Neilgi pēc tam, kad Bitbuy saņēma savus noteikumus kā tirgus un ierobežots tirgotājs, kas tirdzniecības uzraudzībai izmanto Eventus Systems Inc., Eventus iecēla jaunu galveno ieņēmumu inspektoru (OCR), Džefu Bolku.
Bolke bija Planview Inc. pārdošanas viceprezidents kopš 2017. gada. Bolke veicināja uzņēmuma panākumus, līdz 2020. gada novembrī tas tika pārdots TPG un TA Partners.
Eventus izpilddirektors Treviss Švābs sacīja: “Pēdējo pāris gadu laikā mēs esam auguši tik strauji, ka šī svarīgā jaunā loma ir dabisks nākamais solis mūsu paplašināšanā, kad organizācija kļūst arvien nobriedusi. Džefam ir liela pieredze, palīdzot programmatūras firmām mūsu mēroga globālā mērogā un realizēt to potenciālu, un viņa zināšanas par tehnoloģijām un inženierzinātnēm būs liels ieguvums.
Bolke sacīja: “Eventus īsā laika periodā ir sasniedzis milzīgu summu, pieaugot telšu klientu skaitam visās aktīvu klasēs un tirgus dalībnieku kategorijās. Mēs turpināsim paplašināties pārdomātā, inteliģentā veidā — ar pareizajiem cilvēkiem, disciplīnu un procesiem, lai nodrošinātu, ka mēs veidojam vēl dziļākas attiecības ar saviem klientiem un spēlējam arvien lielāku lomu, lai izpildītu mainīgos regulējošos un
atbilstība
Atbilstība
Finanšu, banku, ieguldījumu un apdrošināšanas jomā atbilstība attiecas uz valdības regulatīvās iestādes noteikto noteikumu vai rīkojumu ievērošanu, sniedzot pakalpojumu vai apstrādājot darījumu. Atbilstība finanšu jomā būtu arī stāvoklis, kad tiek ievērotas noteiktas vadlīnijas vai specifikācijas. Šis apzīmējums var ietvert arī centienus nodrošināt, lai organizācijas ievērotu gan nozares noteikumus, gan valdības tiesību aktus. Izpratne par atbilstību Compliance ir pārbaužu un līdzsvara sistēma, kas novērš krāpšanu un neefektivitāti. Turklāt tā nodrošina arī sadarbību ar federālajiem finanšu noteikumiem, kuru galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrību un nodrošināt nepieciešamo informāciju valsts aģentūrām, lai apturētu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. . Atbilstība finanšu nozarē piedāvā stabilitāti tirgos un palīdz aizsargāt klientus, darbiniekus un nodokļu maksātājus no ētiskiem draudiem, kas tiek mantoti atsevišķos lēmumos. Daudzām organizācijām ir arī pienākums izsekot un uzglabāt atbilstības datus. Tas ietver visus datus, kas ir būtiski vai pieder uzņēmumam, starpniecībai utt., ko var izmantot, lai ieviestu vai apstiprinātu atbilstību vai regulatīvo ziņošanu. Ņemot vērā noteikumu maiņu un atbilstības nozīmi, arvien vairāk tiek izmantota uzlabota programmatūra. ieviesti, lai palīdzētu uzņēmumiem efektīvāk pārvaldīt savus atbilstības datus. Šajā kešatmiņā ir iekļauti aprēķini, datu pārsūtīšana un audita pēdas. Lai gan finanses ir globāli vienots jēdziens, atbilstība tā nav. Atbilstība normatīvajiem aktiem atšķiras gan nozarēs, gan jurisdikcijās. Piemēram, vienas valsts finanšu regulējuma struktūras citā valstī var nebūt vai tās var atšķirties. Jāatzīmē, ka visstingrāk regulētās jurisdikcijas attiecībā uz atbilstību Forex nozarē ir Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste vai lielākā daļa Eiropas Savienības valstu, Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda un citas.
