Ņujorkā bāzētas investīciju konsultāciju firmas līdzdibinātājam trešdien tika piespriests 13 mēnešu cietumsods par vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru nozagšanu no klientiem, izmantojot Ponci līdzīgu shēmu.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
65 gadus vecais Mārtins Silvers no Ņūdžersijas aprīlī atzina savu vainu, atzīstot, ka viņš sazvērestībā sazvērējies, lai apkrāptu investorus viņa firmas International Investment Group LLC pārvaldītajos fondos, pārvērtējot grūtībās nonākušos aizdevumus un izveidojot viltotus dokumentus un viltotus aizdevumus, kas tika izmantoti, lai slēptu zaudējumus.
ASV apgabala tiesnesis Alvins Helleršteins piesprieda Sudrabai daudz īsāku sodu nekā viņa līdzbiedram Deividam Hu piešķirtais 12 gadu termiņš. Tiesnese minēja Sudraba veselības problēmas, sadarbību ar prokuroriem un zemāku atbildības līmeni par krāpšanu. Taču Helleršteins noraidīja Sudraba lūgumu nepieņemt cietumsodu, norādot uz nepieciešamību atturēt citus iespējamos balto apkaklīšu likumpārkāpējus.
"Es nedomāju, ka jūs esat bīstams," Helleršteins sacīja Silveram tiesas sēdē Manhetenas federālajā tiesā. "Citi ir, un citiem ir jāparāda, ka viņi nevar atbrīvoties no izdarītajiem noziegumiem." Ja Sudrabam "bija lielākas bailes no tā, ko viņš darīja, agrākā brīdī, viņš varētu uzvesties pavisam savādāk," sacīja tiesnesis.
Silver un Hu, firmas galvenais investīciju speciālists, nodibināja IIG 1994. gadā. Uzņēmums specializējās globālās tirdzniecības finansēšanā, sniedzot aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Centrālamerikā un Dienvidamerikā, izmantojot kafiju, zivis un citus pārtikas produktus kā ķīlu. Hu jūlijā tika piespriests 12 gadu cietumsods pēc tam, kad viņš atzina savu vainu sazvērestībā, krāpšanā ar vērtspapīriem un krāpniecībā. Viņš ir ieslodzīts federālajā cietumā Lompocā, Kalifornijā.
"Kritiskā" palīdzība
Prokurori lūdza Sudrabai piekāpties, sakot, ka viņš ir daudz mazāk atbildīgs par krāpšanu nekā Hu. Viņi arī teica, ka viņš sniedz "kritisku" palīdzību shēmas atšķetināšanā.
Lai gan upuri netika identificēti, prokurori sacīja, ka IIG ieguldījumi bieži tika pārdoti riska ieguldījumu fondiem, apdrošinātājiem un pensiju fondiem. Uzņēmums sniedza ieguldījumu pārvaldības un konsultāciju pakalpojumus uzņēmumiem, kā arī pārvaldīja trīs privātus fondus, tostarp vienu, kurā bija atlikušie bankrotējušā Venecuēlas bankas aktīvi.
2018. gada martā IIG paziņoja ASV Vērtspapīru un biržu komisijai, ka tās pārvaldīšanā ir vairāk nekā 373 miljoni USD.
Prokurori sacīja, ka Hu un Sudraba arī piesaistīja 220 miljonus ASV dolāru, lai 2014. gadā izveidotu nodrošināto aizdevuma saistību trastu, kas tika izmantots, lai slēptu zaudējumus vienā no tā fondiem un radītu likviditāti, uzkrājoties pieprasījumam pēc dzēšanas un aizdevumu atmaksas.
Sudrabs pauda nožēlu par izdarīto noziegumu, tiesas zālē, kurā bija tuvu ģimenes un draugu grupa, bieži vien aizkustinājās.
"Es esmu notiesāts noziedznieks, un man ar to būs jādzīvo līdz mūža galam, neatkarīgi no tā, ko jūs šodien šeit darāt," Sudraba sacīja tiesnesim pirms soda uzzināšanas. "Es patiešām atvainojos par visu, ko esmu izdarījis."
Lieta ir ASV pret Silveru, 20-cr-00360, ASV apgabaltiesa, Ņujorkas dienvidu apgabals (Manhetenā).
– Ar Krisa Dolmetša palīdzību.
(Pievieno tiesneša komentārus ceturtajā rindkopā.)
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html