FTX pieteikumā tiek apgalvots, ka Bahamu salu iestādes ir sadarbojušās ar Bankman-Fried

Advokāti, kas pārstāv FTX pašreizējo vadību, Bahamu salās bāzētās tirdzniecības operācijas, kuras joprojām kontrolē bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, un Bahamu valdība strīdas par simtiem miljonu dolāru vērtiem aktīviem, kas tiek glabāti salu valstī.

Vakar vakarā ASV tiesā iesniegtajā stulbajā prasībā advokāti, kas pārstāv neveiksmīgo kriptovalūtu biržu, un tās jaunais izpilddirektors, korporatīvās bankrota un restrukturizācijas speciālists Džons Rejs, norāda, ka Bahamu salu amatpersonas un Bankman-Fried advokāti, iespējams, pārkāpj ASV likumus, glabājot lielus daudzumus. aktīviem ārpus 11. nodaļas bankrota procesa — un ka Bahamu salu valdība un Bahamu Vērtspapīru komisija, iespējams, ir palīdzējušas.

Priekšlikums iebilst pret centieniem atvieglot automātisko maksājumu atlikšanu kreditoriem pirms bankrota procesa pabeigšanas, kas ilgst vairākus gadus. Tas tika iesniegts tikai dažas stundas pirms Bahamu varas iestādēm arestēts Bankmans-Frīds, gaidot ASV apsūdzību un tai sekojošu izdošanu par dažādām apsūdzībām, kas tiks paziņotas vēlāk šodien.  

Saskaņā ar ierosinājumu uzņēmums arī kaldināja jaunus žetonus neilgi pēc bankrota pieteikuma iesniegšanas, aptuveni tajā pašā laikā nezināms aktieris izņēma digitālos aktīvus simtiem miljonu dolāru vērtībā.

“[FTX] rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Komisija 12. gada 2022. novembrī vai ap to bija iesaistīta, lai citiem piekļūtu [FTX] datorsistēmām, ka digitālie aktīvi tika nodoti, ka marķieri tika kalti un šādas darbības tika veiktas ( vai veicināja) Bankmena-Fraida kungi un [Gerijs] Vans, iespējams, cita starpā pēc Komisijas un Komisijas izpilddirektores Kristīnas Rolas kundzes skaidra norādījuma,” Rejs rakstīja Bahamu salu ģenerālprokuroram Raienam Pinderam un premjerministram. Filips Deiviss 1. decembra vēstulē, kas citēta pieteikumā.

Vēstulē joprojām tiek apgalvots, ka “jebkāda FTX globālo debitoru aktīvu pārskaitīšana uz Komisijas uzturētajiem kontiem 11. gada 2022. novembrī vai vēlāk ir automātiskas apturēšanas pārkāpums” attiecībā uz maksājumiem kreditoriem, ko veic uzņēmumi, kuri ir bankrotējuši, tostarp ārvalstu saistītie uzņēmumi saskaņā ar ASV tiesību aktiem. "Automātiskās apturēšanas pārkāpumi var izraisīt zaudējumus, sankcijas un sodus, kas tiks pieprasīti pēc vajadzības."

Bahamu darījumi sabrukuma nedēļā

FTX advokāti apgalvo, ka juristu, kas pārstāv Bahamu salu meitasuzņēmumu, kuru Bankmans-Frīds saglabā lielāku kontroli, kā arī Bahamu regulatoru darbības ir pretrunā ar ASV bankrota likumu, kas liek automātiski apturēt parādus, līdz tiesnesis var izdarīt secinājumus par to, kurš ir parādā. kas. 

Pirms bankrota lielākās savas daudznacionālās korporatīvās impērijas Bankmans-Frīds arī piedāvāja Bahamu salu klientus izvirzīt priekšā visiem citiem FTX klientiem, tiešā saziņā ar valsts ģenerālprokuroru Raienu Pinderu, teikts iesniegumā. Tajā pašā apmaiņā Pinder teica, ka viņš par šo jautājumu informē Bahamu premjerministru Deivisu.

