ASV Tieslietu ministrija (DOJ) šodien paziņoja, ka Satišam Kumbhani, 2.4 miljardu dolāru vērtās kriptogrāfijas krāpniecības BitConnect dibinātājam, ir izvirzīta apsūdzība.
Sīkāka informācija, ko dalījās DOJ, liecina, ka Kumbhani maldināja investorus par BitConnect aizdevumu programmu. Sadarbībā ar saviem veicinātājiem Kumbhani tirgoja savu projektu visā pasaulē. Viņš arī reklamēja BitConnect Trading Bot un Volatility Software kā galvenos rentabilitātes avotus kriptovalūtu tirgū.
Vakar Sandjego federālā lielā žūrija izvirzīja Kumbhani apsūdzību un minēja, ka kriptogrāfijas platforma darbojās kā Ponzi shēma. DOJ piebilda, ka BitConnect dibinātājs pēkšņi slēdza aizdevumu programmu pēc gandrīz 1 gada.
"Noziedzība, jo īpaši noziedzība, kas saistīta ar digitālajām valūtām, turpina pārkāpt starptautiskās robežas," sacīja Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polīts jaunākais. "Departaments ir apņēmies aizsargāt upurus, saglabāt tirgus integritāti un stiprināt globālās partnerības, lai sauktu pie atbildības noziedzniekus, kas iesaistās kriptovalūtu krāpniecībā. Mēs pateicamies saviem partneriem visā pasaulē par viņu nepārtrauktajiem centieniem.
Krāpnieciskas kriptogrāfijas darbības
Pēdējo 2 gadu laikā pieaug nelegāli kriptovalūtu darījumi, tostarp krāpniecība, Ponzi projekti un zādzības. 2021. gada februārī ASV varas iestādes iekasēja no Austrālijas vīrieti par 90 miljonu dolāru krāpšanu ar kriptovalūtu riska ieguldījumu fondiem. Nigērijā strauji attīstās arī kriptovalūtu izkrāpšana. Lai novērstu problēmas, tiesībaizsardzības iestādes visā pasaulē ir palielinājušas savus centienus.
"Tā kā kriptovalūta kļūst arvien populārāka un piesaista investorus visā pasaulē, iespējamie krāpnieki, piemēram, Kumbhani, izmanto arvien sarežģītākas shēmas, lai apkrāptu investorus, bieži vien nozogot miljoniem dolāru," sacīja ASV IRS kriminālizmeklēšanas (IRS-CI) īpašais atbildīgais aģents Raiens L. Korners. Andželosas lauku birojs. "Tomēr nekļūdieties, mūsu aģentūra turpinās mūsu ilgo tradīciju sekot līdzi fiziskai vai digitālai naudai, lai atklātu noziedzīgas shēmas un sauktu krāpniekus pie atbildības par viņu nelikumīgajām viltībām un viltu."
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) šodien paziņoja, ka Satišam Kumbhani, 2.4 miljardu dolāru vērtās kriptogrāfijas krāpniecības BitConnect dibinātājam, ir izvirzīta apsūdzība.
Sīkāka informācija, ko dalījās DOJ, liecina, ka Kumbhani maldināja investorus par BitConnect aizdevumu programmu. Sadarbībā ar saviem veicinātājiem Kumbhani tirgoja savu projektu visā pasaulē. Viņš arī reklamēja BitConnect Trading Bot un Volatility Software kā galvenos rentabilitātes avotus kriptovalūtu tirgū.
Vakar Sandjego federālā lielā žūrija izvirzīja Kumbhani apsūdzību un minēja, ka kriptogrāfijas platforma darbojās kā Ponzi shēma. DOJ piebilda, ka BitConnect dibinātājs pēkšņi slēdza aizdevumu programmu pēc gandrīz 1 gada.
"Noziedzība, jo īpaši noziedzība, kas saistīta ar digitālajām valūtām, turpina pārkāpt starptautiskās robežas," sacīja Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polīts jaunākais. "Departaments ir apņēmies aizsargāt upurus, saglabāt tirgus integritāti un stiprināt globālās partnerības, lai sauktu pie atbildības noziedzniekus, kas iesaistās kriptovalūtu krāpniecībā. Mēs pateicamies saviem partneriem visā pasaulē par viņu nepārtrauktajiem centieniem.
Krāpnieciskas kriptogrāfijas darbības
Pēdējo 2 gadu laikā pieaug nelegāli kriptovalūtu darījumi, tostarp krāpniecība, Ponzi projekti un zādzības. 2021. gada februārī ASV varas iestādes iekasēja no Austrālijas vīrieti par 90 miljonu dolāru krāpšanu ar kriptovalūtu riska ieguldījumu fondiem. Nigērijā strauji attīstās arī kriptovalūtu izkrāpšana. Lai novērstu problēmas, tiesībaizsardzības iestādes visā pasaulē ir palielinājušas savus centienus.
"Tā kā kriptovalūta kļūst arvien populārāka un piesaista investorus visā pasaulē, iespējamie krāpnieki, piemēram, Kumbhani, izmanto arvien sarežģītākas shēmas, lai apkrāptu investorus, bieži vien nozogot miljoniem dolāru," sacīja ASV IRS kriminālizmeklēšanas (IRS-CI) īpašais atbildīgais aģents Raiens L. Korners. Andželosas lauku birojs. "Tomēr nekļūdieties, mūsu aģentūra turpinās mūsu ilgo tradīciju sekot līdzi fiziskai vai digitālai naudai, lai atklātu noziedzīgas shēmas un sauktu krāpniekus pie atbildības par viņu nelikumīgajām viltībām un viltu."
Avots: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/