Finanšu, banku, ieguldījumu un apdrošināšanas jomā atbilstība attiecas uz valdības regulatīvās iestādes noteikto noteikumu vai rīkojumu ievērošanu, sniedzot pakalpojumu vai apstrādājot darījumu. Atbilstība finanšu jomā būtu arī stāvoklis, kad tiek ievērotas noteiktas vadlīnijas vai specifikācijas. Šis apzīmējums var ietvert arī centienus nodrošināt, lai organizācijas ievērotu gan nozares noteikumus, gan valdības tiesību aktus. Izpratne par atbilstību Compliance ir pārbaužu un līdzsvara sistēma, kas novērš krāpšanu un neefektivitāti. Turklāt tā nodrošina arī sadarbību ar federālajiem finanšu noteikumiem, kuru galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrību un nodrošināt nepieciešamo informāciju valsts aģentūrām, lai apturētu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. . Atbilstība finanšu nozarē piedāvā stabilitāti tirgos un palīdz aizsargāt klientus, darbiniekus un nodokļu maksātājus no ētiskiem draudiem, kas tiek mantoti atsevišķos lēmumos. Daudzām organizācijām ir arī pienākums izsekot un uzglabāt atbilstības datus. Tas ietver visus datus, kas ir būtiski vai pieder uzņēmumam, starpniecībai utt., ko var izmantot, lai ieviestu vai apstiprinātu atbilstību vai regulatīvo ziņošanu. Ņemot vērā noteikumu maiņu un atbilstības nozīmi, arvien vairāk tiek izmantota uzlabota programmatūra. ieviesti, lai palīdzētu uzņēmumiem efektīvāk pārvaldīt savus atbilstības datus. Šajā kešatmiņā ir iekļauti aprēķini, datu pārsūtīšana un audita pēdas. Lai gan finanses ir globāli vienots jēdziens, atbilstība tā nav. Atbilstība normatīvajiem aktiem atšķiras gan nozarēs, gan jurisdikcijās. Piemēram, vienas valsts finanšu regulējuma struktūras citā valstī var nebūt vai tās var atšķirties. Jāatzīmē, ka visstingrāk regulētās jurisdikcijas attiecībā uz atbilstību Forex nozarē ir Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste vai lielākā daļa Eiropas Savienības valstu, Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda un citas.
Izlasiet šo terminu izaicinājumi, ar kuriem viņi saskaras."
Eventus Project TEN
Eventus specializējas tirdzniecības uzraudzībā un riska risinājumos. 2021. gada septembrī Eventus Systems Inc. nodrošināja 30 miljonus USD B sērijas finansēšanas kārtā. 2022. gadā uzņēmums ir gatavs ienākt jaunos ģeogrāfiskos reģionos. Finansēšanā piedalījās CMT Digital un Jump Capital.
TRM Labs un Notabene apvienoja spēkus ar Eventus, lai izveidotu "Protect TEN". Projekts ir viss vienā risinājums kriptovalūtai
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana (AML
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML) ir termins, kas apraksta likumus, procesus un noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu maskēšanu kā ienākumus, kas gūti ar likumīgiem līdzekļiem. Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pamatmērķis ir palīdzēt aizsargāt, atklāt un ziņot par aizdomīgām darbībām, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas predikatīviem nodarījumiem, piemēram, krāpšanu ar vērtspapīriem un tirgus manipulācijas. Lielākajai daļai biržu ir AML pasākumi, kas ietver identitātes pārbaudi (Know-Your). -Klientu pārbaudes) un robotprogrammatūras, kas pārrauga aizdomīgas tirdzniecības darbības. AML likumi darbā AML likumi ir skaidri vērsti pret korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tirgus manipulācijām un nelegālu preču tirdzniecību. Liela daļa to uzsvaru arī ir vērsta uz to, lai atklātu indivīdu vai subjektu centienus, lai slēptu šos noziegumus. Būtībā AML procedūras ir paredzētas, lai noziedzniekiem apgrūtinātu “laupījuma slēpšanu”. Bieži vien naudas atmazgātāji mēģina