Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departaments (NYDFS) ir oficiāli paziņojis par piekrišanas rīkojumu, kurā tas centīsies novērst faktorus, kas it kā tika ignorēti atbilstības programmas Coinbase gadījumā. Šajā piekrišanas rīkojumā iekļautais faktors ir Coinbase soda iekasēšana 50 miljonu ASV dolāru apmērā.
Tikmēr uzticami avoti Coinbase informē, ka viņi visos iespējamos veidos atbalsta NYDFS izmeklēšanu attiecībā uz savu unikālo atbilstības programmu. Viņi arī norāda, ka ir ļoti informēti par departamenta bažām un apjukumu saistībā ar izmeklēšanu saistībā ar viņu 2018.–2019. gada atbilstības programmu, kā arī neatbilstības uzkrājumiem, kas, šķiet, ir palielinājušies līdz ar uzņēmuma izaugsmi 2021. gadā. Tagad viņi ir pilnībā apņēmušies pienācīgi atrisināt visas neatrisinātās problēmas.
Piekrišanas rīkojumā ir minēta soda summa 50 miljonu ASV dolāru apmērā, un Coinbase no savas puses ir apņēmusies iemaksāt 50 miljonus ASV dolāru, lai veiktu ieguldījumus atbilstības programmā turpmāko divu gadu periodam. Saskaņā ar Coinbase avotiem, viņu centieni vienmēr ir bijuši pilnībā atbalstīti visos jautājumos, kas saistīti ar galvenajiem regulatoriem, kā arī viņu pašu lomu spēle. Viņi vienmēr ir ticējuši, ka kriptogrāfijas arēna ir droša un droša visiem iesaistītajiem.
Lai uzzinātu vairāk par drošības pasākumiem, kas tiek veikti šīs atbilstības programmas ietvaros, izlasiet mūsu monētu bāzes pārskatu. Pēdējo divu gadu laikā līdztekus visām citām ar veiktajām investīcijām saistītajām darbībām ir izdevies izveidot uz kriptogrāfiju vērstu AML, kā arī sankciju atbilstības rīkus, piemēram, blokķēdes analītisko rīku gadījumā Coinbase Tracer un patentēto aizlieguma risinājumu. Viņi ir arī veikuši nepieciešamās izmaiņas savā automatizētajā darījumu uzraudzības sistēmā (TMS), kas palīdz analizēt visus darījumus, kas veikti Coinbase platformā, lai noteiktu ar drošību saistītus jautājumus.
Turklāt viņi ir arī veiksmīgi izstrādājuši patentētu klientu riska vērtēšanas (CRS) metodi riska reitingu noteikšanai. Vēl viens no viņu sasniegumiem ir uzlabotas uzticamības pārbaudes (EDD) programmas izveide, kuras mērķis ir augsta riska klienti. Tam visam seko arī Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ieviešana, kas ir nozares veicināts risinājums.
Pēc Coinbase komandas domām, viņi ir ļoti gandarīti, ka sadarbojas ar NYDFS un ka viņi ir atkarīgi no viņiem visu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar visa veida noziegumiem, kas izdarīti kriptovalūtu arēnā. Savā kolektīvajā skatījumā Coinbase vienmēr ir bijusi un paliks apņēmusies radīt savu individuālo zīmi kā tendenču noteicējs un piemērs visā kriptovalūtu jomā. Viņi to vienkārši ir parādā visiem saviem pastāvīgajiem klientiem.
Avots: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/