Indija Binance izmeklēšanas 1 laikā iekļauj vairāk marķieru

Indija ir paziņoja ar Izpildes direktorāta starpniecību, ka tas ir iesaldējis vēl divus kriptovalūtus saskaņā ar saviem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem. Saskaņā ar oficiālo paziņojumu digitālie aktīvi, kas uzskaitīti kā apturēti tirdzniecībai, ietvēra Bitcoin un Stablecoin Tether. Šī darbība tika pieņemta, izmeklējot E-nuggets, uzņēmumu, kas ražo spēļu lietojumprogrammas lietotājiem. Tajā pašā paziņojumā iestāde minēja, ka tā ir iesaldējusi vairāk nekā 80 Bitcoin, kas saistīti ar slaveno biržu. Binants.

ED apgalvo, ka E-nuggets izkrāpa savus lietotājus

Izpildes direktorāts darbojas kā ekonomikas aģentūra, kas pārbauda vairākus finanšu uzņēmumu pārmērības visā valstī, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības. Savā paziņojumā birža apstiprināja, ka trīs tās iesaldētie aktīvi, tostarp WazirX marķieris, bija aptuveni 10,000 2021 USD. Aģentūra minēja, ka sākusi izmeklēšanu pret vienu no spēļu lietotnes Aamir Kahn vadītājiem un dažiem citiem, kas robežojas ar FIR, iesniegti XNUMX. gada februārī.

Saskaņā ar iestādes teikto, lietotne tika izveidota, lai apkrāptu plašu sabiedrību, nozogot viņu īpašumus. Paziņojumā teikts, ka pēc tam, kad lietotāji noguldīja savus līdzekļus lietotnē, viņi tos nevarēja izņemt. Pēc vairākām izmeklēšanām par problēmām, kas saistītas ar izņemšanu, tirgotājus sagaidīja tikai ar attaisnojumiem.

Indijas regulatori iet pēc biržām

Aģentūras izplatītajā paziņojumā spēļu platformas vadītāji varēja izņemt minētos līdzekļus, kas tika uzkrāti no vairākiem investoriem visā Indijā. Detaļās tā minēja, ka viņi varēja atvieglot izstāšanos, izmantojot apmaiņu. Paziņojumā arī teikts, ka vadītāju WazirX kontā bija minētie 10,000 392,884 USD. Papildinot šo informāciju, aģentūra apgalvoja, ka Indijas policija veica kratīšanu vadītāju telpās un no viņiem atguva līdzekļus aptuveni XNUMX XNUMX USD apmērā.

Varas iestādes uzzināja, ka vadītāji arī uzturēja līdzekļus aptuveni 1 miljona dolāru apmērā a Binants konts, kas bija iesaldēts. Lai gan ir bijuši apgalvojumi, ka Binance pieder WazirX, uzņēmums ir apgalvojis, ka iegāde nav pabeigta un uzņēmums joprojām pieder tā pašreizējiem īpašniekiem. Indijas regulatori pēdējo mēnešu laikā ir nenogurstoši strādājuši pret nelikumīgām darbībām. Pirms dažiem mēnešiem aģentūra iesaldēja WazirX aktīvus. Tomēr aktīvi tika atbrīvoti pirms dažām dienām. Pašlaik aģentūra ietur Valud piederošos līdzekļus, Monētu slēdzis Kuber.