slēpt savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus, novirzot tos caur likumīgu skaidras naudas darījumu, piemēram, regulētu kriptovalūtas biržu. Tāpēc uzņēmumu pienākums ir nodrošināt, lai tie neviļus nepiedalītos naudas atmazgāšanas shēmā. Viena no visizplatītākajām problēmām, ar ko cīnīties, ir naudas atmazgāšana, kas ietver naudas pārvaldīšanu, izmantojot likumīgu uz skaidru naudu balstītu uzņēmumu, kas pieder noziedzniekam. organizācija vai tās partneri. Šķietami likumīgs uzņēmums pēc tam var noguldīt naudu, ko noziedznieki pēc tam var izņemt. Atmazgātāji var arī mērķēt uz ārvalstu kontiem, lai tos iemaksātu, noguldot skaidru naudu, kas nepārsniedz vairākus normatīvajos aktos noteiktos sliekšņus, kas nerada aizdomas. Piemēram, ASV daudzi pārskaitījumi vai skaidras naudas maksājumi, kas mazāki par 10,000 XNUMX USD, visticamāk, nepievērsīs regulatīvo iestāžu uzmanību. Turklāt naudas atmazgātāji var pārvietot skaidru naudu negodīgiem brokeriem, kuri ir gatavi ignorēt esošos noteikumus apmaiņā pret lielām komisijām.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML) ir termins, kas apraksta likumus, procesus un noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu maskēšanu kā ienākumus, kas gūti ar likumīgiem līdzekļiem. Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pamatmērķis ir palīdzēt aizsargāt, atklāt un ziņot par aizdomīgām darbībām, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas predikatīviem nodarījumiem, piemēram, krāpšanu ar vērtspapīriem un tirgus manipulācijas. Lielākajai daļai biržu ir AML pasākumi, kas ietver identitātes pārbaudi (Know-Your). -Klientu pārbaudes) un robotprogrammatūras, kas pārrauga aizdomīgas tirdzniecības darbības. AML likumi darbā AML likumi ir skaidri vērsti pret korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tirgus manipulācijām un nelegālu preču tirdzniecību. Liela daļa to uzsvaru arī ir vērsta uz to, lai atklātu indivīdu vai subjektu centienus, lai slēptu šos noziegumus. Būtībā AML procedūras ir paredzētas, lai noziedzniekiem apgrūtinātu “laupījuma slēpšanu”. Bieži vien naudas atmazgātāji mēģina slēpt savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus, novirzot tos caur likumīgu skaidras naudas darījumu, piemēram, regulētu kriptovalūtas biržu. Tāpēc uzņēmumu pienākums ir nodrošināt, lai tie neviļus nepiedalītos naudas atmazgāšanas shēmā. Viena no visizplatītākajām problēmām, ar ko cīnīties, ir naudas atmazgāšana, kas ietver naudas pārvaldīšanu, izmantojot likumīgu uz skaidru naudu balstītu uzņēmumu, kas pieder noziedzniekam. organizācija vai tās partneri. Šķietami likumīgs uzņēmums pēc tam var noguldīt naudu, ko noziedznieki pēc tam var izņemt. Atmazgātāji var arī mērķēt uz ārvalstu kontiem, lai tos iemaksātu, noguldot skaidru naudu, kas nepārsniedz vairākus normatīvajos aktos noteiktos sliekšņus, kas nerada aizdomas. Piemēram, ASV daudzi pārskaitījumi vai skaidras naudas maksājumi, kas mazāki par 10,000 XNUMX USD, visticamāk, nepievērsīs regulatīvo iestāžu uzmanību. Turklāt naudas atmazgātāji var pārvietot skaidru naudu negodīgiem brokeriem, kuri ir gatavi ignorēt esošos noteikumus apmaiņā pret lielām komisijām.
Izlasiet šo terminu), tirdzniecības uzraudzība un ceļojumu noteikumu ievērošana virtuālo īpašumu pakalpojumu sniedzējiem (VASP).
Eventus 10. gadā ieguva 2021 balvas, tostarp RegTech Insight Award APAC balvu par labāko tirdzniecības uzraudzības risinājumu.
Turklāt FTX US izmanto Eventus Systems Inc. pakalpojumus riska un tirdzniecības uzraudzībai. Eventus šobrīd apkalpo vairāk nekā 10,000 130 klientu vairāk nekā XNUMX valstīs.
