(Bloomberg) - Iespējamā kriptovalūtu krāpnieka Sema Bankmena-Fraida vecākiem un brālim vajadzētu būt spiestiem atbildēt uz jautājumiem un iesniegt finanšu dokumentus par viņu personīgo bagātību un jebkādu naudu, ko viņi, iespējams, ir ieguvuši no viņa dibinātā bankrotējušā uzņēmuma FTX, sacīja juristi. iesniegšana tiesā.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
FTX lūdza tiesnesim atļauju ar zvērestu iztaujāt Bankmana-Frīda ģimeni un nedaudzus bijušos uzņēmuma augstākos vadītājus, meklējot slēptos īpašumus, kurus varētu izmantot, lai atmaksātu kreditoriem, kas ir parādā miljardiem dolāru.
Tiesas iesniegums liecina par agresīvo pieeju, ko FTX konsultanti izmanto, lai atgūtu naudu, ko Bankmans-Frīds, iespējams, ir nepareizi izdalījis. Uzņēmums bija ļoti iesaistīts ievēlēto amatpersonu lobēšanā un ziedojumu veikšanā kampaņai. Federālie prokurori ir apsūdzējuši Bankmanu-Frīdu krāpšanā par viņa lomu FTX sabrukumā, kas novembrī iesniedza bankrota pieteikumu.
Džozefs Bankmens un viņa sieva Barbara Frīda bija iesaistīti sava dēla kompānijā, liecina tiesas pieteikums. Džozefs Bankmens, Stenfordas Juridiskās skolas tiesību profesors, piedāvāja nodokļu konsultācijas FTX darbiniekiem un palīdzēja pieņemt darbā pirmos uzņēmuma juristus, teikts tiesas pieteikumā, atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem. Saskaņā ar iesniegumu Frīds, iespējams, nodibināja politisko darbību komiteju, kas saņēma naudu no FTX un tās augstākajiem vadītājiem.
Brālis Gabriels Bankmens-Frīds nodibināja organizāciju, kas lobēja ASV Kongresa locekļus no vairāku miljonu dolāru vērtā īpašuma netālu no ASV Kapitolija, liecina iesniegums, kurā citēti jaunumi.
Džozefs Bankmens, Barbara Frīda un Gabriels Bankmens-Frīds nekavējoties neatbildēja uz e-pastiem, kuros bija lūgts komentēt.
ASV bankrota tiesnesim Džonam Dorsijam ir jāapstiprina pieprasījums, pirms FTX juristi var nosūtīt pavēsti Bankmana-Frīda ģimenei, pieprasot viņiem pakļauties nopratināšanai un iesniegt dokumentus.
Lieta ir FTX Trading Ltd., 22-11068, ASV. Delavēras apgabala bankrota tiesa.
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/ftx-seeks-sam-bankman-fried-151936427.html