EminiFX izpilddirektors atzīst savu vainu 240 miljonu dolāru shēmā investoru apkrāpšanai

• Kripto un forex platformas izpilddirektors atzīst savu vainu 248 miljonu dolāru krāpšanas shēmā.
• EminiFX izpilddirektoram par līdzdalību krāpnieciskajā uzņēmumā draud pat desmit gadi aiz restēm.

Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumu presei Edijs Aleksandrs, it kā kriptovalūtu un ārvalstu valūtas (“forex”) tirdzniecības platformas EminiFX vadītājs, atzīst savu vainu. Viņš pieprasīja investīcijas vairāk nekā 248 miljonu ASV dolāru apmērā no desmitiem tūkstošu individuālu investoru pēc nepatiesas informācijas sniegšanas saistībā ar savu tirdzniecības platformu.

Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss ar šo paziņojumu nāca klajā 10. gada 2023. februārī. ASV apgabala tiesnesis Džons P. Kronans pieņēma Aleksandra vainas atzīšanu.

ASV advokāts sacīja, ka "Edijs Aleksandrs šodien atzina, ka ir vilinājis investorus uz savu kriptovalūtu ieguldījumu krāpšanu, izdomājot iknedēļas peļņu vismaz 5% apmērā. Patiesībā viņam neizdevās ieguldīt ievērojamu daļu no šīs investoru naudas un pat izmantoja dažus līdzekļus personīgiem pirkumiem. Viņa krāpniecība lika investoriem zaudēt miljoniem dolāru.

Viljamss arī piebilda, ka "šai lietai vajadzētu būt vēl vienam brīdinājumam kriptovalūtu vadītājiem, ka Ņujorkas dienvidu apgabals uzmanīgi vēro un ir gatavs saukt pie atbildības par jebkādiem pārkāpumiem šifrēšanas tirgi.”

Apsūdzības saistībā ar kriptovalūtu krāpšanu

Saskaņā ar apsūdzībām aptuveni 2021. gada septembrī, līdz 2022. gada maijam un ap to, Alexandre vadīja EminiFX, Inc., šķietamu investīciju platformu, kuru Aleksandrs nodibināja un kurai viņš pieprasīja vairāk nekā 248 miljonu dolāru investīcijas no desmitiem tūkstošu individuālu investoru.

EminiFX izpilddirektors reklamēja savu uzņēmumu kā investīciju platformu, ar kuras palīdzību investori varētu gūt pasīvus ienākumus, veicot automatizētus ieguldījumus kriptovalūtu un forex tirdzniecībā. Viņš piedāvāja saviem investoriem "garantētu" augstu ieguldījumu atdevi, izmantojot jaunas tehnoloģijas, kuras, viņaprāt, ir "slepenas".

Konkrētāk, Aleksandrs "nepatiesi informēja investorus, ka viņi dubultos savu naudu piecu mēnešu laikā pēc ieguldīšanas, nopelnot vismaz 5% iknedēļas atdevi no ieguldījumiem, izmantojot "Robo-Advisor Assisted kontu", lai veiktu tirdzniecību. Viņš atsaucās uz šo tehnoloģiju kā savu "komercnoslēpumu" un atteicās pastāstīt investoriem, kas ir šī tehnoloģija. Turklāt "katru nedēļu EminiFX vietne ieguldītājiem nepatiesi atspoguļoja, ka viņi ir nopelnījuši vismaz 5% no saviem ieguldījumiem, kurus viņi var izņemt vai atkārtoti ieguldīt."

Tomēr patiesībā, kā Aleksandrs labi zināja, viņa tirdzniecības platforma "nenesa saviem investoriem 5% iknedēļas peļņu". Viņš pat neieguldīja būtisku daļu no viņam uzticētajiem investoru līdzekļiem. Aleksandrs cieta miljoniem dolāru zaudējumus par ierobežoto līdzekļu daļu, ko viņš ieguldīja, ko viņš saviem investoriem neatklāja.

Tā vietā, lai izmantotu investoru līdzekļus, kā bija solījis, Aleksandrs arī nepareizi novirzīja vismaz aptuveni 14.7 miljonus ASV dolāru uz savu personīgo bankas kontu. Viņš izmantoja 155,000 13,000 USD no investora līdzekļiem, lai iegādātos sev BMW automašīnu, un papildus XNUMX XNUMX USD investoru līdzekļu iztērēja automašīnu maksājumiem, tostarp Mercedes Benz.

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (skatīt visas)