Pēc neatkarīga pārbaudītāja domām, tuvāk aplūkojot kriptovalūtu aizdevēja Celsius sabrukumu, redzams, ka uzņēmums izmantoja klientu noguldījumus, lai samaksātu par izņemšanu.
In jauns tiesas iesniegšana Saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu bankrota tiesu Ņujorkas dienvidu apgabalā bankrota pārbaudītājs Šoba Pilijs, bijušais federālais prokurors, atklāj, ka Celsius izmantoja klientu līdzekļus, lai atsevišķos gadījumos izpildītu naudas izņemšanu, jo īpaši dienās pirms bankrota pieteikuma.
“Dažiem kriptovalūtu aktīviem Celsius atslēdza kriptovalūtu izvietošanu (piemēram, monētas, kas izvietotas DeFi [decentralizētās finanšu] protokolos), lai apmierinātu klientu pieprasījumus par izņemšanu. Taču tas ne vienmēr bija gadījums, un vairākās monētās Celsius izmantoja ienākošos klientu noguldījumus, lai finansētu izņemšanu dienās pirms pauzes. Tālāk ir sniegti piemēri, kas ietver divas monētas, kuras ir identificējis pārbaudītājs, pamatojoties uz neizsmeļošu pārskatu par kriptovalūtu aktīvu apakškopu, ko Celsius klienti no 9. līdz 12. jūnijam izņēmuši.
Iesniegumā ir sniegts konkrēts piemērs no 2022. gada jūnija, kas saistīts ar Gemini USD (USD), stabilu monētu, ko emitējusi kriptovalūtu birža Gemini. Saskaņā ar iesniegumu Celsius sāka 10. jūnijā ar 1.96 miljoniem GUSD, bet nākamo trīs dienu laikā veica 3.96 miljonu GUSD izņemšanu, atstājot Celsiju ar 2 miljonu GUSD deficītu.
"Bet Celsius neveica iekšēju kriptovalūtu pārskaitījumu uz galveno maku, lai finansētu šīs izņemšanas. Tā vietā, kad jaunā lietotāja GUSD noguldījumi tika ieslaucīti galvenajā makā, Celsius pārnesa šos noguldījumus berzes makos. Jaunie GUSD noguldījumi šajā trīs dienu periodā sasniedza 2.62 miljonus monētu, un Celsius izmantoja gandrīz 2 miljonus no šīm tikko noguldītajām monētām, lai finansētu izņemšanu.
Pillay ziņojumā arī konstatēts, ka viens no Celsius vadītājiem, monētu izvietošanas speciālists Dīns Tapens, Celsija praksi “izmantot klientu stabilās monētas”, lai iegādātos CEL marķieri, raksturoja kā “ļoti Ponzi līdzīgu”.
Tapens iekšējā saziņā arī apgalvoja, ka viņa amata nosaukumam vajadzētu būt “Ponzi konsultants”, taču vēlāk teica, ka tas ir “slikts joks” un ka viņam nav pamatotu bažu, ka Celsijs izmanto Ponzi shēmu.
Visu ziņojumu var izlasīt šeit.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/Andrus Ciprian
Avots: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/