Neilgi pēc tam, kad Bitbuy saņēma savus noteikumus kā tirgus un ierobežots tirgotājs, kas tirdzniecības uzraudzībai izmanto Eventus Systems Inc., Eventus iecēla jaunu galveno ieņēmumu inspektoru (OCR), Džefu Bolku.
Bolke bija Planview Inc. pārdošanas viceprezidents kopš 2017. gada. Bolke veicināja uzņēmuma panākumus, līdz 2020. gada novembrī tas tika pārdots TPG un TA Partners.
Eventus izpilddirektors Treviss Švābs sacīja: “Pēdējo pāris gadu laikā mēs esam auguši tik strauji, ka šī svarīgā jaunā loma ir dabisks nākamais solis mūsu paplašināšanā, kad organizācija kļūst arvien nobriedusi. Džefam ir liela pieredze, palīdzot programmatūras firmām mūsu mēroga globālā mērogā un realizēt to potenciālu, un viņa zināšanas par tehnoloģijām un inženierzinātnēm būs liels ieguvums.
Bolke sacīja: “Eventus īsā laika periodā ir sasniedzis milzīgu summu, pieaugot telšu klientu skaitam visās aktīvu klasēs un tirgus dalībnieku kategorijās. Mēs turpināsim paplašināties pārdomātā, inteliģentā veidā — ar pareizajiem cilvēkiem, disciplīnu un procesiem, lai nodrošinātu, ka mēs veidojam vēl dziļākas attiecības ar saviem klientiem un spēlējam arvien lielāku lomu, lai izpildītu mainīgos regulējošos un
atbilstība
Atbilstība
Finanšu, banku, ieguldījumu un apdrošināšanas jomā atbilstība attiecas uz valdības regulatīvās iestādes noteikto noteikumu vai rīkojumu ievērošanu, sniedzot pakalpojumu vai apstrādājot darījumu. Atbilstība finanšu jomā būtu arī stāvoklis, kad tiek ievērotas noteiktas vadlīnijas vai specifikācijas. Šis apzīmējums var ietvert arī centienus nodrošināt, lai organizācijas ievērotu gan nozares noteikumus, gan valdības tiesību aktus. Izpratne par atbilstību Compliance ir pārbaužu un līdzsvara sistēma, kas novērš krāpšanu un neefektivitāti. Turklāt tā nodrošina arī sadarbību ar federālajiem finanšu noteikumiem, kuru galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrību un nodrošināt nepieciešamo informāciju valsts aģentūrām, lai apturētu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. . Atbilstība finanšu nozarē piedāvā stabilitāti tirgos un palīdz aizsargāt klientus, darbiniekus un nodokļu maksātājus no ētiskiem draudiem, kas tiek mantoti atsevišķos lēmumos. Daudzām organizācijām ir arī pienākums izsekot un uzglabāt atbilstības datus. Tas ietver visus datus, kas ir būtiski vai pieder uzņēmumam, starpniecībai utt., ko var izmantot, lai ieviestu vai apstiprinātu atbilstību vai regulatīvo ziņošanu. Ņemot vērā noteikumu maiņu un atbilstības nozīmi, arvien vairāk tiek izmantota uzlabota programmatūra. ieviesti, lai palīdzētu uzņēmumiem efektīvāk pārvaldīt savus atbilstības datus. Šajā kešatmiņā ir iekļauti aprēķini, datu pārsūtīšana un audita pēdas. Lai gan finanses ir globāli vienots jēdziens, atbilstība tā nav. Atbilstība normatīvajiem aktiem atšķiras gan nozarēs, gan jurisdikcijās. Piemēram, vienas valsts finanšu regulējuma struktūras citā valstī var nebūt vai tās var atšķirties. Jāatzīmē, ka visstingrāk regulētās jurisdikcijas attiecībā uz atbilstību Forex nozarē ir Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste vai lielākā daļa Eiropas Savienības valstu, Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda un citas.
