Problēmas, ar kurām saskaras, sabruka kriptonauda kreditēšanas platforma Celsija šķiet, ka situācija saasinās pēc tam, kad atklājās, ka Kanādas regulatori sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem, lai izpētītu bankrotējis stingrs.
Avoti, kas ir tuvu šai lietai, norāda, ka Kanādas provinču regulatori, tostarp Kvebekas Autorité des marchés financiers (AMF), kopš jūnija vidus ir sadarbojušies ar kolēģiem no Amerikas Savienotajām Valstīm, lai noskaidrotu nesenos notikumus pie aizdevēja. Finanšu pasts ziņots 9 augustā.
Proti, izmeklēšana tika uzsākta tūlīt pēc tam, kad Celsius apturēja klientu izņemšanu pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas.
Saskaņā ar avotiem, AMF iesaistīšanās izmeklēšanā ir saistīta ar Kvebekas lielāko pensiju pārvaldītāju Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investīcijas 150 miljonu ASV dolāru apmērā pēc Celsija. CPDQs 2021. gada oktobra ieguldījums palīdzēja Celsija grādiem sasniegt vairāk nekā 3 miljardus USD.
AMF zondes raksturojums pēc Celsija
Regulatoru izmeklēšanā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, vai Kvebekas lietotājiem nauda ir bloķēta pēc Celsija skalas, un precīzu summu. Tas notiek pēc Finbolda ziņots ka daļa Celsija investoru bija zaudējuši mūža uzkrājumus pēc uzņēmuma bankrota.
Proti, AMF mediju attiecību direktors Silvēns Théberge neapstiprināja vai noliedza Celsija izmeklēšanu.
Tiek ziņots, ka citviet Ontario Vērtspapīru komisija sāk līdzīgu izmeklēšanu par Celsija sabrukumu. Pēdējā laikā aģentūra arvien vairāk ir strādājusi, lai apkarotu neregulētas kriptogrāfijas vienības Ontario.
Ir vērts atzīmēt, ka, neskatoties uz Kanādas iestāžu veikto pārskatu, Celsius nav reģistrēts nevienā provinces regulatorā. Tāpēc provinces cieši sadarbojas ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (SEK).
Celsija izmeklēšanu veic arī dažādi štati, tostarp Teksasa, Alabama, Kentuki, Ņūdžersija un Vašingtona ASV.
Juridiskas problēmas pieaug pēc Celsija
Papildus Celsius regulējošajai izmeklēšanai uzņēmumam ir arī vairākas tiesas prāvas no klientiem, kuri tīklā zaudēja naudu. Jo īpaši ASV juridiskais birojs Braga Eagel & Squire, PC iesniedza grupas prasību pret Celsius Network un tā izpilddirektoru Aleksandru Mašinski.
Prasība tika iesniegta "visu personu un vienību vārdā, kas iegādājās vai citādi iegādājās Celsija vērtspapīrus".
Tikmēr Celsius cīnās arī pret citu kolektīvu prasību, apsūdzot to par nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu Ponci līdzīga shēma vienlaikus pārliecinot investorus to iegādāties finansu produkti par paaugstinātām likmēm.
Prasību iesniedza Celsija bijušais investīciju vadītājs Džeisons Stouns, kurš arī apsūdzēja uzņēmumu iesaistīts kriptovalūtu tirgus manipulācijās.
Avots: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/