reklāma
BitMEX līdzdibinātājs Semjuels Rīds atzinis savu vainu ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, ziņo Tieslietu ministrija.
Šīs ziņas, kas tika atklātas trešdienas rītā, seko paziņojumam par līdzdibinātāju Artura Heisa un Bena Delo vainas atzīšanu, kā ziņots iepriekš.
Rīds "šodien atzina savu vainu Banku noslēpuma likuma ("BSA") pārkāpšanā, tīši neieviešot, neīstenojot un neuzturot BitMEX naudas atmazgāšanas apkarošanas ("AML") programmu. Saskaņā ar viņa vienošanās nosacījumiem REED piekrita atsevišķi samaksāt 10 miljonu ASV dolāru kriminālsodu, kas atspoguļo noziedzīgā nodarījuma rezultātā gūto finansiālo labumu," sacīja DOJ. Soda un izpildes valoda atspoguļo to, ko DOJ pagājušajā mēnesī uzlika Heisam un Delo.
BSA apsūdzības datētas ar 2020. gada oktobri, kad DOJ nāca klajā ar savu kriminālprocesu kopā ar civilprasībām, ko Preču nākotnes darījumu komisija izvirzīja pret BitMEX.
Jaunākie stāsti
Avots: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss