Kukuļošanas skandāls izmaksās Glencore 1.1 miljardu dolāru, kamēr miljardieri izvairās no vainas — pagaidām

Leģendārais preču tirgotājs Marks Ričs 1983. gadā aizbēga no Amerikas Savienotajām Valstīm uz Eiropu pēc tam, kad tika apsūdzēts par Irānas naftas tirdzniecību 1979. gada ķīlnieku krīzes laikā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas 50 miljonu dolāru apmērā. No Šveices Ričs turpināja vadīt Marc Rich & Co, līdz 1994. gadā pārdeva tirdzniecības namu saviem aizbilstamiem. Līdz tam laikam, kad prezidents Bils Klintone Ričam apžēloja viņa pēdējā amatā 2001. gadā uzņēmums tika pārdēvēts par Glencore International. Ričs nomira 2013. gadā, 79 gadu vecumā, būdams miljardieris un brīvs vīrietis — piemērs, kam tagad cenšas sekot Glencore nākamās paaudzes resnie kaķi.

Ieskaitot Riču (un viņa ilggadējo labo roku Pincusu Grīnu, kurš tagad ir pensijā ar aptuveni 900 miljoniem ASV dolāru), uzņēmums ir ieguvis vismaz deviņus miljardus dolāru. Bagātākais no Glencore bandas ir bijušais izpilddirektors Ivans Glāzenbergs ar 8.9 miljardiem dolāru, liecina Forbes Real-Time Billionaire reitings. Citi ir 58 gadus vecais Daniels Matē, metālu tirgotājs, kura vērtība tiek lēsta 3.6 miljardu ASV dolāru vērtībā, un naftas tirgotājs Tors Pītersons, kura vērtība ir 2.7 miljardi ASV dolāru.

Visi trīs pameta uzņēmumu pēdējo divu gadu laikā, taču ne viņi, ne citi miljardieri vadītāji vēl nav tikuši iesaistīti Tieslietu departamenta izmeklēšanā par Glencore nedienām. atrisināts šonedēļ ar uzņēmuma vainas atzīšanu un 1.1 miljarda dolāru naudas sodu.

Saskaņā ar ASV prokurora Deimana Viljamsa paziņojumu, izpilddirektori, visticamāk, kaut ko zināja: “Ar augstākā līmeņa vadītāju apstiprinājumu un zināšanām” Glencore tirgotāji vairāk nekā desmit gadus līdz 2018. gadam lika nelikumīgiem maksājumiem, šķiet, ir ierasti. Glencore tagad atzīst, ka tās tirgotāji piekukuļoja ārvalstu amatpersonas, lai nodrošinātu līgumus un kravas, piekukuļoja birokrātus, lai izvairītos no revīzijām, un uzpirka tiesnešus, lai tiesas prāvas izzustu. Tās naudas sods saskaņā ar Ārvalstu korupcijas prakses likumu sasniegs 430 miljonus ASV dolāru ar 270 miljonu ASV dolāru konfiskāciju no nelikumīgi iegūtas peļņas.

Divi Glencore tirgotāji līdz šim ir atzinuši savu vainu un drīzumā tiks notiesāti. Pirmkārt, Emilio Hosē Heredija Kolado no Kalifornijas atzina sazvērestību, lai manipulētu ar kuģu mazuta cenām Losandželosas un Hjūstonas ostās. (Šīs viltības izmaksās Glencore naudassodu 341 miljona dolāru apmērā un peļņas atņemšanu 144 miljonu dolāru apmērā.) Otrais ir valdības galvenais liecinieks Entonijs Stimlers, kurš agrāk bija vecākais naftas tirgotājs, kurš pārraudzīja Rietumāfriku. Stimlers pērn atzina savu vainu kukuļdošanā un naudas atmazgāšanā. Viņam ir ziņots, ka izrādīja nožēlu, un ir palīdzējis prokuroriem noskaidrot sīkāku informāciju par to, kā Glencore, izmantojot “desmitiem līgumu”, maksāja miljoniem kukuļus Nigērijas amatpersonām.

Saskaņā ar DOJ iesniegtajiem dokumentiem Glencore tirgotāji kukuļus kodā sauca par "laikrakstiem", "žurnāliem" un "lapām". Piemēram, kad tirgotājs pieprasīja 90,000 XNUMX USD, lai ieziestu Nigērijas PPMC (Pipelines Products Marketing Co.) ierēdņu plaukstas, viņi e-pastā teica, ka tā ir “summa, kas viņiem bija nepieciešama, lai atspoguļotu PPMC laikrakstu lasāmmateriālos”. Glencore Rietumāfrikas starpnieks e-pastā nosūtīja, ka “avīzes piegādās” viņš personīgi.

Saskaņā ar DOJ iesniegtajiem dokumentiem 2014. gadā Stimleram tika lūgts iemaksāt 300,000 2015 USD "avansu" Nigērijas amatpersonas pārvēlēšanas kampaņai. Maksājums tika veikts, izmantojot elektronisko pārskaitījumu no Glencore bankas konta Šveicē caur Ņujorkas banku uz Nigērijai piederošu kontu Kiprā. 50,000. gadā, lai iegūtu iespēju iegādāties naftas kravas no Nigērijas, Glencore bija jāiesniedz 124 XNUMX USD par kravu kā “avansa maksājums”. Saskaņā ar tiesas dokumentiem Glencore šīs shēmas dēļ guva nelikumīgu peļņu XNUMX miljonu ASV dolāru apmērā.

Cita informācija ietver 147,000 50 USD maksājumus "Operation Carwash" trīs Brazīlijas amatpersonām valsts kontrolētajā naftas gigantā Petrobras, kas tika slēpta kā "pakalpojuma maksa" 40 centu apmērā par barelu Brazīlijas naftas, ko nopirka Glencore. Kopumā Glencore, iespējams, ir veikusi XNUMX miljonus ASV dolāru nelikumīgos maksājumos Brazīlijas amatpersonām.

