Semam Bankmanam-Frīdam ir izvirzīta virkne krimināllietu un civillietu, tostarp par iespējamu krāpšanu.
Kriptovalūtu biržas FTX un tās māsas uzņēmuma Alameda Research dibinātāja apkaunotā tiesa. hedžfondu un tirdzniecības platforma, ir paredzēts oktobrī.
Bankmans-Frīds tika atbrīvots pret drošības naudu 21. decembrī pēc tam, kad tika izdots no Bahamu salām, kur viņš dzīvoja un kur atradās FTX galvenā mītne.
Bijušais tirgotājs 3. janvārī tiesas sēdē Ņujorkā savu vainu neatzina.
Stājoties pretī tiesai, viņš klusēja, taču kopš Bankmans-Frīds, kurš kriptovaldē pazīstams ar iniciāļiem SBF, ir atsācis runāt sociālajos tīklos. Viņš mēģina sevi attaisnot, tāpat kā savā atvainošanās tūrē novembra beigās/decembra sākumā. To darot, viņš cenšas vainot citus.
Viņš tikko to izdarīja a blog post kurā viņš norāda ar pirkstu uz vareno advokātu biroju Sullivan & Cromwell. Lai būtu skaidrs, Bankman-Fried neapsūdz Sullivan & Cromwell par jebkādiem pārkāpumiem saistībā ar FTX vai Alameda Research.
Jabin Botsford/The Washington Post caur Getty
"Es dažreiz strādāju ārpus S&C biroja" Viņš apsūdz Salivanu un Kromvelu interešu konfliktos. Viņš arī apgalvo, ka advokātu birojs piespieda viņu iesniegt bankrota pieteikumu un izvēlēties FTX jauno izpilddirektoru Džonu Reju par FTX un Alameda Research likvidatoru. Būtībā, ja viņa impērijā ir nekārtības, tā ir Cromwell & Sullivan vaina, jo bija arī citas iespējas, izņemot bankrotu, saka Bankmans-Frīds.
"Senatori ir pauduši bažas par iespējamu interešu konfliktu no Sullivan & Crowell (S&C)," rakstīja bijušais kriptovalūtu imperators. "Pretēji S&C apgalvojumam, ka viņiem "bija ierobežotas un galvenokārt darījumu attiecības ar FTX", S&C bija viens no diviem FTX International primārajiem juridiskajiem birojiem pirms bankrota un bija FTX ASV primārais advokātu birojs.
Viņš turpināja: “FTX US' GC nāca no S&C, viņi strādāja ar FTX US tās svarīgākajā reglamentējošajā lietojumprogrammā, viņi strādāja ar FTX International pie dažām tās svarīgākajām regulējuma problēmām, un viņi strādāja ar FTX US pie tā vissvarīgākā darījuma. Kad es apmeklēju Ņujorku, es dažreiz strādāju ārpus S&C biroja.
GC apzīmē General Counsel. FTX US ir FTX meitasuzņēmums Amerikā. Patērētāji, kas dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs un vēlas pirkt vai pārdot kriptovalūtas un citus digitālos aktīvus (NFT), izmantojot FTX, to varēja darīt tikai ar FTX US — vienību, kas atrodas Amerikas teritorijā.
"S&C un GC bija galvenās partijas, kas mani spēcināja un draudēja nosaukt kandidātu, kuru viņi paši izvēlējās par FTX izpilddirektoru, tostarp maksātspējīgu uzņēmumu FTX ASV, kurš pēc tam iesniedza pieteikumu 11. nodaļai un izvēlējās S&C kā parādnieka padomnieku. struktūrām, ”sacīja Bankmans-Frīds, nesniedzot nekādus pierādījumus.
Sullivan & Cromwell neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Advokātu birojs ir FTX vadošais padomnieks tās bankrota lietā.
"Spiediens" Četri ASV senatori — senators Džons Hikenlūpers (D-Colo.), Toms Tiliss (RN.C.), Elizabete Vorena (D-Mass.) un Sintija Lummisa (R-Wyo.) — nesen rakstīja Delavēras tiesnesim Džonam Dorsijam, lai norāda, ka, ņemot vērā pagātnes attiecības starp FTX un Sullivan & Cromwell, advokātu birojs nebija vislabākajā situācijā, lai risinātu pašreizējo bankrota procedūru.
Divpartiju senatoru grupa rakstīja, ka advokātu birojs ir "gadus konsultējis FTX līdz tā sabrukumam un viens no tā partneriem pat bija FTX ģenerālpadomnieks".
Rezultātā "firma vienkārši nevar atklāt informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu uzticību jebkurai izmeklēšanai vai konstatējumiem."
"Pirms bankrota uzņēmumam bija ierobežotas un galvenokārt darījumu attiecības ar FTX un noteiktiem saistītajiem uzņēmumiem," saskaņā ar Bloomberg teikto Sullivan & Cromwell atbildēja paziņojumā. "Plaša pieredzējušu profesionāļu komanda, tostarp konfliktu konsultanti", konsultē FTX par bankrotu.
Advokātu birojs tiesas dokumentos jau ir norādījis, ka no FTX par darbu, kas saistīts ar normatīvo aktu prasībām un darījumiem, iekasējis 8.5 miljonus ASV dolāru.
Dorsijs uzskatīja, ka senatoru vēstule ir "nepiemērota", taču sacīja, ka "pieņems lēmumus par vēstulē minētajiem jautājumiem, pamatojoties tikai uz pieļaujamiem pierādījumiem un pušu argumentiem un interesi, kas iesniegti atklātā tiesas sēdē".
Bankmans-Frīds saka, ka bija arī cita iespēja, izņemot bankrotu.
"Neskatoties uz savu maksātnespēju un neskatoties uz to, ka pēdējo dažu dienu laikā ir apstrādāti aptuveni 5 miljardi ASV dolāru, FTX International saglabā nozīmīgus aktīvus — aptuveni 8 miljardus ASV dolāru no dažādiem aktīviem. likviditāti no brīža, kad Reja kungs pārņēma vadību,” viņš apgalvoja, nesniedzot pierādījumus.
“Papildus tam bija daudzi potenciāli finansējuma piedāvājumi, tostarp parakstīti LOI (nodomu vēstules) pēc 11. nodaļas iesniegšanas, kuru kopējā summa pārsniedz 4 miljardus USD. Es uzskatu, ka, ja FTX International būtu dotas dažas nedēļas, tas, iespējams, būtu izmantojis savus nelikvīdos aktīvus un pašu kapitālu, lai iegūtu pietiekami daudz finansējuma, lai klienti būtu būtiski veseli.
Bankmans-Frīds nav optimistisks.
"Tā kā S&C piespieda FTX iekļaut 11. nodaļas iesniegumos, es uztraucos, ka šie ceļi varētu būt pamesti."
Avots: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-takes-on-a-powerful-law-firm?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo