Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) otrdien paziņoja par civilprasības iesniegšanu pret diviem uzņēmumiem Nawabi Enterprise un Hyperion Consulting un to īpašnieku Eshaq Nawabi.
Apsūdzības pret Navabi un viņa diviem uzņēmumiem ietver krāpšana un naudas līdzekļu piesavināšanās saistībā ar ārpusbiržas ārvalstu valūtas (forex) tirdzniecības shēmu. Saskaņā ar regulatora teikto, atbildētāji pieprasīja vismaz 543,000 XNUMX USD no vismaz septiņiem investoriem.
Jaunākā izpildes darbība tika veikta pēc CFTC
CFTC
1974. gada Preču biržas likums (CEA) Amerikas Savienotajās Valstīs izveidoja Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisija aizsargā un regulē tirgus darbības pret manipulācijām, krāpšanu un ļaunprātīgu tirdzniecības praksi un veicina godīgumu nākotnes līgumos. CEA iekļāva arī Sad-Johnson līgumu, kas noteica pilnvaras un pienākumus finanšu līgumu uzraudzībai starp Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisiju un Vērtspapīru un biržu komisiju. Mūsdienās tie ir lielākie regulētāji un iestādes Amerikas Savienotajās Valstīs. Komisija strādā, lai garantētu, ka tirdzniecība ASV nākotnes līgumu biržās ir godīga un godīga un saglabātu tirgus integritāti. Ir 11 ASV nākotnes darījumu biržas. Komisija ir ārpus politiskās jomas, un to nekontrolē neviena partija. Lai to nodrošinātu, vienu un to pašu politisko partiju nedrīkst pārstāvēt vairāk nekā trīs dalībnieki. CFTC nesen ir devusi atļauju starta biržai, kas vēlas piesaistīt atsevišķus tirgotājus riskantajai nākotnes darījumu pasaulei. Mazā birža, kuru vada bijušais TD Ameritrade Holding Corp. vadītājs, 2020. gadā ieguva Commodity Futures Trading Commission apstiprinājumu, lai kļūtu par jaunāko ASV nākotnes darījumu biržu. Pašreizējās biržas ASV saskaņā ar CFTC regulējošām pilnvarām ir šādas: Čikāgas padomes opciju birža (CBOE) CME grupa Starptautiskais valūtas tirgus (IMM) Čikāgas tirdzniecības padome (CBOT) Čikāgas preču birža (CME / GLOBEX) Ņujorkas preču birža. Birža (NYMEX) un (COMEX) Kanzassitijas Tirdzniecības padome (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Starpkontinentālā birža (ICE) Starptautiskā naftas birža (IPE) 2001. gada Ņujorkas tirdzniecības padome (NYBOT) 2005. gada Vinipegas preču birža (WCE) ) 2007 TSX Group dabasgāzes apmaiņas partnerība 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (agrāk HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocko SSF) un ETF nākotnes līgumi) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974. gada Preču biržas likums (CEA) Amerikas Savienotajās Valstīs izveidoja Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisija aizsargā un regulē tirgus darbības pret manipulācijām, krāpšanu un ļaunprātīgu tirdzniecības praksi un veicina godīgumu nākotnes līgumos. CEA iekļāva arī Sad-Johnson līgumu, kas noteica pilnvaras un pienākumus finanšu līgumu uzraudzībai starp Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisiju un Vērtspapīru un biržu komisiju. Mūsdienās tie ir lielākie regulētāji un iestādes Amerikas Savienotajās Valstīs. Komisija strādā, lai garantētu, ka tirdzniecība ASV nākotnes līgumu biržās ir godīga un godīga un saglabātu tirgus integritāti. Ir 11 ASV nākotnes darījumu biržas. Komisija ir ārpus politiskās jomas, un to nekontrolē neviena partija. Lai to nodrošinātu, vienu un to pašu politisko partiju nedrīkst pārstāvēt vairāk nekā trīs dalībnieki. CFTC nesen ir devusi atļauju starta biržai, kas vēlas piesaistīt atsevišķus tirgotājus riskantajai nākotnes darījumu pasaulei. Mazā birža, kuru vada bijušais TD Ameritrade Holding Corp. vadītājs, 2020. gadā ieguva Commodity Futures Trading Commission apstiprinājumu, lai kļūtu par jaunāko ASV nākotnes darījumu biržu. Pašreizējās biržas ASV saskaņā ar CFTC regulējošām pilnvarām ir šādas: Čikāgas padomes opciju birža (CBOE) CME grupa Starptautiskais valūtas tirgus (IMM) Čikāgas tirdzniecības padome (CBOT) Čikāgas preču birža (CME / GLOBEX) Ņujorkas preču birža. Birža (NYMEX) un (COMEX) Kanzassitijas Tirdzniecības padome (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Starpkontinentālā birža (ICE) Starptautiskā naftas birža (IPE) 2001. gada Ņujorkas tirdzniecības padome (NYBOT) 2005. gada Vinipegas preču birža (WCE) ) 2007 TSX Group dabasgāzes apmaiņas partnerība 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (agrāk HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocko SSF) un ETF nākotnes līgumi) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Izlasiet šo terminu aprīļa beigās ieguva likumā noteikto aizliegumu atbildētājiem. Tiesa iesaldēja visus abu uzņēmumu un īpašnieka īpašumus un nodrošināja regulatoram tūlītēju piekļuvi to grāmatvedībai un ierakstiem.
Lielie solījumi
Nawabi ar saviem diviem uzņēmumiem ir īstenojis, iespējams, krāpniecisko shēmu kopš aptuveni 2019. gada oktobra. Viņi pārliecināja vismaz septiņus investorus piedalīties pūla tirdzniecības shēmā.
Uzņēmumu pārstāvji izteica nepatiesus apgalvojumus, ka vēsturiski guvuši lielu peļņu no 8 līdz 25 procentiem mēnesī gan sev, gan pūla dalībniekiem.
Viņi arī apsolīja baseina dalībnieki ikmēneša atdeve no 8 līdz 25 procentiem ar minimālu risku no tirdzniecības forex. Tāpat investoriem tika apsolīta iespēja jebkurā laikā pēc pieprasījuma izņemt savu naudu.
Taču patiesībā investoru līdzekļi tika izmantoti Nawabi personiskajam labumam. Uzņēmumi pat maksāja dažiem investoriem ar līdzekļiem, kas savākti no citiem investoriem, padarot to par klasiku Ponzi shēma
Ponzi shēma
Ponzi shēma ir krāpniecība, kuras mērķis ir pievilināt investorus, galu galā izmaksājot peļņu agrākiem investoriem, izmantojot līdzekļus no vairākiem vēlākiem investoriem. Šāda veida krāpšana liek upuriem noticēt, ka produkti tiek iegūti no produktu pārdošanas vai citiem līdzekļiem. Faktiski lielākā daļa investoru pilnībā nezina ienākošo līdzekļu faktisko izcelsmi. Viens no galvenajiem Ponzi shēmas atribūtiem ir tās nepārtrauktības nepieciešamība, kas ir atkarīga no vienmērīgas jaunu iemaksu un līdzekļu plūsmas. Tas var ātri atrisināties, ja investori pieprasa vai pieprasa atmaksu vai zaudē ticību tiem aktīviem, kas viņiem pieder. Lai gan agrākās šīs krāpniecības epizodes tika veiktas vēsturiski, Ponci shēmas nosaukums ir saistīts ar Čārlzu Ponci 1920. gadsimta XNUMX. gados. Viņa sākotnējā krāpniecība bija pamatojoties uz pastmarku starptautisko atbildes kuponu likumīgu arbitrāžu. Tas galu galā ļāva novirzīt jauno investoru naudu, lai veiktu maksājumus iepriekšējiem investoriem un sev. Kā identificēt Ponzi shēmas? Tāpat kā jebkura krāpniecība, Ponzi shēmas ievēro dažas pamattendences, kas investoriem būtu jāņem vērā. Vienmēr ir jābūt veselīgam skepticismam attiecībā uz investīcijām, kam vajadzētu palīdzēt noteikt veidus, kā krāpniecība vēlas sevi pārdot. Piemēram, Ponzi shēmām gandrīz vienmēr ir nepieciešams sākotnējais ieguldījums un sola lielāku atdevi. Tas ietver arī apzināti neskaidru vai patvaļīgu terminoloģiju, lai palīdzētu mulsināt vairāk iesācēju investoru. Šī krāpšana ir piesātināta ar pieminējumiem “augsta ienesīguma ieguldījumu programmas”, “ārzonas investīcijas” vai “garantēta atdeve”. Jebkāda veida ieguldījumu iespēja vienmēr ir jāanalizē un jāizpēta. Mūsdienu laikmetā ir pieejami daudzi rīki, lai identificētu krāpnieciskas darbības vai krāpnieciskas darbības. Regulatori lielākajā daļā jurisdikciju pastāvīgi uzrauga šādus tirgus ļaunprātīgas izmantošanas veidus, un ir svarīgi pārbaudīt šos reģistrus, pirms faktiski iegulda apšaubāmās iespējās.
