Saskaņā ar Commodities Futures Trading Commission sūdzību, bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds lika uzņēmuma vadītājiem pārdalīt Alameda Research lielās saistības ar apmaiņu uz "dīvaino Korejas kontu", lai maskētu savu atbildību pret uzņēmumu.
CFTC, ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala advokātu birojs (SDNY) otrdien izvirzīja vairākas apsūdzības krāpšanā Bankmanam-Frīdam saistībā ar FTX un Alameda sabrukumu. Bankmans-Frīds pašlaik atrodas cietumā Bahamu salās, gaidot izdošanas sēdi, jo nav saņēmis drošības naudu.
Regulatori apgalvo, ka Bankman-Fried darbina krāpšana no pirmās dienas, nepareizi novirzot FTX klientu aktīvus uz viņa lielāko daļu kontrolēto tirdzniecības uzņēmumu Alameda Research un slēpjot šo informāciju no FTX akciju investoriem un klientiem.
"Dīvainais korejiešu konts"
2022. gada pavasarī, pēc ievērojamas lejupslīdes kriptovalūtu tirgos, Alameda piedzīvoja lielu maržu un aizdevumu atsaukšanu, un tirdzniecības uzņēmums “ievērojami palielināja” klientu līdzekļu izmantošanu, lai izpildītu savas ārējās parādsaistības, teikts CFTC sūdzībā. Līdz 2022. gada vidum Alameda kopējās fiat saistības ar FTX bija aptuveni 8 miljardi USD, teikts sūdzībā.
Bankmans-Frīds lika uzņēmuma vadītājiem pārdalīt līdzekļus uz Korejas kontu, ko viņš dēvēja par “mūsu korejiešu drauga kontu” un “dīvaino korejiešu kontu”.
Korejas konts piederēja Alameda, taču tas nebija atzīmēts ar Alameda identifikatoru, kas ļāva paslēpt Alameda negatīvo bilanci FTX virsgrāmatās, paziņoja CFTC. Tā vietā konts tika raksturots kā “FTX fiat vecs”, teikts sūdzībā.
SEC sūdzība atzīmēja ka Alamedas vairāku miljardu dolāru saistības ar biržu tika saglabātas iekšējā kontā FTX datubāzē kā [e-pasts aizsargāts] 2022. gadā uzņēmums sāka mēģināt nodalīt Alamedas saistību daļu “[e-pasts aizsargāts]”kontā, apgalvo SEC.
Alamedas īpašās privilēģijas
Regulatori apgalvo, ka Alameda saņēma daudzas privilēģijas no “neierobežotas” kredītlīnijas biržā līdz atbrīvojumam no FTX plaši reklamētās riska pārvaldības sistēmas.
Korejas kontam bija tiesības veikt darījumu pat tad, ja tam nebija līdzekļu, izmantojot kodu, kas apzīmēts kā “atļaut negatīvu karogu”, apgalvo CFTC. Saskaņā ar sūdzību tas attiecās arī uz galveno Alameda kontu un Alameda apakškontiem.
Bijušais FTX izpilddirektors Nišads Sings, kurš bija atbildīgs par FTX inženierzinātņu pārraudzību, komentēja kodu, kas saistīts ar korejiešu kontu. atskaite no Bloomberg, kas citēja ieguldījumu no Singh's Github konta.
Blumbergs sacīja, ka Sings nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Bankmanis-Frīds apdomāta slēgšana Alameda Research septembrī, atsaucoties uz faktu, ka Alameda nepelna pietiekami daudz naudas, lai attaisnotu savu pastāvēšanu, saskaņā ar CFTC apsūdzībām.
"Es tikai šodien sāku par to domāt, un tāpēc neesmu to pārbaudījis vēl daudz,” toreiz rakstīja Bankmans-Frīds. "Bet: es domāju, ka Alameda Research varētu būt pienācis laiks slēgt. Godīgi sakot, tā bija droši vien laiks to darīt pirms gada.
Atruna: sākot ar 2021. gadu, Maikls Makkefrijs, bijušais The Block izpilddirektors un vairākuma īpašnieks, paņēma vairākus aizdevumus no dibinātāja un bijušā FTX un Alameda izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda. McCaffrey atkāpās no uzņēmuma 2022. gada decembrī pēc tam, kad nebija atklājis šos darījumus.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss