Kriptovalūtas paklāju vilkšanas pilns ceļvedis: viss, kas jums jāzina

• Paklāju vilkšana ir dažas no visizplatītākajām kriptovalūtu izkrāpšanām.
• Lai pasargātu sevi no šiem krāpniekiem, izstrādātājiem ir jāapzinās trīs galvenās kategorijas.

Kriptovalūtu nozares izaugsme ir piesaistījusi daudzus krāpniekus, kuri vēlas gūt ātru peļņu. Paklāju vilkšana vietnē Web3 ir kļuvusi izplatīta, neskatoties uz to, ka dažos kriptovalūtu izkrāpšanas gadījumos tiek izmantotas parastās krāpšanas stratēģijas, piemēram, Ponzi shēmas. Paklāju vilkšanas krāpnieki bieži izmanto ļaunprātīgus viedos līgumus, izkrāpjot no privātajiem investoriem miljoniem dolāru.

Ikvienam, kas piedalās kriptovalūtas nozarē, ir jāapzinās paklāju vilkšana un jāzina, kā izvairīties no šīs krāpniecības upuriem.

Pastāv trīs galvenās kategorijas: 

1. Likviditātes zādzība, kas notiek, kad marķieru veidotāji izņem naudu no likviditātes kopfonda. Vairākas decentralizētas biržas (DEX) un kriptovalūtu finansēšanas platformas ir atkarīgas no likviditātes pūliem. Ikviens var pievienot šiem pūliem kriptovalūtu, izmantojot viedos līgumus, lai palielinātu kopējo bloķēto vērtību (TVL) Web3 protokolā. Izstrādātāji var izņemt naudu no protokola savos makos un pārtraukt darbu pie projekta, ja savā kodā nav iekļauti pārredzami bloķēšanas pasākumi.

2. Pārdošanas pasūtījumu ierobežošana: kad veidotāji ieprogrammē marķierus tā, lai viņi vienīgie varētu tos pārdot, un viņi likvidē savas pozīcijas, tiklīdz ir pietiekami pozitīva cenu aktivitāte, atstājot marķieri, kas ir nevērtīgs. 

3. Dempings, kurā izstrādātāji steidzīgi pārdod lielu daudzumu žetonu, samazinot monētas cenu. Vēl viens tā nosaukums ir sūkņa un izgāztuves shēma.

Daži ievērojami paklāju aizbāžņi

Thodex: Turcijas kriptovalūtu birža ar nosaukumu Thodex pazuda 2021. gada aprīlī ar aptuveni 2 miljardu dolāru ieguldītāju skaidrā naudā. 

Ievērojama summa no kriptonauda tika glabāta vairāku viņu investoru kontos. Dīleris Kāns Savukdurans Thodex glabā Dogecoin gandrīz 12,000 150,000 USD vērtībā. Septiņus investorus pārstāvēja cits tirgotājs Mertkans Bayraktars, no kuriem vienam Thodex bija bloķēti trīs Bitcoin (XNUMX XNUMX USD).

SQUID paklāja vilkšanas žetons: Viens no kaitīgākajiem ierobežojošajiem paklāju vilkšanas veidiem ir Squid Game paklāju vilkšana. Neidentificēta grupa ieviesa SQUID kriptonauda drīz pēc tam, kad Netflix “Squid Game” ieguva slavu visā pasaulē. Šis marķieris, iespējams, bija paredzēts izmantošanai spēlē, lai nopelnītu, pamatojoties uz Netflix sēriju. SQUID marķieris sasniedza gandrīz 3,000 USD par vienu marķieri, kad tas pirmo reizi tika palaists 2021. gada beigās, bet pēc tam nokrita līdz nullei.

Urāna finansējums: 2021. gada aprīlī Uranium Finance tviterī paziņoja, ka ir nozagti investoru līdzekļi 50 miljonu dolāru apmērā. Igors Igamberdievs no The Block Research apgalvo, ka Urāna protokolā tika iztērētas daudzas monētas, tostarp ēteris un bitkoīns.

Frosties NFT paklājs: Ītanu Ngujenu un Andrē Llakūnu ASV Tieslietu ministrija aizturēja 2022. gada martā par viņu iesaistīšanos fiktīvā NFT (non-fungible token) projektā, kas pazīstams kā “Frosties”. 

Pēc aplēsēm, pāris nopelnīja aptuveni 1.1 miljonu ASV dolāru, pārdodot šos animētos NFT. Nguyen un Llacuna pēc NFT kalšanas pēkšņi izslēdza oficiālo Frosties Twitter kontu un Discord serveri. NFT kopienai bija skaidrs, ka galvenie izstrādātāji atteicās no Frosties projekta.

Lunas raža: Luna Yield bija ekoloģiskas likviditātes lauksaimniecības projekts, kas tika izveidots uz Solana (SOL) platformas. SOL projekts strauji pieauga, kad Luna Yield pazuda, sasniedzot 2 miljardus USD kopējo bloķēto vērtību (TVL). Iniciatīvas izstrādātāji ātri izdzēsa savas Twitter, Telegram un vietņu adreses un paņēma vairāk nekā 10 miljonus dolāru skaidrā naudā. 

Luna Yield investori mēģināja izņemt savu neapmaksāto naudu, jo pēc sociālo mediju lapu dzēšanas pūla vērtība bija negatīva. Otrajā izmeklēšanā Luna Yield kopiena uzzināja, ka darījumi, kas noveda pie paklāja vilkšanas, bija saistīti ar projekta izstrādātāja adresi.

AnubisDAO: 28. gada 2021. oktobrī tika palaists uzņēmums AnubisDAO, kas ir OlympusDAO atzars. Decentralizētu digitālo valūtu OlympusDAO atbalsta obligāciju pārdošana un maksas no likviditātes nodrošinātājiem. 

Pirms palaišanas marķiera izstrādātāji izveidoja Twitter kontu un nesaskaņu serveri, kurā viņi nodrošinās atjauninājumus. 

ICO, kas viņiem būtu piešķīrusi ANKH žetonus kā kompensāciju, piesaistīja gandrīz 60 miljonus ASV dolāru investīcijās, neskatoties uz to, ka nebija platformas. Kāds pārcēla visu pūla likviditāti uz jaunu maku, kamēr pārdošana bija aktīva 20 stundas. Daudzi investori uzskatīja, ka žetons kļūs populārs plašai sabiedrībai tāpat kā citas monētas ar suņu tematiku.

Secinājumi 

Kriptovalūtas paklāju saraksts ir garš. Tie, kas tika parādīti iepriekš, ir tikai neliels paraugs no garā kriptovalūtas krāpšanas un krāpniecības saraksta. Fakts, ka daži sabiedrībā zināmi cilvēki ir kļuvuši par šo noziegumu upuriem, liecina, ka neviens no tiem nav pasargāts. Viens piemērs ir populārais miljardieris Marks Kubans. 

Vairāki slaveni cilvēki, tostarp Kima Kardašjana, Snūps Dogs, Lils Uzi un Logans Pols, ir apsūdzēti atbalsta shēmās. 

Investoriem ir nepieciešama padziļināta tirgus izpēte un projektu analīze, lai izvairītos no krāpšanas un citiem sliktiem notikumiem.

Stīvs Andersons ir Austrālijas kriptogrāfijas entuziasts. Viņš ir vadības un tirdzniecības speciālists vairāk nekā 5 gadus. Stīvs ir strādājis par kriptogrāfijas tirgotāju, viņam patīk uzzināt par decentralizāciju, izprotot blokķēdes patieso potenciālu.

Stīva Andersona jaunākās ziņas (skatīt visas)