Ponzi shēma ir krāpniecība, kuras mērķis ir pievilināt investorus, galu galā izmaksājot peļņu agrākiem investoriem, izmantojot līdzekļus no vairākiem vēlākiem investoriem. Šāda veida krāpšana liek upuriem noticēt, ka produkti tiek iegūti no produktu pārdošanas vai citiem līdzekļiem. Faktiski lielākā daļa investoru pilnībā nezina ienākošo līdzekļu faktisko izcelsmi. Viens no galvenajiem Ponzi shēmas atribūtiem ir tās nepārtrauktības nepieciešamība, kas ir atkarīga no vienmērīgas jaunu iemaksu un līdzekļu plūsmas. Tas var ātri atrisināties, ja investori pieprasa vai pieprasa atmaksu vai zaudē ticību tiem aktīviem, kas viņiem pieder. Lai gan agrākās šīs krāpniecības epizodes tika veiktas vēsturiski, Ponci shēmas nosaukums ir saistīts ar Čārlzu Ponci 1920. gadsimta XNUMX. gados. Viņa sākotnējā krāpniecība bija pamatojoties uz pastmarku starptautisko atbildes kuponu likumīgu arbitrāžu. Tas galu galā ļāva novirzīt jauno investoru naudu, lai veiktu maksājumus iepriekšējiem investoriem un sev. Kā identificēt Ponzi shēmas? Tāpat kā jebkura krāpniecība, Ponzi shēmas ievēro dažas pamattendences, kas investoriem būtu jāņem vērā. Vienmēr ir jābūt veselīgam skepticismam attiecībā uz investīcijām, kam vajadzētu palīdzēt noteikt veidus, kā krāpniecība vēlas sevi pārdot. Piemēram, Ponzi shēmām gandrīz vienmēr ir nepieciešams sākotnējais ieguldījums un sola lielāku atdevi. Tas ietver arī apzināti neskaidru vai patvaļīgu terminoloģiju, lai palīdzētu mulsināt vairāk iesācēju investoru. Šī krāpšana ir piesātināta ar pieminējumiem “augsta ienesīguma ieguldījumu programmas”, “ārzonas investīcijas” vai “garantēta atdeve”. Jebkāda veida ieguldījumu iespēja vienmēr ir jāanalizē un jāizpēta. Mūsdienu laikmetā ir pieejami daudzi rīki, lai identificētu krāpnieciskas darbības vai krāpnieciskas darbības. Regulatori lielākajā daļā jurisdikciju pastāvīgi uzrauga šādus tirgus ļaunprātīgas izmantošanas veidus, un ir svarīgi pārbaudīt šos reģistrus, pirms faktiski iegulda apšaubāmās iespējās.
Izlasiet šo terminu. Nawabi un viņa uzņēmumi izveidoja un izdeva nepatiesus konta izrakstus, kuros tika sagrozīti tirdzniecības ienākumi, ko, iespējams, nopelnījuši pūla dalībnieki, lai slēptu savu piesavināšanos.
Turklāt shēmu operatori noraidīja vairākus izņemšanas pieprasījumus, tos ignorējot vai izsakot viltus solījumus un attaisnojumus. Viņi pat centās pēc iespējas ilgāk apstrādāt izņemšanu.
CFTC tagad pieprasa pilnīgu atlīdzību izkrāptajiem pūla dalībniekiem un jebkādu nelikumīgi iegūto ienākumu atgūšanu. Regulators arī vēlas uzlikt civiltiesisku naudas sodu, kā arī pastāvīgus reģistrācijas un tirdzniecības aizliegumus un pastāvīgu aizliegumu no turpmākiem pārkāpumiem.
Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) otrdien paziņoja par civilprasības iesniegšanu pret diviem uzņēmumiem Nawabi Enterprise un Hyperion Consulting un to īpašnieku Eshaq Nawabi.
Apsūdzības pret Navabi un viņa diviem uzņēmumiem ietver krāpšana un naudas līdzekļu piesavināšanās saistībā ar ārpusbiržas ārvalstu valūtas (forex) tirdzniecības shēmu. Saskaņā ar regulatora teikto, atbildētāji pieprasīja vismaz 543,000 XNUMX USD no vismaz septiņiem investoriem.
Jaunākā izpildes darbība tika veikta pēc CFTC
CFTC
1974. gada Preču biržas likums (CEA) Amerikas Savienotajās Valstīs izveidoja Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisija aizsargā un regulē tirgus darbības pret manipulācijām, krāpšanu un ļaunprātīgu tirdzniecības praksi un veicina godīgumu nākotnes līgumos. CEA iekļāva arī Sad-Johnson līgumu, kas noteica pilnvaras un pienākumus finanšu līgumu uzraudzībai starp Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisiju un Vērtspapīru un biržu komisiju. Mūsdienās tie ir lielākie regulētāji un iestādes Amerikas Savienotajās Valstīs. Komisija strādā, lai garantētu, ka tirdzniecība ASV nākotnes līgumu biržās ir godīga un godīga un saglabātu tirgus integritāti. Ir 11 ASV nākotnes darījumu biržas. Komisija ir ārpus politiskās jomas, un to nekontrolē neviena partija. Lai to nodrošinātu, vienu un to pašu politisko partiju nedrīkst pārstāvēt vairāk nekā trīs dalībnieki. CFTC nesen ir devusi atļauju starta biržai, kas vēlas piesaistīt atsevišķus tirgotājus riskantajai nākotnes darījumu pasaulei. Mazā birža, kuru vada bijušais TD Ameritrade Holding Corp. vadītājs, 2020. gadā ieguva Commodity Futures Trading Commission apstiprinājumu, lai kļūtu par jaunāko ASV nākotnes darījumu biržu. Pašreizējās biržas ASV saskaņā ar CFTC regulējošām pilnvarām ir šādas: Čikāgas padomes opciju birža (CBOE) CME grupa Starptautiskais valūtas tirgus (IMM) Čikāgas tirdzniecības padome (CBOT) Čikāgas preču birža (CME / GLOBEX) Ņujorkas preču birža. Birža (NYMEX) un (COMEX) Kanzassitijas Tirdzniecības padome (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Starpkontinentālā birža (ICE) Starptautiskā naftas birža (IPE) 2001. gada Ņujorkas tirdzniecības padome (NYBOT) 2005. gada Vinipegas preču birža (WCE) ) 2007 TSX Group dabasgāzes apmaiņas partnerība 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (agrāk HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocko SSF) un ETF nākotnes līgumi) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974. gada Preču biržas likums (CEA) Amerikas Savienotajās Valstīs izveidoja Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisija aizsargā un regulē tirgus darbības pret manipulācijām, krāpšanu un ļaunprātīgu tirdzniecības praksi un veicina godīgumu nākotnes līgumos. CEA iekļāva arī Sad-Johnson līgumu, kas noteica pilnvaras un pienākumus finanšu līgumu uzraudzībai starp Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisiju un Vērtspapīru un biržu komisiju. Mūsdienās tie ir lielākie regulētāji un iestādes Amerikas Savienotajās Valstīs. Komisija strādā, lai garantētu, ka tirdzniecība ASV nākotnes līgumu biržās ir godīga un godīga un saglabātu tirgus integritāti. Ir 11 ASV nākotnes darījumu biržas. Komisija ir ārpus politiskās jomas, un to nekontrolē neviena partija. Lai to nodrošinātu, vienu un to pašu politisko partiju nedrīkst pārstāvēt vairāk nekā trīs dalībnieki. CFTC nesen ir devusi atļauju starta biržai, kas vēlas piesaistīt atsevišķus tirgotājus riskantajai nākotnes darījumu pasaulei. Mazā birža, kuru vada bijušais TD Ameritrade Holding Corp. vadītājs, 2020. gadā ieguva Commodity Futures Trading Commission apstiprinājumu, lai kļūtu par jaunāko ASV nākotnes darījumu biržu. Pašreizējās biržas ASV saskaņā ar CFTC regulējošām pilnvarām ir šādas: Čikāgas padomes opciju birža (CBOE) CME grupa Starptautiskais valūtas tirgus (IMM) Čikāgas tirdzniecības padome (CBOT) Čikāgas preču birža (CME / GLOBEX) Ņujorkas preču birža. Birža (NYMEX) un (COMEX) Kanzassitijas Tirdzniecības padome (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Starpkontinentālā birža (ICE) Starptautiskā naftas birža (IPE) 2001. gada Ņujorkas tirdzniecības padome (NYBOT) 2005. gada Vinipegas preču birža (WCE) ) 2007 TSX Group dabasgāzes apmaiņas partnerība 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (agrāk HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocko SSF) un ETF nākotnes līgumi) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Izlasiet šo terminu aprīļa beigās ieguva likumā noteikto aizliegumu atbildētājiem. Tiesa iesaldēja visus abu uzņēmumu un īpašnieka īpašumus un nodrošināja regulatoram tūlītēju piekļuvi to grāmatvedībai un ierakstiem.
