(Bloomberg) — GitHub konts ar bijušā FTX izpilddirektora Nišada Singha vārdu autors kodu, kas slēpa Alameda Research saistības, kas saistītas ar tagad sabrukušo kriptovalūtu biržu, saskaņā ar Bloomberg News izskatīto iekšējo dokumentāciju.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Dokumentācija komentāru veidā, kas saistīti ar konkrētām koda rindām, sniedz norādes par noslēpumaina konta izcelsmi FTX, kas, pēc regulatora domām, palīdzēja slēpt tā māsas tirdzniecības uzņēmuma Alameda Research pieaugošos parādus. Attiecības starp abām firmām un iespējamā FTX klientu līdzekļu ļaunprātīga izmantošana izraisīja kriminālapsūdzības pret dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu.
Sings, kurš bija FTX inženieru direktors, nav apsūdzēts noziegumā. GitHub ir programmēšanas kodu krātuve, ko uzņēmumi un atsevišķi programmatūras izstrādātāji izmanto, lai uzglabātu un koplietotu kodu. GitHub bieži tiek izmantots, lai izstrādātāji varētu strādāt kopā. Uzreiz nebija skaidrs, vai kādam citam FTX darbiniekiem bija piekļuve kontam.
GitHub kontā ar viņa vārdu tika komentēti Bloomberg pārskatītie koda fragmenti ar komentāriem, tostarp "Korea KYC" un "BD izdevumu konti", liecina Bloomberg News pārskatītā dokumentācija. Vēlākais bija piesaistīts kontam “Korejas izdevumi”.
Alameda novirzīja parādus, kas pieauga līdz 8 miljardiem USD, uz FTX klienta kontu, kuru nebija viegli identificēt kā piederošu Alameda, otrdien civilsūdzībā apgalvoja ASV Preču nākotnes darījumu komisija. CFTC apgalvoja, ka Bankmens-Frīds, kurš nodibināja Alameda un FTX, to nosauca par "mūsu korejiešu drauga kontu" un lika to izveidot vismaz daļēji, lai maskētu Alamedas slēptās saistības.
Tā dēvētajam Korejas kontam bija tādas pašas privilēģijas kā Alameda galvenajam kontam un apakškontiem, tostarp atbrīvojumi no FTX riska pārvaldības politikas daļām, teikts tiesas prāvā.
Sings un Bankman-Fried un FTX pārstāvji nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. Bankmans-Frīds tiek ieslodzīts Bahamu salu cietumā bez drošības naudas, gaidot februārī gaidāmo tiesas sēdi par izdošanu.
Lai gan kopš biržas izveides Alameda baudīja praktiski neierobežotu piekļuvi FTX klientu līdzekļiem saviem tirdzniecības mērķiem, uzņēmums sāka attīstīties maijā pēc tam, kad sabruka 60 miljardu dolāru vērtā kriptoekosistēma, kas balstīta uz žetoniem TerraUSD un Luna, un aizdevēji pieprasīja maksājumus. Tas lika Alameda palielināt FTX klientu līdzekļu izmantošanu, apgalvoja regulatori.
Tiek ziņots, ka Dienvidkorejas pilsonis Do Kvons, kurš bija aiz TerraUSD, atrodas Serbijā. Dienvidkorejas tiesa septembrī izdeva viņa aresta orderi, pamatojoties uz apsūdzībām, ka viņš pārkāpis kapitāla tirgus likumus.
Saskaņā ar CFTC sūdzību vairākus mēnešus pēc tam, kad sākās satraucošā maržas pieprasīšanas kārta, Bankman-Fraid plānoja slēgt Alameda ap septembrī. Viņš izveidoja Twitter pavedienu, lai paziņotu par tā slēgšanu, sakot: "Es jūtos patiešām neskaidrs, kas ir pareizi!" Bet Alameda nekad neaizvērās.
Bankmans-Frīds otrdien tika ieslodzīts pēc tam, kad ASV varas iestādes viņam izvirzīja astoņas kriminālapsūdzības, tostarp krāpšanā un sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Arī ASV Vērtspapīru un biržu komisija viņu iesūdzēja tiesā.
CFTC sūdzībā “Korejas konts” tika aprakstīts kā Alameda apakškonts, kas netika atvērts ar “alameda-research.com” identifikatoru un citādi nebija viegli identificējams kā ar Alameda saistīts konts.
– Ar Olgas Harifas palīdzību.
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html