Dalasas nekustamo īpašumu attīstītājam, kurš tika apsūdzēts par vairāk nekā 26 miljonu dolāru izkrāpšanu no Ķīnas investoriem, otrdien tika izvirzīta apsūdzība krāpniecībā un vērtspapīru krāpniecībā.
Timotijs Linčs Bārtons (59), JMJ Development Inc prezidents un nekustamo īpašumu investīciju kompānijas Carnegie Development izpilddirektors, iespējams, devās uz Hangdžou, Ķīnā, lai Ķīnas investoriem piedāvātu ieguldījumu iespējas Teksasā.
Prezentācijās potenciālajiem investoriem Bārtons apgalvoja, ka īpašumi atrodas pieprasītos rajonos Dalasas/Fortvērtas metropoles rajonā, ziņo ASV Teksasas Ziemeļu apgabala prokuratūra. Viņš arī iepazīstināja ar celtnieku, kas tiesas dokumentos identificēts kā SW un kurš, viņaprāt, iegādāsies zemes gabalus, uz kuriem būvēt, un pārdos tos nākamajiem mājokļu pircējiem.
Bārtons esot solījis investoriem ikgadējus procentu maksājumus divus gadus un teicis, ka viņu sākotnējais ieguldījums tiks atgriezts otrā gada beigās. Viņš tiek apsūdzēts par to, ka viņš investoriem ir teicis, ka viņi ieguldīs 80% no projektam nepieciešamajiem līdzekļiem, bet viņš un citi - 20% un ka no investoru līdzekļiem komisijas netiks maksātas.
Investoru noslēgtajos aizdevuma līgumos Bārtons esot palielinājis katra īpašuma izmaksas pat par 195% un dažos gadījumos īpašumu nekad nav iegādājies. Viņš arī tiek apsūdzēts par procentu maksājumu maksāšanu agrīnajiem investoriem ar investoru līdzekļiem no vēlākiem projektiem.
Prokurori saka, ka Bārtons maksāja komisijas naudu no investoru līdzekļiem un novirzīja viņu naudu nesaistītos projektos. Citi līdzekļi tika izmantoti, lai samaksātu konsultantiem un nesaistīta uzņēmuma American Express rēķinu, teikts apsūdzībā.
Bārtonam tika izvirzītas apsūdzības septiņos apsūdzībās par krāpšanu ar pārskaitījumiem, vienā apsūdzībā par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību, un vienā krāpšanā ar vērtspapīriem.
Ja Bārtons tiks atzīts par vainīgu, viņam draud līdz 20 gadiem federālais cietumsods par katru krāpšanas gadījumu skaitu, līdz 20 gadiem par sazvērestību, lai veiktu elektronisku krāpšanu, un līdz 20 gadiem par krāpšanu ar vērtspapīriem.
Skatīt vairāk no Benzinga
Nepalaidiet garām reāllaika brīdinājumus par savām akcijām — pievienojieties Benzinga Pro par brīvu! Izmēģiniet rīku, kas palīdzēs ieguldīt gudrāk, ātrāk un labāk.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nesniedz ieguldījumu konsultācijas. Visas tiesības aizsargātas.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html