Viltus miljardieris Džastins Kostello līdzatbildētājs nokārto SEC sūdzību

Vērtspapīru un biržu komisija ir piekritusi izšķirt civilprasību pret vīrieti, kas apsūdzēts piecās atsevišķās santīmu akciju izsūknēšanas un izmešanas shēmās, piektdien atklājās tiesas iesniegumi.

Vīrietis Deivids Feraro tiek apsūdzēts par sava ražīgā Twitter konta izmantošanu, lai palīdzētu otrajam apsūdzētajam, bijušajam federālajam bēglim Džastinam Kostello, akciju shēmās. SEC paziņoja, ka duets šajos centienos guvis nelikumīgu peļņu gandrīz 800,000 XNUMX USD.

Pats 42 gadus vecais Kostello tiek apsūdzēts gan SEC civilsūdzībā, gan ar to saistītajā federālajā kriminālapsūdzībā par uzdošanos par miljardieri, Hārvardas MBA un divreiz ievainotu Irākas īpašo spēku kara veterānu, lai izkrāptu investoriem un citiem 35 miljonus dolāru.

44 gadus vecais Radfordas (Va.) iedzīvotājs Ferraro netika apsūdzēts krimināllietā pret Kostello, kas tāpat kā SEC prasība tika iesniegta pirms vairākām nedēļām ASV apgabaltiesā Vašingtonas štata Rietumu apgabalā.

Taču apsūdzība attiecas uz Kostello neidentificētu, neapsūdzēto līdzzvērnieku ar Ferraro iniciāļiem, iesaistoties tajā pašā rīcībā, kas norādīta SEC sūdzībā.

Ferraro piekrita atrisināt SEC lietu, neatzīstot un nenoliedzot apsūdzības. Tiesnesim joprojām ir jāparaksta SEC ierosinātā vienošanās par lietas izbeigšanu, taču tas nenotiek pieteikties Costello.

Darījums uz visiem laikiem liegtu Ferraro piedalīties jebkādā pensijas akciju piedāvāšanā.

Spriedumā arī teikts, ka tiesnesis noteiks, vai Ferraro, kurš tiek apsūdzēts Vērtspapīru likuma un Biržas likuma pārkāpšanā, ir lietderīgi atsaukt jebkādu "nelikumīgi iegūto peļņu" no savām shēmām, kā arī jebkādu civiltiesisku sodu.

SEC pārstāvis sacīja CNBC: "Mums nav komentāru, izņemot publiskos pieteikumus."

Ferraro advokāts Džefrijs Kokss no Bokaratonas, Floridas štatā, atteicās komentēt sprieduma ierosinājumu, norādot, ka tiesnesis to vēl nav parakstījis.

Kokss arī atteicās atklāt, vai Ferraro ir sadarbojies ar federālajiem prokuroriem lietā pret Kostello, kurš savu vainu nav atzinis.

Kostello civilais advokāts nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.

Šomēnes FIB SWAT komanda Kostello arestēja nomaļā vietā ārpus Sandjego dažas dienas pēc tam, kad viņš nepadevās apsūdzībām par vērtspapīriem un krāpniecību, kā viņš bija vienojies. Viņš nesa desmitiem tūkstošu dolāru ASV un Meksikas valūtā, viltots ID, zelta stieņi un vairākas bankas kartes un čeku grāmatiņas, norāda prokurori.

Viņš tika aizturēts bez drošības naudas līdz tiesai, un lika nosūtīt uz Vašingtonas štatu.

SEC sūdzībā teikts, ka Kostello satikās ar Ferraro 2019. gada vidū, kad Ferraro bija investors Kostello uzņēmumā, publiski tirgotajā GRN Holding Corporation, un bija publicējis informāciju par uzņēmumu dažādos investoru ziņojumu dēļos.

Ferraro bija biežs Twitter lietotājs ar rokturi @computebux, kuram bija vairāk nekā 10,000 90 sekotāju. Gandrīz 13,000 procenti no gandrīz 2019 2020 tvītu, ko Ferraro publicēja no XNUMX. gada līdz XNUMX. gada vidum, atsaucās uz konkrētu akciju vai akcijām, apgalvo SEC.

"Katrā akciju veicināšanas shēmā Ferraro ieteica viņam un/vai Kostello piederošas santīma akcijas Ferraro Twitter sekotājiem un sabiedrībai," teikts SEC sūdzībā.

Saskaņā ar sūdzību Ferraro saprata, ka viņa tvīti "izraisīs ... akciju cenas pieaugumu".

“Savos reklāmas tviteros Ferraro neatklāja, ka viņš un/vai Kostello ir plānojuši pārdot sev piederošās šīs akcijas uzpūstajā tirgū, kuru palīdzēja izveidot Ferraro tvīti. Ferraro arī neatklāja, ka Kostello būtu piekritis maksāt Ferraro daļu no Costello peļņas no dažām akciju veicināšanas shēmām," apgalvoja SEC.

Shēmā reklamētās akcijas ietvēra Canal Capital Corp. Foothills izpēte, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, kā arī divi uzņēmumi, kas apvienojās, Hempstract un Riverdale Oil and Gas Corp.

"Izmantojot šīs iespējamās shēmas, Kostello un Ferraro kopā guva aptuveni 792,000 XNUMX ASV dolāru nelegālās tirdzniecības peļņu," teikts SEC paziņojumā presei šā mēneša sākumā.

Sūdzībā teikts, ka 2019. un 2020. gadā Ferraro atsevišķi iesaistījās akciju veicināšanas shēmās, kurās bija iesaistītas pensijas akcijas Powerdyne International un South Beach Spirits.