Credit Suisse šaubīgie klienti: nopludināti strīdīgi dati

• Šveices banku slepenības noteikumi ir pasargājuši Credit Suisse no nepieciešamības atklāt, vai tā finansēja noziedzīgas darbības, kas ir izteikti pretstatā blokķēdes tehnoloģijas nodrošinātajai atklātībai.

• Saskaņā ar nopludinātajiem datiem Šveices banka Credit Suisse apstrādāja kontus vairāk nekā 100 miljardu ASV dolāru vērtībā personām, kurām noteiktas sankcijas, un valsts vadītājiem, kas apsūdzēti naudas atmazgāšanā.

Ēnotie klienti

Saskaņā ar New York Times datiem, nopludinātie dati ietvēra slepenu informāciju par vairāk nekā 18,000 1940 banku kontu. Dati attiecas uz kontiem, kas bija atvērti no 2010. gadiem līdz XNUMX. gadiem, bet neietver pašreizējās darbības.

Nervis Villalobos Venecuēlas bijušais enerģētikas viceministrs un Jordānijas karalis Abdullahs II bija viens no kontu īpašniekiem, kam bija "miljoniem dolāru Credit Suisse".

- Reklāma -

Karalis Abdulla ir apsūdzēts finansiālās palīdzības ļaunprātīgā izmantošanā personīga labuma gūšanai, savukārt Viljaloboss tika atzīts par vainīgu naudas atmazgāšanā 2018. gadā. Saskaņā ar New York Times, ”daži citi konta lietotāji bija Pakistānas izlūkdienesta direktora dēli, kuri tika atzīti par vainīgiem miljardu atmazgāšanā. dolāru no Amerikas Savienotajām Valstīm un citām valstīm uz (modžahediem) Afganistānā astoņdesmitajos gados.

"Credit Suisse AML labprāt izmitināja cilvēku tirgotājus, slepkavas un korumpētas iestādes," šodien tviterī ierakstīja galvenās decentralizētās finansēšanas (DeFi) lauksaimniecības platformas Yearn Finance (YFI) galvenais izstrādātājs. Komentētāji vērsa uzmanību uz citu masīvu pasaules banku HSBC, kas ir samaksājusi lielus sodus par palīdzību bīstamiem starptautiskiem noziedzniekiem naudas atmazgāšanā.

ARĪ LASI - JANVĀRĪ IZTĒRTOT 1 Miljardu USD Blockchain GAMEFI, GAMEFI PZEJO.

Tagad noziedznieki tiks izsekoti

Kriptovalūtu kopienai, kas jau sen tiek apsūdzēta noziedznieku atbalstīšanā, garām netrūka ironija par lielu tradicionālo finanšu institūciju, kas palīdz augsta līmeņa noziedzniekiem. 

Banka ir noliegusi jebkādus pārkāpumus, taču Credit Suisse centralizētā slepenā darbība kontrastē ar pilnīgi caurspīdīgu blokķēdes tehnoloģiju. Pārredzamība var arī ļaut izmeklētājiem un tiesībaizsardzības iestādēm reāllaikā saglabāt informāciju par šaubīgiem cilvēkiem un valstīm, kas mēģina izvairīties no ekonomiskiem sodiem.