FTX sabrukums rada tūkstošiem neatbildētu jautājumu par kriptovalūtu; daži to sauc par krāpšanu, bet citi to sauc par krāpniecību, bet kas tieši noticis, vēl nav skaidrs.
Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu informāciju, nesen FTX Digital Markets “līdzdirektors” Raiens Salame atklāja dažus noslēpumus, kas varētu būt atbildīgi par FTX kļūmi.
Raiens Salame bija viens no FTX līdzdibinātāja Sema Bankmena-Frīda galvenajiem leitnantiem. Runājot ar Bahamu varas iestādēm, viņš atklāja, ka ieguldītāju un klientu līdzekļi tika izmantoti, lai slēptu milzīgās nepilnības Alameda Research.
Pratināšanas sesijā ar Bahamu Vērtspapīru komisijas izpilddirektori Kristīnu R. Roli Salame sacīja, ka klientu aktīvi, kas, iespējams, piederēja FTX, tika pārvietoti uz Alameda Research, lai segtu riska ieguldījumu fonda zaudējumus.
Rolle tiesas iesniegumā 11,2022. gada XNUMX. novembrī rakstīja, ka klientu aktīvu nodošana bija “pretrunā ar parasto korporatīvo pārvaldību un FTX digital darbību”. Viņa arī lūdza Augstāko tiesu meklēt ārkārtas iejaukšanos, lai regulators pārņemtu kontroli pār uzņēmuma atlikušajiem aktīviem "Vienkārši sakot, ka viņu klienti nav atļāvuši vai piekrituši šādai nodošanai."
Raienas mijiedarbība ar regulatoriem arī pamudināja viņu brīdināt Bahamu policiju, pieprasot izmeklēšanu uzņēmumā "steidzami". Pieprasījums policijai liecina, ka Raiens 9. gada 2022. novembrī atradās Vašingtonā.
Salame sacīja amatpersonām, ka trīs cilvēkiem bija pārsūtīšanai nepieciešamās paroles, un tie ir Sems Bankmens, Nišads Sings un Gerijs Vans.
Tiesas iesniegumā 12. gada 2022. decembrī FTX bankrota procedūrā iesaistītās amatpersonas nosauca Bankmanu-Frīdu un Vanu kā atbildīgos par atsevišķu līdzekļu novirzīšanu, kā arī jaunu žetonu izgatavošanu pēc tam, kad viņi bija iesnieguši bankrota procedūras sākšanu.
Rolle lūgums, ko tiesa apstiprināja, 14. novembrī tika iekļauts jaunā pieteikumā bankrota lietā, ko Bahamu salu varas iestādes iesniedza, atbildot uz argumentu ASV Delavēras apgabala bankrota tiesā, kas liek domāt, ka tā sadarbojas ar SBF. .
Advokāts, kas pārstāv FTX jauno vadību, apgalvoja, ka SBF, Wang un Bahamu iestādes, tostarp Vērtspapīru komisija, varētu būt pārkāpušas bankrota noteikumus un noteikumus.
Bahamu regulatori ir enerģiski nolieguši saskaņošanu ar Semu Bankmanu un iesnieguši obligātos dokumentus kā pierādījumu savam atbalstam. Lietas priekšsēdētājs turpmākos argumentus uzklausīs 16. gada 2022. decembrī ar detalizētu lietas izskatīšanu paredzētajā datumā 6. gada 2022. janvārī.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/