Biržas izpilddirektors arestēts saistībā ar apsūdzībām krāpšanā – Cryptopolitan

Varas iestādes ir arestējušas Crypto Exchange Bitzlato izpilddirektoru par noziegumiem, kas saistīti ar krāpnieciskām darbībām. Publicētajā paziņojums, biržas izpilddirektors ir arī uzņēmuma pārdošanas vadītājs un direktors. Ziņojumā teikts, ka dzelšanas operācijā starp vairākām valstīm tika aizturētas sešas personas. Papildus ASV tiesībsargājošajām iestādēm operācijā bija iesaistīti arī Francijas un Kipras darbinieki. Turklāt noziedznieki esot bijuši Ukrainas un Krievijas pilsoņi.

Policija konfiscē kriptovalūtu un citus priekšmetus no biržas

Spānijas regulators minēja, ka platformas anonīmais raksturs pozicionēja to kā ideālu līdzekli naudas atmazgāšanai. Tādējādi vairāki noziedznieki visā pasaulē to izvēlējās savu nelikumīgo darbību veikšanai. Spānijas policija arī minēja, ka no biržas izpilddirektora tika atgūti arī tādi priekšmeti kā kriptovalūta aptuveni 19 miljonu dolāru vērtībā un skaidra nauda, ​​kā arī citas dārgas lietas.

Rezultātā varas iestādes slēdza aptuveni 100 maiņas kontus, kas saistīti ar izmeklēšanu, kas ir paātrinājusies. Šis atjauninājums ir balstīts uz neseno biržas izpilddirektora paziņojumu, kurā lietotājiem tiek apliecināts, ka viņi varētu izņemt savus aktīvus, ja iestādes tos atgrieztu biržā. Turklāt biržas izpilddirektors arī minēja, ka uzņēmums pārceļ savu galveno mītni uz Krieviju, kur var darboties bez regulatoru iejaukšanās viņu lietās.

Bitzlato palīdzēja Hidrai apstrādāt nelikumīgus līdzekļus

Pagājušajā mēnesī ASV varas iestādes paziņoja par izmeklēšanu par darbībām, kas veiktas ar Bitzlato. Saskaņā ar varas iestāžu sniegto informāciju uzņēmums atteicās ieviest AML un KYC funkcijas, kā tās bija norādījušas. Tā kā to trūkst, ļaunprātīgi dalībnieki ir izmantojuši platformu, lai veiktu savas ļaunprātīgās darbības. Varas iestādes apgalvoja, ka, izmantojot kriptovalūtu apmaiņu, nelikumīgi tika apstrādāti vairāk nekā 700 miljoni USD. Pēc paziņojuma varasiestādes slēdza uzņēmuma oficiālo vietni, vienlaikus paņemot daļu no līdzekļiem, ko klienti bija noguldījuši karstajos makos.

Izmeklēšanas laikā policija paziņoja, ka aizturējusi biržas vadītāju un tās līdzdibinātāju Anatoliju Legkodimovu. Viena no nedaudzajām nelegālajām vietnēm, kas izmantoja platformu, ietver Hydra Darknet. Tika teikts, ka birža komisijas maksās nopelnīja vairāk nekā 15 miljonus ASV dolāru, pirms varas iestādes mērķēja un slēdza biržu. Varas iestādes apgalvo, ka tas ir tikai sākums represijām pret platformām, kas palīdz nelikumīgi aktieri apstrādā savus līdzekļus.