FTX saņēma dažus klientu noguldījumus, izmantojot Alameda turētos bankas kontus

(Bloomberg) — Kamēr viss ap viņu sabruka, Sems Bankmens-Frīds nejauši runāja par to, kā FTX bija piekļuvusi regulētām bankām, kuras citādi nebija pieejamas kriptovalūtu biržai: izmantojot savu tirdzniecības uzņēmumu Alameda Research.

Visvairāk lasītie no Bloomberg

Vienošanās radās tāpēc, ka bankas nevēlējās veikt darījumus ar kriptovalūtu kompānijām, tostarp FTX, norāda cilvēki, kas bija pazīstami ar šo lietu. Lai novērstu šo problēmu, dažiem FTX klientiem tika dots norādījums sūtīt pārskaitījumus, izmantojot Alameda, kurai bija atļauts atvērt kontus kriptovalūtu un fintech bankā Silvergate Capital Corp., sacīja cilvēki.

Daži FTX klienti turpināja sūtīt pārskaitījumus vēl šogad, sacīja viens no cilvēkiem, kurš pieprasīja anonimitāti, apspriežot privātos darījumus.

Vienošanās vēl vairāk akcentē juceklīgās attiecības starp FTX un Alameda, kas radās kā vājas uzskaites un sliktas centralizētas kontroles purvs impērijas izjaukšanas centrā. Padomnieki, kas pārrauga grupas drupas, plašākā nozīmē ir norādījuši uz iespējamu digitālo aktīvu sajaukšanos, radot bažas par klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu un padarot attiecības starp abām firmām par galveno uzmanību regulatoriem un izmeklētājiem, kuri izmeklē sabrukumu.

Sems Bankmens-Frīds atteicās sniegt komentāru. FTX pārstāvji neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.

Silvergate pārstāvis sacīja, ka tā ir federāli regulēta un valsts pilnvarota banka, "kuras risinājumi ir balstīti uz dziļi iesakņojušos apņemšanos un patentētu pieeju normatīvo aktu ievērošanai". Banka nekomentē klientus vai viņu darbības kā stingras politikas jautājumu, sacīja pārstāvis.

Sarežģīti fakti

Saskaņā ar Alma Angotti, bijušā ASV Vērtspapīru un biržu komisijas un ASV Valsts kases departamenta izpildītāja, kura tagad strādā kā partneris konsultāciju firmā, teiktā, tas, vai vienošanās ir uzskatāma par nelikumīgu, ir atkarīgs no faktiem, tostarp no tā, vai attiecīgās bankas zināja par izveidošanu. Gida nams.

Stāsts turpinās

"Ir ļoti slikta prakse un riska pārvaldība jebkurā grāmatā, ja jūsu klientu līdzekļi tiek sajaukti ar darījuma partnera fondiem un citiem fondiem," sacīja Angotti. “Šis ir sarežģīts faktu kopums, un šobrīd ir grūti pateikt, kas tika pārkāpts. Tā ir slikta riska pārvaldība, un tā ir vismaz pavirši.

Nesenā Twitter ziņojumu apmaiņā ar ziņu vietni Vox Bankman-Fried atzina, ka cilvēki var pārskaitīt naudu uz Alamedas bankas kontu, lai saņemtu naudu FTX. Gadu gaitā "izskatās, ka cilvēki Alamedai ir pārskaitījuši 8 miljardus dolāru", viņš teica.

Silvergeita, kas atrodas Lajolla, Kalifornijā, ir viena no nedaudzajām Federālo rezervju sistēmas dalībbankām, kas palīdz klientiem pārvietot dolārus un eiro kriptovalūtu biržās, kas šajā nozarē ir pazīstams kā “on-ramp”. Tā Silvergate Exchange tīkls ir bijis galvenais piedāvājums biržām un citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar digitālajiem aktīviem.

Silvergeita ir paziņojusi, ka noguldījumi no FTX veidoja mazāk nekā 10% no 11.9 miljardu ASV dolāru noguldījumiem no digitālo aktīvu klientiem uzņēmuma platformā uz 30. septembri.

Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP