FIB aģents, kas iesaistīts Dž.Belforta lietās, B. Medofs paskaidro, kā saukt pie atbildības Bankmenu-Frīdu

Gregorijs Kolmans, atvaļinātais Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģents, kurš bija iesaistīts lietās Bernie Madoff Ponzi shēma un kriminālvajāšana Jordan Belfort, kas pazīstams kā Volstrītas vilks, ir sīki izklāstījis labāko veidu, kā prokurori var rīkoties FTX kriptovalūtu apmaiņa situācija.

Pēc Kolmana teiktā, FTX dibinātāja Sema Bankmana-Fraida (SBF) saukšana pie kriminālatbildības ir vienkārša, un izmeklētājiem ir tikai jāseko līdzi naudai un jāuztver situācija kā slikta tirdzniecības situācija. teica intervijā ar Laime decembrī 21. 

"Finanšu noziegumu lietā nauda vienmēr novedīs pie sliktajiem puišiem," viņš teica. 

Šajā gadījumā bijušais aģents dalījās ar hipotēzi un atzīmēja, ka izmeklētājiem ir jāaplūko Alameda Research kā vienība, kas, visticamāk, nepelnīja naudu un saņēma aktīvus no FTX, lai segtu likmes. Jo īpaši Alameda Research ir FTX māsas uzņēmums, ko abus dibināja Bankman-Fried. 

"SBF nevainīgs, kamēr vaina nav pierādīta"

Līdz ar Bankmena-Fraida izdošanu ASV, Kolmens arī norādīja, ka bijušais FTX boss ir nevainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta. 

"[SBF] tikai sāk saprast tā nopietnību, ar ko viņš saskaras, un iespējamās sekas. Ikviens tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta, taču fakti viņam nešķiet labi,” sacīja Kolmens.

Interesanti, ka Koulmens brīdināja, ka FTX turētāji var nesaņemt daļu savas naudas, pat ja kreditori strādā, lai atgūtu aktīvus. Viņš norādīja, ka lielākā daļa naudas, visticamāk, tiks iegūta, likvidējot aktīvus, kas iegādāti, izmantojot FTX ieņēmumus. 

Saskaņā ar pensionētā aģenta teikto, ja īpašumi tika iegādāti caur Digitālie aktīvi, tos var izsekot. Tomēr viņš atzina, ka digitālo līdzekļu izsekošana ir nedaudz sarežģīta. 

Patiešām, Koulmens palīdzēja konfiscēt Bernija Medofa skandālā, lielākās individuālās Ponzi shēmas vaininieka, aktīvus. Tajā pašā laikā viņš veicināja Belfortas lejupslīdi, izsekojot akcijas, atklājot, ka Volstrītas vilks ir piedalījies shēmās, kas saistītas ar “pumpēšanas un izgāztuves”, kas mākslīgi palielināja akciju cenu.

Medofa, Belforta un SBF salīdzinājumi

Turklāt Koulmens arī salīdzināja trīs lietas, atzīmējot, ka Medofs, Belforts un SBF, iespējams, atmazgāja no nozieguma gūtos ienākumus. 

Tomēr viņš norādīja, ka Medofa lieta bija Ponzi shēma, savukārt Bankmans-Frīds var tikt pielīdzināts piesavināšanai, bet Belforts nodarbojas ar krāpšanos ar vērtspapīriem un manipulācijām. 

Tikmēr sagaidāms, ka SBF tiks ierosināta kriminālvajāšana Amerikas Savienotajās Valstīs, un ziņojumi liecina, ka bijušie FTX vadītāji sadarbojas ar iestādēm.