Augsta ranga BitMEX darbinieks atzīst savu vainu ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, kas ir jaunākais juridisko neveiksmju virknē apgrūtinātajai kriptovalūtu maiņai.
Savā lūgumā Gregorijs Dvaiers atzina, ka "tīši nav izveidojis, ieviesis un uzturējis nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas programmu BitMEX", teikts jaunā paziņojumā. presei no ASV prokuratūras Ņujorkas dienvidu apgabalā.
Austrālijas un Bermudu salu dzimtajam Dvairam draud maksimālais sods līdz pieciem gadiem cietumā. Viņš arī piekrita samaksāt 150,000 XNUMX USD soda naudu.
Martā biržas bijušais izpilddirektors Arturs Hejs un viņa kolēģi BitMEX līdzdibinātāji Bendžamins Delo un Samuels Rīds arī atzina savu vainu Banku noslēpuma likumam, kas nosaka, ka finanšu iestādēm ir jāpalīdz valdībai atklāt un apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas.
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) apgalvoja, ka trijotne tīši nav ievērojusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas protokolus un guvusi peļņu no ASV bāzētu klientu darījumiem, lai gan apgalvoja, ka BitMEX neapkalpoja privātpersonas ASV.
Maijā tiesnesis notiesāts Hejs uz sešiem mēnešiem mājas apcietinājumā un divus gadus nosacīti. Bijušais izpilddirektors arī piekrita samaksāt soda naudu 10 miljonu dolāru apmērā.
Delo un Rīds bija ziņots notiesāts uz 30 un 18 mēnešiem probācija, Attiecīgi.
ASV advokāts Deimians Viljamss saka par Dvaira neseno lūgumu,
"Ar šo sūdzību šis birojs tagad ir saņēmis kriminālsodus visiem trim dibinātājiem, kā arī augsta ranga BitMEX darbiniekam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu tīšiem pārkāpumiem. Šodienas prasība liecina, ka darbinieki, kuriem ir vadības pilnvaras kriptovalūtu biržās, ne mazāk kā šādu biržu dibinātāji, nevar apzināti neievērot savus pienākumus saskaņā ar Banku noslēpuma likumu.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Avots: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- tēlot/