FTX izpilddirektors Nišads Sings atzīst savu vainu krāpšanas izmeklēšanā

Augšējā līnija

Bankrotējušā kriptovalūtu uzņēmuma FTX līdzdibinātājs Nišads Sings otrdien atzina savu vainu sešās apsūdzībās par krāpšanu kriminālprocesā par savu lomu investoru apkrāpšanas shēmā, kļūstot par trešo uzņēmuma vadītāju, kurš atzinis savu vainu federālās izmeklēšanas laikā par kriptovalūtu gigantu. pēc tās plaši pazīstamā sabrukuma un tā nomocītā bijušā līdera Sema Bankmana Frīda krišanas.

galvenie fakti

Singhs Ņujorkas federālajā apgabaltiesā atzina savu vainu trīs apsūdzībās par krāpšanu sazvērestībā, vienā apsūdzībā par krāpšanu, vienā apsūdzībā par naudas atmazgāšanu un vienā sazvērestībā, lai pārkāptu federālos kampaņu finansēšanas likumus.

Sings ir trešais FTX izpilddirektors, kurš atzinis savu vainu: bijušajai Alameda izpilddirektorei Kerolīnai Elisonei un trešajam FTX līdzdibinātājam Gerijam Vangam bija abi. atzina par vainīgu un decembrī vienojās sadarboties ar prokuroriem.

Visi trīs sadarbojas ar federālo izmeklēšanu par Bankman-Fried iespējamo shēmu, lai novirzītu miljardiem dolāru FTX klientu līdzekļu, lai segtu izdevumus māsas tirdzniecības uzņēmumā Alameda Research.

Sings, kurš bija arī kriptovalūtu giganta inženierzinātņu direktors, atzinās, ka viltojis uzņēmuma ieņēmumus un veicis nelikumīgas iemaksas politiskajiem kandidātiem ar līdzekļiem, kas novirzīti no FTX uz Alameda, atzīstot, ka pagājušajā vasarā uzzināja, ka Alameda izmanto FTX klientu līdzekļus un vilto FTX ieņēmumus. pēc Bankman-Fried lūguma, lai padarītu to investoriem pievilcīgāku.

27 gadus vecais Sings arī piekrita sadarboties ar federālajiem prokuroriem kā daļu no vienošanās par attaisnojumu un sacīja, ka plāno konfiscēt ieņēmumus no shēmas.

Liels numurs

75 gadi. Tas ir maksimālais cietumsodu gadu skaits, ko Singam varētu piespriest viņam izvirzīto apsūdzību dēļ, lai gan viņa attaisnošanas vienošanās, visticamāk, ievērojami samazinās šo sodu.

Svarīgs citāts

Runājot federālajā apgabaltiesā Manhetenā, Sings sacīja ASV apgabala tiesnesim Lūisam Kaplanam, ka viņam ir "neticami žēl par manu lomu šajā visā un par tā nodarīto kaitējumu". Wall Street Journal ziņots.

Pamatinformācija

Bankmans-Frīds, bijušais FTX vadītājs miljardieris, tika pārbaudīts kopš FTX iesniedza bankrota pieteikumu pagājušā gada novembrī, kad konkurents Binance pēkšņi atteicās no FTX iegādes plāna un pārdeva savus FTX žetonus. Viņš savu vainu neatzina pagājušajā mēnesī līdz astoņas krimināllietas, tostarp krāpšanos ar vadiem un sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu, pēc tam, kad viņš bija izdots no cietuma Nasau, Bahamu salās, uz ASV pagājušā gada decembrī. Prokurori atnesa papildu maksas pret Bankmanu-Frīdu citā apsūdzībā, kas tika atklāta pagājušajā nedēļā Manhetenā, apgalvojot, ka viņš ir sazvērējies, lai veiktu krāpniecību, apkrāptu Federālo vēlēšanu komisiju un pārkāptu kampaņu finansēšanas likumus, mēģinot iegādāties ietekmi Kongresā ar nelikumīgiem politiskiem ziedojumiem ar FTX klientu naudu. Bankman-Fried, kurš iepriekš noraidīts Par klientu līdzekļu "nepareizu izmantošanu", apgalvojot, ka viņš nav informēts par detaļām un ka uzņēmumam trūka "pienācīgas uzraudzības", ir plānots uzsākt tiesas prāvu oktobrī.

Tangenss

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Vērtspapīru un biržu komisija un Preču fjūčeru tirdzniecības komisija arī otrdien iesniedza civilprasības pret Singhu, apgalvojot, ka viņš ir izveidojis programmatūras kodu, kas ļāva klientu līdzekļus novirzīt uzņēmumam Alameda Research. Saskaņā ar SEC sūdzību Singhs bija "aktīvs dalībnieks" shēmā un no FTX izņēma aptuveni 6 miljonus ASV dolāru "personīgai lietošanai un izdevumiem", tostarp par vairāku miljonu dolāru māju. SEC arī apgalvo, ka Sings “zināja vai tam vajadzēja zināt”, ka Bankman-Fried sniegtās garantijas investoriem, ka FTX ir “droša kriptovalūtu aktīvu tirdzniecības platforma ar sarežģītiem riska mazināšanas pasākumiem klientu aktīvu aizsardzībai”, ir maldinoši. Singha advokāti nekavējoties neatbildēja uz a Forbes komentāru pieprasījums, lai gan viņi to teica New York Times Sings “dziļi atvainojas par savu lomu šajā un ir uzņēmies atbildību par savu rīcību”.

Vēl lasu

FTX un Alameda vadītāji atzīst savu vainu krāpšanā, jo Sems Bankmens-Fraids tiek izdots ASV (Forbes)

FTX Singh atzīst savu vainu, jo spiediens uz Bankman-Fried pieaug (Reuters)

FTX līdzdibinātājs Nišads Sings atzīst savu vainu apsūdzībās par krāpšanu (Wall Street Journal)