Pēc FTX kriptovalūtu biržas sabrukums, platformas dibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam (SBF) ir oficiāli izvirzīta apsūdzība tiesā par viņa lomu incidentā, kura rezultātā zaudējumi sasniedza miljardus.
Šobrīd SBF ir piešķirta 250 miljonu ASV dolāru obligācija, kas kopš tā laika ir izraisījis nozares dalībnieku kritiku. Uzdodot jautājumus par to, kā tika panākts obligāciju darījums, advokāti, kas pārstāv Bankmanu-Frīdu, ir lūguši tiesnesi paturēt to personu vārdi, kuras garantēja drošības naudas noslēpumu.
Pašreizējā situācijā Bankmans-Frīds tiek gaidīts tiesā 3. janvārī, kur viņš oficiāli iesniegs prasību.
Interesanti, ka lietai tuvi avoti norāda uz pirmo FTX Izpilddirektors atzīs, ka nav vainīgs skaļajā lietā. Iepriekš, atrodoties a mediju tūre, Bankmans-Frīds atzina FTX nepilnības, taču ir uzsvēris, ka nav atbildīgs par kriminālatbildību.
Viņš izskatīs lūgumu jaunajam tiesnesim Lūisam Kaplanam, kuram lieta tika pārcelta pēc tam, kad sākotnējā tiesnese atteicās no sevis, norādot, ka viņas vīra advokātu birojs bija konsultējis FTX pirms sabrukuma.
Tomēr notiek strīdi par kopējiem aktīviem, ko Bahamu salu regulatori atsavinājuši FTX. Šajā gadījumā Bahamu salu Vērtspapīru komisija (SCB) sākotnēji bija apgalvoja, ka tā konfiscēja vairāk nekā 3.5 miljardus USD kriptovalūtā no FTX. Atbildē FTX apgalvo, ka konfiscētie digitālie aktīvi bijuši tikai 296 miljonu dolāru vērtībā, nevis 3.5 miljardu dolāru vērtībā.
Maksas pret SBF
Atgādinām, ka Amerikas Savienoto Valstu prokurori ir izvirzījuši apsūdzības Bankmanam-Frīdam par to, ko viņi nodēvēja par "izkrāpšanu lielā mērā", kur viņš tiek apsūdzēts klientu līdzekļu izkrāpšanā, lai gūtu labumu no viņa tirdzniecības uzņēmuma Alameda Research. Turklāt SBF esot izmantojis klientu līdzekļus, lai iegādātos nekustamo īpašumu un veiktu politiskus ziedojumus.
Pirmajā tiesas uzstāšanās reizē Bankmans-Frīds tika apsūdzēts divos apsūdzības punktos krāpniecībā un sešos gadījumos sazvērestībā, piemēram, naudas atmazgāšanā.
Papildus ASV regulatora ierosinātajai apsūdzībai SBF un bijušie FTX veicinātāji saskaras arī ar 11 miljardu dolāru patērētāju klases darbība.
Turklāt, tā kā SBF plāno izteikt lūgumu, bijusī Alameda izpilddirektore Kerolaina Elisone un bijušais FTX vadītājs tehnoloģija virsnieks Gerijs Vans ir atzinis savu vainu saistībā ar viņu lomu FTX sabrukumā. Kopš tā laika viņi ir piekrituši sadarboties ar prokuratūru šajā jautājumā.
Aizdomīgi naudas pārskaitījumi
Lai gan kraha izmeklēšana turpinās, Bankmanu-Frīdu joprojām nomoka apsūdzības par aizdomīgu līdzekļu pārskaitījumu. Piemēram, kriptonauda maki pieder Alameda, sāka pārskaitīt līdzekļus dažas dienas pēc tam, kad SBF ievietoja drošības naudu. Tomēr apgrūtinātais dibinātājs ir noliedzis jebkādu saistību ar nodošanu.
"Neviens no tiem neesmu es. Es neesmu un nevaru pārvietot nevienu no šiem līdzekļiem; Man tie vairs nav pieejami,” viņš teica.
Tikmēr, ja Bankmans-Frīds tiks atzīts par vainīgu, viņam draud gadu desmitiem ilgs cietumsods. Ir vērts atzīmēt, ka Ira Lee Sorkin, advokāte, kas pārstāv lielākās individuālās Ponzi shēmas vaininieku, Bernie Madoff, brīdināja ka FTX dibinātājam draud "daudzi, daudzi gadi cietumā", ja tiks atzīts par vainīgu.
Avots: https://finbold.com/ftx-court-case-update-as-of-january-3-2023/