Bittrex samaksās 30 miljonus ASV dolāru ASV Valsts kases sankcijās par norēķinu

• Bittrex maksās ASV Finanšu ministrijas sankcijas

• ASV Valsts kase apgalvoja, ka tā uzturēja sliktu atbilstības programmu no 2014. līdz 2017. gadam.
• Bittrex atzina, ka tas ir ļāvis lietotājiem no sankcionētām jurisdikcijām

Bittrex, kriptovalūta maiņa, piekrita samaksāt nedaudz mazāk nekā 30 miljonus ASV dolāru soda naudu un rūpīgāk sekot līdzi savai atbilstības programmai, kas ir daļa no izlīguma ar Amerikas Savienoto Valstu Finanšu departamentu saistībā ar apgalvojumiem, ka tas nejauši pārkāpis federālās sankcijas.

Izlīgumus otrdien publiskoja Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN), kas ir Valsts kases naudas atmazgāšanas uzraugs, un Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), kas ir federālās valdības sankciju īstenotājs.

OFAC norādīja, ka Bittrex jau ir novērsis šos jautājumus papildus naudas sankcijām. Izlīgumā teikts, ka no 2014. gada līdz 2017. gada beigām Bittrex ļāva aptuveni 1,800 cilvēkiem tādās sankcijās valstīs kā Irāna, Kuba, Sudāna, Sīrija un Krima izmantot savu platformu, lai veiktu vairāk nekā 116,000 260 darījumu, kuru vērtība ir aptuveni XNUMX miljoni USD.

Bittrex apgalvoja, ka uztur nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju atbilstības procesus

Kopš tā laika birža Sietlā, Vašingtonā, ir veikusi pasākumus, lai labāk ievērotu sankciju melnos sarakstus. Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ievieš vairākas visaptverošas sankcijas, kas aizliedz ASV pilsoņiem un jebkurai personai, kas atrodas ASV teritorijā, mijiedarboties ar cilvēkiem šajās jurisdikcijās vai sniegt viņiem pakalpojumus.

Bittrex pirms dažiem gadiem atzina, ka ir ļāvis Irānai un citiem lietotājiem, kuriem piemēro sankcijas, reģistrēties savā platformā. 2019. gadā, maiņa izteica piedāvājumu dažiem no šiem klientiem atdot savus līdzekļus.

Bittrex paziņojumā norādīja, ka tas izmantoja neidentificētas trešās puses un pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu tai pārbaudīt kontus un pārbaudīt atbilstību sankcijām. Turklāt Bittrex uzturēja procesus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un sankciju ievērošanai.

LASĪT ARĪ: “Sazvērestības teoriju” tirgošanās nepalīdzēs Ripplei uzvarēt – Cardano izpilddirektors 

FinCEN sodīja Bittrex 29.8 miljonus ASV dolāru, taču paziņoja, ka tā ieskaitīs biržas OFAC naudas sodu 24 miljonu dolāru apmērā.

Kamēr OFAC koncentrējās uz iespējamiem sankciju pārkāpumiem, FinCEN izlīgums koncentrējās uz Bittrex iespējamo nespēju iesniegt ziņojumus par aizdomīgām darbībām (SAR) tajā pašā laika posmā.

Saskaņā ar FinCEN datiem, Bittrex “neizdevās iesniegt” SAR 200 darījumiem ar kriptovalūtu vairāk nekā 140,000 22 USD vērtībā un 1 darījumiem, kuru vērtība pārsniedz XNUMX miljonu USD.

Saskaņā ar FinCEN datiem, Bittrex savā tirdzniecības platformā nespēja ieviest efektīvu darījumu uzraudzību, paļaujoties tikai uz diviem darbiniekiem ar minimālu apmācību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā un pieredzi, lai manuāli pārskatītu visus darījumus, lai noteiktu aizdomīgu darbību, kas dažkārt pārsniedza 20,000 XNUMX diena” un „Bittrex savā tirdzniecības platformā nespēja ieviest efektīvu darījumu uzraudzību.

FinCEN Bittrex uzlika naudas sodu 29.8 miljonu dolāru apmērā, taču aģentūra paziņoja, ka tā kreditēs biržas 24 miljonu ASV dolāru OFAC naudas sods, tāpēc uzņēmumam kopumā būs jāmaksā tikai nedaudz mazāk par 30 miljoniem ASV dolāru.

Bittrex paziņoja, ka ir gandarīta, ka ir nokārtojusi apsūdzības paziņojumā, ko tā nosūtīja ar uzņēmuma advokāta starpniecību.

Paziņojumā bija teikts: “Izlīgums nodrošina pilnīgu risinājumu gan OFAC izmeklēšanai par darījumiem sankcionētās jurisdikcijās, kas galvenokārt notika 2017. gadā, gan FinCEN apgalvojumam, ka Bittrex līdz 2018. gadam nav pilnībā īstenojis visas savas naudas atmazgāšanas apkarošanas programmas kontroles.” Svarīgi, ka abi OFAC un FinCEN atzīst, ka Bittrex pastāvīgie reaģējošie korektīvie centieni ir ievērojami samazinājuši turpmāko pārkāpumu iespējamību.

Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.

Nensijas J. Allenas jaunākās ziņas (skatīt visas)