Dienu pirms lielākās daļas savu uzņēmumu ievietošanas 11. nodaļas aizsardzībā, kurā aktīvi ir jāiesaldē, Bankmans-Frīds rakstīja Pinderam, lai atvainotos par radušos situāciju, un sacīja ģenerālprokuroram: “Mēs esam nodalījuši līdzekļus visiem Bahamu salu klientiem FTX. . Un mēs būtu vairāk nekā priecīgi atvērt izņemšanu visiem Bahamu klientiem FTX, lai viņi rīt varētu pilnībā izņemt visus savus aktīvus, padarot tos pilnībā veselus.

Bankmans-Frīds turpināja: "Tas ir jūsu aicinājums, vai vēlaties, lai mēs to darītu, taču mēs esam vairāk nekā priecīgi par to un uzskatītu to par mazāko pienākumu pret valsti, un varētu to nekavējoties atklāt, ja atbildēsit, sakot, ka vēlaties. mūs uz. Ja mēs no jums nesaņemsim atbildi, mēs turpināsim un darīsim to rīt.

"Kādas ir pašreizējās saistības pret Bahamu salām?"

Pindera atbilde, ja tāda tika saņemta, nav iekļauta pieteikumā. Taču agrāk e-pasta apmaiņā no FTX sabrukuma nedēļas, kurā piedalījās citi FTX vadītāji, kā arī Bankmana-Frīda tēvs, Stenfordas tiesību profesors Džozefs Bankmans, Bahamu štata ģenerālprokurors vērsās SBF saistībā ar Binance kādreizējo priekšlikumu iegādāties FTX, kā arī lūdza: "Kādas ir pašreizējās saistības pret Bahamu salām?"

Divpadsmit stundas pēc Bankmana-Frīda piedāvājuma padarīt Bahamu salu klientus veselus pirms citiem, FTX korporatīvais Twitter konts tweeted tas, "Saskaņā ar mūsu Bahamu galvenās pārvaldes noteikumiem un regulatoriem mēs esam sākuši atvieglot Bahamu salu līdzekļu izņemšanu. Tādējādi, iespējams, nesen esat redzējis dažus izņemšanas gadījumus, ko FTX apstrādāja, jo mēs ievērojām regulatoru prasības.

Pirms kļūšanas par ģenerālprokuroru pagājušajā gadā Pinders bija bagātības pārvaldības advokāts un bijušais jurists Deltec Bank, stabilo monētu emitenta Tether bankā. 27. novembrī Pinder teica nacionālo uzrunu, ar spēku uzbrūkot FTX pašreizējai vadībai un aizstāvot Bahamu valdības reakciju uz situāciju, ko FTX pašreizējie advokāti iekļāva stenogrammā, lai pamatotu savu argumentu pret Bahamu salām.

Pinder e-pastā, kas tika nosūtīts Bankmanam-Frīdam 9. novembra rītā, viņš jautāja bijušajam izpilddirektoram, vai kāds ar FTX saistīts uzņēmums ir "kādā veidā un kādam nolūkam izmantojis vai atklājis klientu aktīvus?"

Kā viņš ir darījis publiski, Bankmans-Frīds vienā teikumā atzina, ka uzņēmums "nedomāja, bet ir nobažījies, ka slikta riska pārvaldība rada likviditātes problēmu". Viņš arī piedāvāja tuvākajās dienās informēt Bahamu premjerministru Deivisu un Vērtspapīru komisiju.

Atruna: sākot ar 2021. gadu, Maikls Makkefrijs, bijušais The Block izpilddirektors un vairākuma īpašnieks, paņēma vairākus aizdevumus no dibinātāja un bijušā FTX un Alameda izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda. McCaffrey atkāpās no uzņēmuma 2022. gada decembrī pēc tam, kad nebija atklājis šos darījumus.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.