(Bloomberg) — Sandžajs Šahs, riska ieguldījumu fondu tirgotājs, kurš apsūdzēts masveida nodokļu krāpšanā, zaudēja apelācijas sūdzību Dubaijas tiesā par rīkojumu samaksāt Dānijas varas iestādēm vairāk nekā 8.5 miljardus kronu (1.24 miljardus dolāru).
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Dubaijas Kasācijas tiesa šonedēļ noraidīja emirāta zemākas instances tiesas apelāciju, ziņo Dānijas nodokļu aģentūra. Iestāde trešdien paziņojumā norādīja, ka tagad sāks aktīvu atgūšanas procesu.
Dānija ir mēģinājusi atgūt vairāk nekā 2 miljardus ASV dolāru, ko saskaņā ar varasiestādēm izkrāpuši baņķieru, juristu un citu personu tīkli saistībā ar Cum-Ex skandālu. Šahs tika nosaukts par tās shēmas izstrādātāju, kurā pensiju plāni iesniedza nodokļu deklarācijas, uz kurām tiem nebija tiesību, jo viņi nekad nav maksājuši nodokļus.
Šahs, Lielbritānijas pilsonis, vienmēr ir saglabājis savu nevainību.
Arī Dānija Londonā iesūdz Shahu un atsevišķu tirgotāju un firmu grupu, kas apsūdzēta par milzīgu naudas summu nopelnīšanu no nodokļu tirdzniecības cilpas. Londonas tiesnesis nesen nolēma, ka strīdīgās dividenžu nodokļa atmaksas prasības nebija derīgas tā sauktajā derīguma izmēģinājumā.
"Ir svarīgi atzīmēt, ka civilprocess attiecas tikai uz civiltiesiskās atbildības jautājumiem un neļauj izdarīt nekādus secinājumus par mana klienta iespējamo kriminālatbildību," e-pastā sacīja Bjorns Gerke, Šahas aizstāvības advokāts Vācijā. .
Šaha pārstāvis nekavējoties nekomentēja. Nolēmuma kopiju nevarēja iegūt.
– Ar Karinas Matusekas palīdzību.
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html