CFTC izvirza jaunas apsūdzības pret Bankmanu-Frīdu

Apsūdzības turpina pieaugt par apkaunoto FTX līdzdibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu, Commodity Futures Trading Commission otrdien atklājot jaunas apsūdzības pret kādreizējo kriptovalūtu miljardieri, apgalvojot, ka FTX sajauca klientu līdzekļus un Bankmens-Frīds ir pārkāpis Preču biržas likumu.

Sekojiet CNBC tiešraides emuāram, kas aptver otrdienas uzklausīšanu par kriptovalūtu biržas FTX sabrukumu Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā.

ar investīcijām saistītās ziņas

Apsūdzības tika izvirzītas acumirklī pirms prokuroriem Ņujorkas dienvidu apgabalā atklāja kriminālapsūdzības pret Bankmanu-Frīdu, kurš pēc tam nīkuļo Bahamu salu cietumā pirmdienas vakarā viņu konfiscēja likumsargi tur.

CFTC pieteikumā tiek apgalvots, ka Alameda Research, Bankman-Fried riska ieguldījumu fonds, varēja piekļūt pat “8 miljardiem dolāru klientu līdzekļiem” kontā, kas nomināli bija FTX grāmatās, bet kuru kontrolēja un Alameda vārdā.

Kopš FTX dibināšanas 2019. gadā CFTC apgalvo, ka Alameda “piekļuva FTX klientu līdzekļiem un izmantoja tos pašas Alameda darbībām un darbībām, tostarp, lai finansētu tās tirdzniecības, ieguldījumu un aizņēmumu/aizdevumu darbības”.

CFTC iesniegšana atbalsojas apsūdzības, ko SEC atklāja agrāk otrdien, kurā teikts, ka Bankmans-Frīds savu impēriju vadīja kā krāpnieku “no paša sākuma”.

FTX ļāva Alameda piekļūt milzīgam likviditātes daudzumam, aizkavējot riskantās likmes uz kriptovalūtas aktīviem un atvasinājumiem. Alameda tika piešķirts labvēlības statuss un atbrīvojums no Alameda automātiskajiem riska pārvaldības protokoliem, kas darbojās līdzīgi automātiskai maržas pieprasīšanai un algoritmiski likvidēja parasto klienta pozīciju.

Pēc dizaina Alameda nebija šādu ierobežojumu attiecībā uz saviem darījumiem.

"Pēc Bankmana-Frīda norādījuma FTX vadītāji izveidoja funkcijas FTX pamatā esošajā kodā, kas ļāva Alameda saglabāt būtībā neierobežotu FTX kredītlīniju," apgalvoja CFTC.

Finanšu atklāšanas process atklāja šīs "aizmugurējās durvis" FTX grāmatās, kas tika izveidotas ar īpaši pielāgotu programmatūru, saskaņā ar avoti, kas runā ar Reuters. Viņi turpināja to raksturot kā veidu, kā bijušais izpilddirektors Bankmans-Frīds varētu veikt izmaiņas uzņēmuma finanšu uzskaitē, neatzīmējot darījumu ne iekšēji, ne ārēji. Šis mehānisms teorētiski būtu varējis, piemēram, novērst vairāku miljardu dolāru pārskaitījumu uz Alameda atzīmēšanu vai nu viņa iekšējai atbilstības komandai, vai ārējiem auditoriem.

Reuters sacīja, ka Bankmans-Frīds kategoriski noliedza tā saukto aizmugures durvju ieviešanu.

"FTX Trading vadītāji izveidoja arī citus izņēmumus FTX standarta procesiem, kas ļāva Alameda iegūt negodīgas priekšrocības, veicot darījumus platformā, tostarp ātrāku izpildes laiku un atbrīvojumu no platformas raksturīgā automātiskās likvidācijas riska pārvaldības procesa," teikts paziņojumā. CFTC.