Finanšu, banku, ieguldījumu un apdrošināšanas jomā atbilstība attiecas uz valdības regulatīvās iestādes noteikto noteikumu vai rīkojumu ievērošanu, sniedzot pakalpojumu vai apstrādājot darījumu. Atbilstība finanšu jomā būtu arī stāvoklis, kad tiek ievērotas noteiktas vadlīnijas vai specifikācijas. Šis apzīmējums var ietvert arī centienus nodrošināt, lai organizācijas ievērotu gan nozares noteikumus, gan valdības tiesību aktus. Izpratne par atbilstību Compliance ir pārbaužu un līdzsvara sistēma, kas novērš krāpšanu un neefektivitāti. Turklāt tā nodrošina arī sadarbību ar federālajiem finanšu noteikumiem, kuru galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrību un nodrošināt nepieciešamo informāciju valsts aģentūrām, lai apturētu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. . Atbilstība finanšu nozarē piedāvā stabilitāti tirgos un palīdz aizsargāt klientus, darbiniekus un nodokļu maksātājus no ētiskiem draudiem, kas tiek mantoti atsevišķos lēmumos. Daudzām organizācijām ir arī pienākums izsekot un uzglabāt atbilstības datus. Tas ietver visus datus, kas ir būtiski vai pieder uzņēmumam, starpniecībai utt., ko var izmantot, lai ieviestu vai apstiprinātu atbilstību vai regulatīvo ziņošanu. Ņemot vērā noteikumu maiņu un atbilstības nozīmi, arvien vairāk tiek izmantota uzlabota programmatūra. ieviesti, lai palīdzētu uzņēmumiem efektīvāk pārvaldīt savus atbilstības datus. Šajā kešatmiņā ir iekļauti aprēķini, datu pārsūtīšana un audita pēdas. Lai gan finanses ir globāli vienots jēdziens, atbilstība tā nav. Atbilstība normatīvajiem aktiem atšķiras gan nozarēs, gan jurisdikcijās. Piemēram, vienas valsts finanšu regulējuma struktūras citā valstī var nebūt vai tās var atšķirties. Jāatzīmē, ka visstingrāk regulētās jurisdikcijas attiecībā uz atbilstību Forex nozarē ir Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste vai lielākā daļa Eiropas Savienības valstu, Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda un citas.
Izlasiet šo terminu izaicinājumi, ar kuriem viņi saskaras."
Eventus Project TEN
Eventus specializējas tirdzniecības uzraudzībā un riska risinājumos. 2021. gada septembrī Eventus Systems Inc. nodrošināja 30 miljonus USD B sērijas finansēšanas kārtā. 2022. gadā uzņēmums ir gatavs ienākt jaunos ģeogrāfiskos reģionos. Finansēšanā piedalījās CMT Digital un Jump Capital.
TRM Labs un Notabene apvienoja spēkus ar Eventus, lai izveidotu "Protect TEN". Projekts ir viss vienā risinājums kriptovalūtai
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana (AML
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML) ir termins, kas apraksta likumus, procesus un noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu maskēšanu kā ienākumus, kas gūti ar likumīgiem līdzekļiem. Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pamatmērķis ir palīdzēt aizsargāt, atklāt un ziņot par aizdomīgām darbībām, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas predikatīviem nodarījumiem, piemēram, krāpšanu ar vērtspapīriem un tirgus manipulācijas. Lielākajai daļai biržu ir AML pasākumi, kas ietver identitātes pārbaudi (Know-Your). -Klientu pārbaudes) un robotprogrammatūras, kas pārrauga aizdomīgas tirdzniecības darbības. AML likumi darbā AML likumi ir skaidri vērsti pret korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tirgus manipulācijām un nelegālu preču tirdzniecību. Liela daļa to uzsvaru arī ir vērsta uz to, lai atklātu indivīdu vai subjektu centienus, lai slēptu šos noziegumus. Būtībā AML procedūras ir paredzētas, lai noziedzniekiem apgrūtinātu “laupījuma slēpšanu”. Bieži vien naudas atmazgātāji mēģina slēpt savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus, novirzot tos caur likumīgu skaidras naudas darījumu, piemēram, regulētu kriptovalūtas biržu. Tāpēc uzņēmumu pienākums ir nodrošināt, lai tie neviļus nepiedalītos naudas atmazgāšanas shēmā. Viena no visizplatītākajām problēmām, ar ko cīnīties, ir naudas atmazgāšana, kas ietver naudas pārvaldīšanu, izmantojot likumīgu uz skaidru naudu balstītu uzņēmumu, kas pieder noziedzniekam. organizācija vai tās partneri. Šķietami likumīgs uzņēmums pēc tam var noguldīt naudu, ko noziedznieki pēc tam var izņemt. Atmazgātāji var arī mērķēt uz ārvalstu kontiem, lai tos iemaksātu, noguldot skaidru naudu, kas nepārsniedz vairākus normatīvajos aktos noteiktos sliekšņus, kas nerada aizdomas. Piemēram, ASV daudzi pārskaitījumi vai skaidras naudas maksājumi, kas mazāki par 10,000 XNUMX USD, visticamāk, nepievērsīs regulatīvo iestāžu uzmanību. Turklāt naudas atmazgātāji var pārvietot skaidru naudu negodīgiem brokeriem, kuri ir gatavi ignorēt esošos noteikumus apmaiņā pret lielām komisijām.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML) ir termins, kas apraksta likumus, procesus un noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu maskēšanu kā ienākumus, kas gūti ar likumīgiem līdzekļiem. Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pamatmērķis ir palīdzēt aizsargāt, atklāt un ziņot par aizdomīgām darbībām, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas predikatīviem nodarījumiem, piemēram, krāpšanu ar vērtspapīriem un tirgus manipulācijas. Lielākajai daļai biržu ir AML pasākumi, kas ietver identitātes pārbaudi (Know-Your). -Klientu pārbaudes) un robotprogrammatūras, kas pārrauga aizdomīgas tirdzniecības darbības. AML likumi darbā AML likumi ir skaidri vērsti pret korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tirgus manipulācijām un nelegālu preču tirdzniecību. Liela daļa to uzsvaru arī ir vērsta uz to, lai atklātu indivīdu vai subjektu centienus, lai slēptu šos noziegumus. Būtībā AML procedūras ir paredzētas, lai noziedzniekiem apgrūtinātu “laupījuma slēpšanu”. Bieži vien naudas atmazgātāji mēģina slēpt savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus, novirzot tos caur likumīgu skaidras naudas darījumu, piemēram, regulētu kriptovalūtas biržu. Tāpēc uzņēmumu pienākums ir nodrošināt, lai tie neviļus nepiedalītos naudas atmazgāšanas shēmā. Viena no visizplatītākajām problēmām, ar ko cīnīties, ir naudas atmazgāšana, kas ietver naudas pārvaldīšanu, izmantojot likumīgu uz skaidru naudu balstītu uzņēmumu, kas pieder noziedzniekam. organizācija vai tās partneri. Šķietami likumīgs uzņēmums pēc tam var noguldīt naudu, ko noziedznieki pēc tam var izņemt. Atmazgātāji var arī mērķēt uz ārvalstu kontiem, lai tos iemaksātu, noguldot skaidru naudu, kas nepārsniedz vairākus normatīvajos aktos noteiktos sliekšņus, kas nerada aizdomas. Piemēram, ASV daudzi pārskaitījumi vai skaidras naudas maksājumi, kas mazāki par 10,000 XNUMX USD, visticamāk, nepievērsīs regulatīvo iestāžu uzmanību. Turklāt naudas atmazgātāji var pārvietot skaidru naudu negodīgiem brokeriem, kuri ir gatavi ignorēt esošos noteikumus apmaiņā pret lielām komisijām.
Izlasiet šo terminu), tirdzniecības uzraudzība un ceļojumu noteikumu ievērošana virtuālo īpašumu pakalpojumu sniedzējiem (VASP).
Eventus 10. gadā ieguva 2021 balvas, tostarp RegTech Insight Award APAC balvu par labāko tirdzniecības uzraudzības risinājumu.
Turklāt FTX US izmanto Eventus Systems Inc. pakalpojumus riska un tirdzniecības uzraudzībai. Eventus šobrīd apkalpo vairāk nekā 10,000 130 klientu vairāk nekā XNUMX valstīs.
Avots: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/