Lielie solījumi
Nawabi ar saviem diviem uzņēmumiem ir īstenojis, iespējams, krāpniecisko shēmu kopš aptuveni 2019. gada oktobra. Viņi pārliecināja vismaz septiņus investorus piedalīties pūla tirdzniecības shēmā.
Uzņēmumu pārstāvji izteica nepatiesus apgalvojumus, ka vēsturiski guvuši lielu peļņu no 8 līdz 25 procentiem mēnesī gan sev, gan pūla dalībniekiem.
Viņi arī apsolīja baseina dalībnieki ikmēneša atdeve no 8 līdz 25 procentiem ar minimālu risku no tirdzniecības forex. Tāpat investoriem tika apsolīta iespēja jebkurā laikā pēc pieprasījuma izņemt savu naudu.
Taču patiesībā investoru līdzekļi tika izmantoti Nawabi personiskajam labumam. Uzņēmumi pat maksāja dažiem investoriem ar līdzekļiem, kas savākti no citiem investoriem, padarot to par klasiku Ponzi shēma
Ponzi shēma
Ponzi shēma ir krāpniecība, kuras mērķis ir pievilināt investorus, galu galā izmaksājot peļņu agrākiem investoriem, izmantojot līdzekļus no vairākiem vēlākiem investoriem. Šāda veida krāpšana liek upuriem noticēt, ka produkti tiek iegūti no produktu pārdošanas vai citiem līdzekļiem. Faktiski lielākā daļa investoru pilnībā nezina ienākošo līdzekļu faktisko izcelsmi. Viens no galvenajiem Ponzi shēmas atribūtiem ir tās nepārtrauktības nepieciešamība, kas ir atkarīga no vienmērīgas jaunu iemaksu un līdzekļu plūsmas. Tas var ātri atrisināties, ja investori pieprasa vai pieprasa atmaksu vai zaudē ticību tiem aktīviem, kas viņiem pieder. Lai gan agrākās šīs krāpniecības epizodes tika veiktas vēsturiski, Ponci shēmas nosaukums ir saistīts ar Čārlzu Ponci 1920. gadsimta XNUMX. gados. Viņa sākotnējā krāpniecība bija pamatojoties uz pastmarku starptautisko atbildes kuponu likumīgu arbitrāžu. Tas galu galā ļāva novirzīt jauno investoru naudu, lai veiktu maksājumus iepriekšējiem investoriem un sev. Kā identificēt Ponzi shēmas? Tāpat kā jebkura krāpniecība, Ponzi shēmas ievēro dažas pamattendences, kas investoriem būtu jāņem vērā. Vienmēr ir jābūt veselīgam skepticismam attiecībā uz investīcijām, kam vajadzētu palīdzēt noteikt veidus, kā krāpniecība vēlas sevi pārdot. Piemēram, Ponzi shēmām gandrīz vienmēr ir nepieciešams sākotnējais ieguldījums un sola lielāku atdevi. Tas ietver arī apzināti neskaidru vai patvaļīgu terminoloģiju, lai palīdzētu mulsināt vairāk iesācēju investoru. Šī krāpšana ir piesātināta ar pieminējumiem “augsta ienesīguma ieguldījumu programmas”, “ārzonas investīcijas” vai “garantēta atdeve”. Jebkāda veida ieguldījumu iespēja vienmēr ir jāanalizē un jāizpēta. Mūsdienu laikmetā ir pieejami daudzi rīki, lai identificētu krāpnieciskas darbības vai krāpnieciskas darbības. Regulatori lielākajā daļā jurisdikciju pastāvīgi uzrauga šādus tirgus ļaunprātīgas izmantošanas veidus, un ir svarīgi pārbaudīt šos reģistrus, pirms faktiski iegulda apšaubāmās iespējās.
