Bijušais FIB ierēdnis apsūdzēts Krievijai noteikto sankciju pārkāpšanā, lai palīdzētu oligarham Oļegam Deripaskam

Augšējā līnija

Bijušais FIB aģents, kurš savulaik vadīja pretizlūkošanu biroja Ņujorkas birojā, tika apsūdzēts naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpšanā, lai gūtu labumu Krievijas oligarham Oļegam Deripaskam, Manhetenas prokuroriem. paziņoja pirmdien, gadus pēc tam, kad miljardieris Deripaska tika piespriests ASV sankcijām par garu apsūdzību sarakstu, tostarp naudas atmazgāšanu un biznesa konkurentu apdraudēšanu.

galvenie fakti

ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuratūra apsūdzēja Čārlzu Makgonigalu un bijušo krievu diplomātu par tulku Sergeju Šestakovu pakalpojumu sniegšanā ASV sankcijām pakļautajai Deripaskai, tostarp izmeklēšanā par Deripaskas sāncensi par naudu un mēģinājumā palīdzēt Deripaskai. izkļūt no ASV sankciju saraksta.

Abiem vīriešiem tika izvirzītas apsūdzības ASV sankciju likuma pārkāpšanā, sazvērestībā, lai pārkāptu ASV sankcijas un izvairītos no tām, sazvērestībā veikt naudas atmazgāšanu un naudas atmazgāšanu, kā arī Šestakovam izvirzītas apsūdzības par nepatiesu paziņojumu sniegšanu FIB intervijā.

Abi apsūdzētie, domājams, uzsāka neveiksmīgus centienus Deripaskas vārdā panākt, lai viņa sankcijas tiktu atceltas 2019. gadā, saskaņā ar prokuroru teikto, kuri arī sacīja, ka laikā, kad Makgonigals strādāja FIB, Makgonigals saņēma tobrīd slepenu informāciju par Deripaskas pievienošanu “sarakstā oligarhi apsvēra sankcijas kā daļu no procesa, kura rezultātā tika noteiktas sankcijas pret Deripasku” (Makgonigals aizgāja pensijā 2018. gadā).

Prokurori saka, ka Makgonigals, Šestakovs un vārdā nenosaukta trešā persona slēpa Deripaskas iesaistīšanos viņu shēmā, nenosaucot viņu komunikācijā (īsziņās atsaucoties uz "jūs zināt, kurš" un "lielais puisis") un izmantojot fiktīvu kompāniju. sūtīt un saņemt maksājumus no Deripaska.

Makgonigals tika aizturēts pēc atgriešanās no Tuvajiem Austrumiem sestdien JFK lidostā Ņujorkā, Ziņoja NBC News.

Abi apsūdzētie stāsies tiesas priekšā pirmdienas pēcpusdienā, norāda prokurori.

Makgonigala vai Šestakova advokāti nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.

Ko mēs nezinām

Cik ilgi vīrieši varētu stāties aiz restēm, ja viņi tiks notiesāti. Katram Makgonigalam un Šestakovam paredzētais maksimālais sods ir 20 gadu cietumsods, savukārt par apsūdzību par nepatiesu Šestakova apsūdzību maksimālais sods ir pieci gadi cietumā.

Tangenss

Pirms aiziešanas pensijā Makgonigals izmeklēja Krievijas oligarhus, tostarp Deripasku, vadot FIB Pretizlūkošanas nodaļu Ņujorkā, sacīja prokurori. Šestakovs, kurš iepriekš bija Krievijas diplomāts, strādājis par krievu tulku tiesās un valsts iestādēs, norāda prokurori. Ņemot vērā viņu iepriekšējo pieredzi, prokurori apgalvo, ka Makgonigals un Šestakovs zināja, ka, palīdzot Deripaskam, pārkāpj ASV sankcijas.

Liels numurs

3 miljardi dolāru. Tik pēc tā Deripaska ir vērta Forbes" aprēķini.

Pamatinformācija

Krievijas industriālās grupas Basic Element dibinātājs Deripaka ieguva kontroli no iepriekš valstij piederošiem alumīnija aktīviem pēc Padomju Savienības sabrukuma. ASV Valsts kases departaments sankcionēja Deripasku 2018. gadā par rīcību vai domāšanu, ka rīkojas "tieši vai netieši Krievijas Federācijas valdības augstākās amatpersonas vārdā un par darbību Krievijas Federācijas ekonomikas enerģētikas sektorā". Starp apsūdzībām ASV valdība apgalvo, ka Deripaska atmazgājusi naudu, uzpirkusi valdības amatpersonu, draudējusi biznesa konkurentiem un pasūtījusi kāda uzņēmēja slepkavību. Kad viņam 2018. gadā tika noteiktas sankcijas, Deripaska e-pastā adresētā e-pastā aprakstīja sankcijas kā "nepamatotas, smieklīgas un absurdas". Forbes. Vēlāk viņš zaudēja tiesā, lai panāktu sankciju atcelšanu. Septembrī, Deripaskam tika izvirzīta apsūdzība kopā ar trim līdzstrādniekiem par iespējamu sankciju pārkāpumu. Starp apsūdzībām bija paredzēts Deripaskas draudzenes plāns dzemdēt ASV, lai bērns būtu ASV pilsonis, sacīja prokurori.

Pārsteidzošs fakts

Deripaska, Krievijas prezidenta Vladimira Putina sabiedrotā, ir viens no retajiem Krievijas oligarhiem, kam tas ir atklāti kritizēts Putina iebrukums Ukrainā. Deripaska Ukrainas iznīcināšanas ideju pagājušajā gadā nosauca par "kolosālu kļūdu" un atzina, ka Rietumu sankcijas, ko izraisīja iebrukums, ir kaitējušas Krievijas ekonomikai.

Vēl lasu

DOJ apsūdz krievu miljardieri Deripasku par sankciju pārkāpšanu un plānošanu, lai viņa bērns piedzimtu ASV (Forbes)

"Kolosāla kļūda": Krievijas miljardieris Deripaska divkāršo Ukrainas kara kritiku (Forbes)

Oļegs Deripaska: Putina "mīļākais" ar ciešām saiknēm ar Apvienotās Karalistes politiku (The Guardian)

Krievu miljardieris vs. ASV valdība: ieskats Oļega Deripaskas mulsinošajā tiesas prāvā (Forbes)