32 gadus vecais Samuels Rīds, kriptovalūtu biržas BitMEX pēdējais līdzdibinātājs, trešdien atzinis savu vainu. ASV apgabaltiesā Ņujorkas Dienvidu apgabalā par BSA (Bank of Secrecy Act) pārkāpšanu, brīvprātīgi neieviešot, uzturot un neizveidojot naudas atmazgāšanas novēršanas shēmu BitMEX biržā.
Rīds iesniedza prasību Manhetenas federālajā tiesā, un saskaņā ar vienošanos par pamatu Rīdam būs jāmaksā naudas sods 10 miljonu ASV dolāru apmērā, un par apsūdzību tiks piespriests 5 gadu cietumsods, kā norādījis Tieslietu departaments. Tomēr par ieslodzījuma termiņu federālais tiesnesis lems vēlāk.
Bendžamins Delo un Arturs Heiss ir pārējie divi BitMEX līdzdibinātāji, kuri arī tika atzīti par vainīgiem līdzīgās apsūdzībās aptuveni pirms mēneša.
Pēc Manhetenas advokāta Deimana Viljamsa teiktā, birojs vairs neļaus kriptovalūtu biržām darboties kā ēnu finanšu sistēmām, kas ļauj šādiem noziedzniekiem pārvietot nelikumīgas lietas bez jebkādas atklāšanas.
Prokurori minēja, ka Rīds 2018. gada maijā tika informēts par to, kā apmaiņa veicināja legalizācijas darbības. Tomēr viņi neiesniedza nekādus ziņojumus regulatoriem un neuzlaboja BitMEX iekšējo atbilstību.
BitMEX tika dibināts 2014. gadā, un trīs līdzdibinātāji, kā arī BitMEX darbinieks Gregorijs Dvaijers tika apsūdzēts par obligātās KYC (pazīsti savu klientu) prasības neizpildīšanu 2020. gadā. Kriptofondu apmaiņa ir mainījusi situāciju. maiņas platformu par ērtu vietu sankciju pārkāpšanai un naudas atmazgāšanai. Tomēr Dvaiers tika svītrots no saraksta, jo viņš neatzina savu vainu, kamēr viņa advokāti atturējās sniegt nekādus komentārus par to.
Pagājušajā gadā BitMEX piekrita samaksāt naudas sodu 100 miljonu ASV dolāru apmērā, lai nokārtotu atsevišķas maksas par nelikumīgu klientu līdzekļu atļaušanu tirgot ar kriptovalūtu, kad platforma joprojām nebija reģistrēta. Tajā laikā tā arī neveica klienta uzticamības pārbaudi.
Avots: https://www.cryptonewsz.com/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-in-federal-court/