Nīderlandes Centrālās bankas naudas sodi monētu bāzei 3.3 miljoni eiro 

Nīderlandes centrālā banka piemēroja 3.3 miljonu eiro sodu ASV vadošajai kriptovalūtu biržai Coinbase. Saskaņā ar ziņojumu De Nederlandsche Bank (DNB) paziņoja, ka Coinbase pirms pakalpojumu piedāvāšanas valstī neievēroja noteiktu reģistrācijas procesu.

Saskaņā ar Nīderlandes likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu kriptogrāfijas uzņēmumiem, kas vēlas sniegt savus pakalpojumus Nīderlandē, ir jāreģistrējas DNB. Izvērtējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku kriptovalūtu tirgū, DNB 21. gada 2020. maijā ieviesa reģistrācijas prasības kriptovalūtu firmām.

Kriptouzņēmumiem, kuri neievēroja reģistrācijas procedūru, bija jāmaksā pamatsumma 2 miljonu eiro apmērā. Bet Coinbase gadījumā naudas sods tika palielināts, ņemot vērā “neatbilstības nopietnību un vainas pakāpi”.

DNB savā ziņojumā uzsvēra, ka Coinbase savu tīklu valstī ekspluatēja bez reģistrācijas no 15. gada 2020. novembra līdz 24. gada 2022. augustam, tāpēc DNB uzskatīja, ka neatbilstība Coinbase ir augsta.

Tomēr Nīderlandes centrālā banka nolēma samazināt sodu par 5%, jo Coinbase vienmēr bija iecerējusi reģistrēties visas valsts mērogā, ko tā izdarīja 22. gada 2022. septembrī.

Tā nav pirmā reize, kad DNB uzliek naudas sodus kriptovalūtu uzņēmumiem. 2022. gada jūlijā DNB uzlika naudas sodu 3.3 miljonu eiro apmērā citai kriptovalūtu biržai Binance par kriptovalūtu pakalpojumu piedāvāšanu Nīderlandē bez reģistrācijas.

Vācijā bāzētā Coinbase 2022. gada novembrī saskārās ar grūtībām ar BaFin

Vācijas Federālā finanšu uzraudzības iestāde BaFin apgalvoja, ka Coinbase pārkāpj savus uzņēmējdarbības noteikumus saistībā ar kriptovalūtu tirgu. Tā ieteica Coinbase ievērot noteiktus noteikumus, jo tai valstī ir kriptogrāfijas tirgi.

BaFin brīdināja Coinbase par valsts biznesa prasību neievērošanu. BaFin tika izveidots, lai veicinātu finanšu stabilitāti un caurskatāmību valstī. Tā darbojas kā finanšu pakalpojumu noteikumu vadītājs Vācijā. BaFin uztur valsts ekonomisko stabilitāti ar banku, kredītiestāžu, apdrošināšanas kompāniju un biržu starpniecību.

Kā Coinbase aizsargā klientus no sliktiem spēlētājiem

Lai aizsargātu lietotājus, Coinbase izmanto dažādus patentētus un uz blokķēdes balstītus atbilstības rīkus, tostarp Coinbase Tracer, klientu riska vērtēšanas sistēmu un Travel Rule Universal Solution Technology konsorciju (TRUST).

Coinbase Tracer palīdz izmeklēt “nelikumīgas darbības, pārbaudīt riskantus darījumus, uzraudzīt risku, izsekot līdzekļu plūsmai un analizēt blokķēdes datus”. Klientu riska vērtēšanas sistēma palīdz identificēt augsta riska īpašības.

Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.

Nensijas J. Allenas jaunākās ziņas (skatīt visas)