Kalifornijas regulators apsūdz 11 vērtspapīru likumu pārkāpumos, darbojoties kā Ponzi shēmas

Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments apsūdzēja gandrīz duci kriptovalūtu un decentralizētu finanšu uzņēmumu par darbību, piemēram, Ponzi shēmām un valsts vērtspapīru likumu pārkāpumiem.

Regulators izdeva rīkojumus par pārtraukšanu un atturēšanos pret 11 vienībām, tas paziņoja a presei otrdien. Pārcelšanās notiek dienu pēc tam, kad Kalifornijas regulators izdeva a pārtraukt un atteikties pret kriptovalūtu aizdevēju Nexo, kas ir daļa no vairāku valstu veiktām juridiskajām darbībām pret uzņēmumu. 

"Mūsdienās iesaistītās vienības ir klasiski piemēri augsta ienesīguma ieguldījumu programmām," sacīja departaments, norādot, ka vienībām bija novirzīšanas programmas, kas bija strukturētas kā piramīdas shēmas. "Šīs shēmas bieži vien ir vērstas uz jaunākajiem investīciju instrumentiem, un tās iepriekš bija mērķētas uz investīcijām naftu un gāzi, kaņepju investīcijām un citiem."

Departaments izdeva rīkojumus par atteikšanos un atturēšanos uzņēmumiem Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC un Metafiyielders Pty Ltd. Citas mērķauditorijas ir Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade un Sytrex Trade. Departaments arī izdeva rīkojumus Vexam Limited un World Over the Counter Limited.

Visas 11 vienības tiek apsūdzētas par nekvalificētu vērtspapīru piedāvāšanu un pārdošanu, savukārt 10, iespējams, arī sniedza būtisku sagrozījumu un noklusēja investorus.

Departaments apgalvo, ka deviņas struktūras pieprasīja līdzekļus no investoriem, lai, domājams, tirgotu kriptovalūtu aktīvus viņu vārdā, savukārt viena pieprasīja kriptovalūtu aktīvus, lai izstrādātu metaversu programmatūru, bet cita apgalvoja, ka tā ir decentralizēta finanšu platforma.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.