Ponzi shēma ir krāpniecība, kuras mērķis ir pievilināt investorus, galu galā izmaksājot peļņu agrākiem investoriem, izmantojot līdzekļus no vairākiem vēlākiem investoriem. Šāda veida krāpšana liek upuriem noticēt, ka produkti tiek iegūti no produktu pārdošanas vai citiem līdzekļiem. Faktiski lielākā daļa investoru pilnībā nezina ienākošo līdzekļu faktisko izcelsmi. Viens no galvenajiem Ponzi shēmas atribūtiem ir tās nepārtrauktības nepieciešamība, kas ir atkarīga no vienmērīgas jaunu iemaksu un līdzekļu plūsmas. Tas var ātri atrisināties, ja investori pieprasa vai pieprasa atmaksu vai zaudē ticību tiem aktīviem, kas viņiem pieder. Lai gan agrākās šīs krāpniecības epizodes tika veiktas vēsturiski, Ponci shēmas nosaukums ir saistīts ar Čārlzu Ponci 1920. gadsimta XNUMX. gados. Viņa sākotnējā krāpniecība bija pamatojoties uz pastmarku starptautisko atbildes kuponu likumīgu arbitrāžu. Tas galu galā ļāva novirzīt jauno investoru naudu, lai veiktu maksājumus iepriekšējiem investoriem un sev. Kā identificēt Ponzi shēmas? Tāpat kā jebkura krāpniecība, Ponzi shēmas ievēro dažas pamattendences, kas investoriem būtu jāņem vērā. Vienmēr ir jābūt veselīgam skepticismam attiecībā uz investīcijām, kam vajadzētu palīdzēt noteikt veidus, kā krāpniecība vēlas sevi pārdot. Piemēram, Ponzi shēmām gandrīz vienmēr ir nepieciešams sākotnējais ieguldījums un sola lielāku atdevi. Tas ietver arī apzināti neskaidru vai patvaļīgu terminoloģiju, lai palīdzētu mulsināt vairāk iesācēju investoru. Šī krāpšana ir piesātināta ar pieminējumiem “augsta ienesīguma ieguldījumu programmas”, “ārzonas investīcijas” vai “garantēta atdeve”. Jebkāda veida ieguldījumu iespēja vienmēr ir jāanalizē un jāizpēta. Mūsdienu laikmetā ir pieejami daudzi rīki, lai identificētu krāpnieciskas darbības vai krāpnieciskas darbības. Regulatori lielākajā daļā jurisdikciju pastāvīgi uzrauga šādus tirgus ļaunprātīgas izmantošanas veidus, un ir svarīgi pārbaudīt šos reģistrus, pirms faktiski iegulda apšaubāmās iespējās.
Izlasiet šo terminu. Nawabi un viņa uzņēmumi izveidoja un izdeva nepatiesus konta izrakstus, kuros tika sagrozīti tirdzniecības ienākumi, ko, iespējams, nopelnījuši pūla dalībnieki, lai slēptu savu piesavināšanos.
Turklāt shēmu operatori noraidīja vairākus izņemšanas pieprasījumus, tos ignorējot vai izsakot viltus solījumus un attaisnojumus. Viņi pat centās pēc iespējas ilgāk apstrādāt izņemšanu.
CFTC tagad pieprasa pilnīgu atlīdzību izkrāptajiem pūla dalībniekiem un jebkādu nelikumīgi iegūto ienākumu atgūšanu. Regulators arī vēlas uzlikt civiltiesisku naudas sodu, kā arī pastāvīgus reģistrācijas un tirdzniecības aizliegumus un pastāvīgu aizliegumu no turpmākiem pārkāpumiem.
Avots: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/