Kā izvairīties no jūsu aktīvu bloķēšanas vietnē WhiteBIT?

Pieaug gadījumu skaits, kad dažas kriptovalūtas biržas bloķē līdzekļus pēc regulatora pieprasījuma. Šajā rakstā mēs runāsim par rīku, ko WhiteBIT birža ieviesa jau iepriekš, lai aizsargātu lietotāju īpašumus un intereses un platformas atbilstību starptautiskajiem AML standartiem.

AML nozīme

Kriptovalūta ir pieaugoša elektronisko finanšu darījumu joma, un ir svarīgi saprast, ka tā ir decentralizēta un līdz ar to anonīma. Un, neskatoties uz to, ka informācija par katru darījumu tiek glabāta blokķēdes tīklā, iepriekš nebija iespējams zināt, no kurienes makā ir nonākuši līdzekļi un vai tie ir “tīri”, kas nozīmē, ka nav saistīti ar kādām noziedzīgām vai aizliegtām darbībām.

AML ievieš gandrīz katrs kripto apmaiņa kura ir ieinteresēta nodrošināt, lai tās klienti neiegādātos netīrus īpašumus un nesazinātos ar noziedzniekiem (ņemot vērā FATF un Eiropas Savienības globālos mērķus).

WhiteBIT neatkarīgi pārbauda darījuma partnerus un arī ļauj klientiem veikt šādas pārbaudes. Tāpēc biržas aukstajos maciņos glabātie virtuālie īpašumi iekšējo pārbaužu dēļ nav saistīti ar noziedzīgu darbību.

Atsauce: vietējās likumdošanas prasības operatoru darbam ir balstītas uz FATF grupas standartiem, ES direktīvām un Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumiem. 2020.gada aprīlī stājās spēkā likumprojekts Nr.2179, kas uzliek par pienākumu digitālo pakalpojumu sniedzējiem patstāvīgi veikt adrešu pārbaudes par iesaistīšanos nelikumīgās darbībās.

Veids, kā darbojas AML pārbaudes

Diemžēl prakse ieviest efektīvas iekšējās procedūras un mehānismus, lai aizsargātu lietotājus no neuzticamas mijiedarbības, joprojām nav plaši izplatīta. WhiteBIT ir atsevišķs rīks, lai pārbaudītu adreses saistībā ar līdzdalību noziedzīgās un aizliegtās darbībās. Šobrīd varat analizēt BTC, BTH, ETH makus un jebkuru LTC maku.

Lapā ir saraksts ar etiķetēm, kas kalpo kā riska signāli. Tādējādi tālāk whitebit.com, iespējams identificēt, piemēram, darījuma partneri, kurš ir bijis iesaistīts savu lietotāju nelegālā naudas iegūšanā (SCAM), izspiešanā vai naudas līdzekļu nozagšanā ar uzlaušanu, kas pārstāv Darknet vidi u.c.

Apmaiņas klientiem, tostarp WhiteBIT, ir optimāli pārbaudīt adresi pirms katras jaunas mijiedarbības. Tas, ka darījuma partnerim šodien ir zems rādītājs riska skalā, nenozīmē, ka tas paliks tāds pats arī nākotnē.

WhiteBIT lietotāji atsauksmes par šo jautājumu formulē šādi: ja pēc kāda laika pēc mijiedarbības darījuma partneris tiek klasificēts kā riskants un uz to attiecas izmeklēšanas procedūra, ieteicams katru pārbaudi reģistrēt. Tas jebkurā gadījumā atvieglos WhiteBit lietošanu.