Venecuēlā Glencore samaksāja ar valdību saistītiem starpniekiem 1.3 miljonus dolāru, lai paātrinātu 12 miljonu dolāru maksājumu kavējumus, ko Petroleos de Venezuela bija parādā tirdzniecības namam saskaņā ar naftas līgumiem.

Kongo Demokrātiskajā Republikā, kad tiesas prāvā tika apgalvots, ka Glencore ir pārkāpis līgumu un ir parādā 16 miljonus dolāru lielu zaudējumu atlīdzību, uzņēmuma starpnieks sarīkoja privātu tikšanos ar tiesnesi, kurš vadīja lietu, samaksāja 500,000 27.5 dolāru kukuli, kas bija slēpts kā viltots rēķins par juridiskais darbs, un prāva aizgāja. KDR Glencore atzīst, ka ir samaksājis kukuļos XNUMX miljonus USD.

DOJ dokumentos nav minēts neviens cits Glencore izpildītājs, izņemot Stimler un Heredia Collado. Bet ir daudz nenosauktu partiju. “Executive 1” ir Apvienotās Karalistes pilsonis, kurš līdz 2019. gadam bija atbildīgs par naftas tirdzniecību visā pasaulē. “Executive 2” bija naftas un gāzes tirgotājs, kurš strādāja uzņēmumā kopš 1987. gada un aizgāja 2018. gadā pēc tam, kad bija apstiprinājis starpnieka maksājumu 325,000 3 USD apmērā Nigērijas amatpersonām. "Executive XNUMX", vēl viens Apvienotās Karalistes pilsonis, kas vadīja vara un cinka tirdzniecību.

Stimlera sadarbība, iespējams, iegūs viņam iecietību soda noteikšanā. Un viņš, iespējams, nav vienīgais, kurš meklē darījumu starp Glencore 133,000 XNUMX darbiniekiem. DOJ līgums ar Glencore noteica, ka tas nenodrošina aizsardzību pret personu saukšanu pie atbildības.

Nedomājot, ka zināt, kurš varētu būt juridiski apdraudēts, ir vērts apsvērt, kam ir visvairāk ko zaudēt. Līdzās iepriekš minētajiem Glāzenbergam, Matē un Pītersonam, citi Glencore miljardieri ir:

60 gadus vecais Aristotelis Mistakidis, kurš aizgāja 2018. gadā pēc tam, kad Kanādas varas iestādes viņam noteica sankcijas. grāmatvedības pārkāpumi raktuvēs Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš bija vadījis vara biznesu, un viņa vērtība tiek lēsta 3.5 miljardu dolāru vērtībā.

Alekss Bērds, 55, pasaules naftas tirdzniecības vadītājs, pensijā aizgāja 2019. gadā; viņa tīrā vērtība tiek lēsta 2.25 miljardu dolāru apmērā.

48 gadus vecais Gerijs Fēgels, kurš vadīja alumīnija biznesu, aizgāja 2013. gadā. Viņa vērtība ir vismaz 1.6 miljardi ASV dolāru.

Un tad ir Dens Gertlers. 48 gadus vecajam izraēlietim ir bagātība, ko lēš Forbes 1.2 miljardu dolāru apmērā, liela daļa no tā izrietēja no viņa 2017. gada divu raktuvju pārdošanas Kongo Demokrātiskajā Republikā uzņēmumam Glencore. Trampa administrācija sodīja Gertleru par nelikumīgas bagātības pelnīšanu, darbojoties kā KDR prezidenta Džozefa Kabilas aģents, kuram viņš ir apgalvots ir samaksājuši miljonus kukuļos. Gertlers ir strīdējies ar Glencore par simtiem miljonu dolāru honorāru samaksu no Kongo kobalta raktuvēm (nokārtoti viņam par labu pirms četriem gadiem).

Šķiet, ka Glencore investorus nesatrauc kukuļošanas skandāls. Uzņēmums iepriekš bija atklājis, ka tas sagaida aptuveni 1.5 miljardu dolāru lielu finansiālo triecienu. Tās obligācijas tiek tirgotas ap nominālvērtību; akcijas par 13 ASV dolāriem (par 1% ceturtdien Londonas biržā) ir tikai pie desmit gadu augstākā līmeņa. Glencore tirgus vērtība ir 85 miljardi USD, kas ir aptuveni 18 reizes lielāka par peļņu. Glencore atrodas apskaužamā stāvoklī, jo tas ir viens no pasaules lielākajiem enerģijas tirgotājiem laikā, kad cenas pieaug un trūkst, kā arī viens no lielākajiem metālu, piemēram, vara, alumīnija un kobalta, ieguvējiem, kas ir ļoti svarīgi elektrisko transportlīdzekļu un citu akumulatoru ražošanā. alternatīvie enerģijas avoti.

Uzņēmums uzstāj, ka viņi jau gadiem ilgi ir uzkopuši māju un ka pat pirms viņi uzzināja par DOJ izmeklēšanu, viņi bija pārcēlušies uz ētikas un atbilstības uzlabošanu un veikuši korektīvas darbības, tostarp sodījuši darbiniekus. Izpilddirektors Glasenbergs aizgāja pagājušajā gadā, lai viņu aizstātu Gerijs Nagls, 47 gadus, kurš pievienojās Glencore 2000. gadā. Šīs nedēļas paziņojumā priekšsēdētājs Kalidass Madhavpeddi uzstāja, ka viņi ir uzkopuši māju. "Glencore šodien nav tas uzņēmums, kāds tas bija, kad notika nepieņemamā prakse aiz šī pārkāpuma."