu zaudējumiem BitConnect, masveida kriptovalūtu ieguldījumu shēmā, kas apkrāpa tūkstošiem investoru visā pasaulē.
Tomēr 16. gada 2021. septembrī Glens Arkaro, lielākais ASV bāzētais BitConnect veicinātājs, atzina savu vainu sazvērestībā, lai veiktu krāpšanos ar vadiem. Un 25. gada 2022. februārī BitConnect dibinātājam Satišam Kumbhani tika izvirzīta apsūdzība par viņa galveno lomu vairāku miljardu dolāru krāpšanā.
Turklāt kā daļu no sava lūguma Arkaro atzina, ka ir sazvērējies ar citiem, lai izmantotu investoru interesi par kriptovalūtu, krāpnieciski tirgojot BitConnect sākotnējo monētu piedāvājumu un digitālo valūtas maiņu kā ienesīgu ieguldījumu.
Kopā ar saviem sazvērniekiem viņš maldināja investorus par BitConnect “aizdevumu programmu”. Saskaņā ar šo programmu Arcaro reklamēja BitConnect it kā patentēto tehnoloģiju, kas pazīstama kā "BitConnect Trading Bot" un "Volatility Software", kā spējīga gūt ievērojamu peļņu un garantētu atdevi, izmantojot investoru naudu tirdzniecībai kriptovalūtu maiņas tirgu nepastāvības apstākļos. saskaņā ar DOJ.
Konkrēti, Arcaro un viņa sazvērnieki nodrošināja, ka līdz 15% no BitConnect ieguldītās naudas tika tieši novirzīti slazdā, lai to izmantotu tā īpašnieka un veicinātāju labā.
BitConnect izmantoja mācību grāmatu Ponzi shēmu, maksājot agrākajiem BitConnect investoriem ar naudu no vēlākiem investoriem.
BitConnect: Ponzi shēma
BitConnect, kriptogrāfijas platforma, kas tika uzsākta 2016. gadā ar mērķi ļaut lietotājiem aizdot BitConnect Coin (BCC) vērtību apmaiņā pret procentu maksājumiem. 7. gada 2017. novembrī Apvienotās Karalistes valdība izdeva BitConnect paziņojumu ar diviem mēnešiem, lai pierādītu tā leģitimitāti. Pēc tam, 3. gada 2018. janvārī, Teksasas štata vērtspapīru padome izdeva kriptovalūtu platformas darbības pārtraukšanu un pārtraukšanu, nosaucot to par Ponzi shēmu.
Tas sabruka 2018. gadā pēc tam, kad vairāk nekā 2.4 cilvēku no 4,000 valstīm tika izzagti 95 miljardi ASV dolāru.
Jāpiebilst, ka Bitconnect Coin bija starp pasaules 20 veiksmīgākajiem kriptovalūtas žetoniem, līdz tā cena sabruka pēc tam, kad tirgotāji sāka zaudēt uzticību. BCC pieauga no pēc ICO cenas 0.17 USD līdz visu laiku augstākajam līmenim 463 USD 2017. gada decembrī; 0.40. gada 11. martā tas samazinājās līdz 2019 USD.
Saskaņā ar Wall Street Journal datiem, 2021. gada septembrī Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iesūdzēja tiesā BitConnect, kas, iespējams, veica vienu no lielākajām krāpniecībām, kas jebkad bija saistītas ar kriptovalūtām.
Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/