Pēc bankrota pieteikuma iesniegšanas tikai dažas nedēļas pēc klientu izņemšanas iesaldēšanas, viņš bija satraukts kriptonauda Aizdevēju firmai Celsius Network LLC ir ierosināta kolektīva prasība, apsūdzot uzņēmumu Ponci līdzīgā krāpniecībā.
Patiešām, klases darbības, ko ierosināja federālajai tiesai ASV Ņūdžersijas štatā, apgalvo, ka Celsijs nodarījis 10 miljardus dolāru, pārdodot nereģistrētus vērtspapīrus Ponzi shēmā, un ir pārliecināts investoriem lai to iegādātos finansu produkti par paaugstinātām likmēm, Likums360 ziņots jūlijā 14.
Klasiskās prasības prasības dokumentu padarīja pieejamu bijusī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEK) izpildes advokāts Džons Rīds Stārks, kurš ievietojis to savā Twitter kontā 15. jūlijā.
Saskaņā ar tiesas prāvu prasītājs Teilors Goinss “attiecīgajā laika posmā iegādājās Celsius finanšu produktus un cieta ieguldījums zaudējumi” apsūdzēto, tostarp Celsius Network, divu saistīto uzņēmumu, izpilddirektora Aleksandra Mašinska un trīs izpilddirektoru – Deivida Barsa, Alana Džefrija Kara un Šlomi Danjē Leona – rīcības rezultātā.
Iespējamā Ponzi shēma atšķetinās
Turklāt sūdzībā bija teikts, ka nesenais kriptovalūtu sabrukums atklāja Celsija ekosistēmas trauslumu un faktu, ka Celsius rīcībā nebija pietiekami daudz līdzekļu, lai izpildītu savas izņemšanas saistības pret investoriem. Patiesībā:
"Līdzīgi kā burtiskā Ponzi shēma, Celsius varēja tikai saglabāt savus ienesīguma likmes solījumus, nepārtraukti piesaistot jaunus investorus, kuru jaunais naudas pieplūdums tiktu izmantots, lai atmaksātu ienesīgumu vecajiem investoriem."
Saskaņā ar kolektīvās prasības tekstu Celsiusam bija miljardiem dolāru decentralizētās finanšu pozīcijās (DEFI) protokoli, kuriem kriptovalūtu tirgus lejupslīdes laikā draudēja likvidācija.
Lai izvairītos no likvidācijas, Celsius, šķiet, bija spiests izvietot vairāk nekā 750 miljonus dolāru likvīdo aktīvu, ko vairs nevarēja izmantot, lai izpildītu izņemšanas saistības, kā rezultātā uzņēmums iesaldēja lietotāju izņemšanu, mijmaiņas darījumus un pārskaitījumus.
Nepatiesi solījumi un turpmākas apsūdzības
Turklāt prasītājs teica, ka Celsius pārdeva “atlīdzības kontus” klientiem, kuri uzņēmumam aizdeva kriptovalūtu aktīvus apmaiņā pret uzņēmuma garantiju nodrošināt mainīgu ikmēneša procentu maksājumu.
Celsija interesi radīja kriptovalūtu aizdošana institūcijām un korporācijām, ASV dolāru un stabilu monētu aizdošana privātajiem investoriem un ieguldījumi “citos ļoti spekulatīvos kriptovalūtu projektos.
Pēc tam uzņēmums apvienoja šos aktīvus, lai finansētu savas kreditēšanas operācijas un tirdzniecību ar īpašumtiesībām. Kā paskaidrots tiesas prāvā:
"Neskatoties uz papildu risku, kā arī drošības pasākumu un regulatīvās uzraudzības trūkumu, 2021. gada martā Celsius turēja 10 miljardu ASV dolāru ekvivalentu no šo nereģistrēto vērtspapīru pārdošanas, pārkāpjot federālos un štatu likumus par vērtspapīriem, kas vēlāk sasniedza 25 miljonus ASV dolāru. gads.”
Tikmēr Celsija bijušais investīciju menedžeris Džeisons Stouns 7. jūlijā arī uzsāka tiesvedību pret savu kādreizējo darba devēju, apgalvojot, ka tas ir iesaistīts kriptovalūtu tirgus manipulācijas neīstenojot pamata grāmatvedības pasākumus klientu noguldījumu aizsardzībai, kā Finbolds ziņots iepriekš.
Avots: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/