Indijas varas iestādes iesaldē Vaulda aktīvus 46 miljonu dolāru vērtībā

Indijas Enforcement Directorate (ED), tiesībaizsardzības aģentūra, kas izmeklē finanšu noziegumus, ir iesaldējusi aktīvus 3.7 miljardu rūpiju (apmēram 46 miljonu ASV dolāru) vērtībā, kas pieder Vauld, grūtībās nonākušam kriptovalūtu aizdevējam.

ED veica kratīšanu Indijas uzņēmumā Yellow Tune Technologies un atklāja, ka šis uzņēmums, kas ir Vauld's Indijas uzņēmuma Flipvolt Technologies klients, ir iesaistīts naudas atmazgāšanas lietā, teikts piektdienas paziņojumā. Lieta ir saistīta ar Ķīnas aizdevumu lietotnēm, kas bija iesaistītas digitālajā kreditēšanā Indijā.

Tiek ziņots, ka kopš 2019. gada lielākā daļa Ķīnas uzņēmumu ir ieradušies Indijā, lai izsniegtu aizdevumus, izveidojot fintech lietotnes, taču, tā kā Indijas Rezervju banka (RBI) nepiešķīra tiem nebanku finanšu uzņēmuma (NBFC) licenci, tie slēdza līgumus ar vietējiem NBFC. .

“Veicot līdzekļu izsekojamības izmeklēšanu, ED atklāja, ka 370 subjekti, tostarp apsūdzētie NBFC un to finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, noguldīja lielu līdzekļu apjomu Rs 23 crore apmērā M/s Yellow Tune Technologies Private Limited INR makos, kas tika turēti kopā ar Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Šīs summas nebija nekas cits kā noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas iegūti no plēsonīgas kreditēšanas, ”sacīja ED.

Tajā tika teikts, ka Yellow Tune Technologies ar Flipvolt palīdzību palīdzēja apsūdzētajiem fintech uzņēmumiem izvairīties no parastajiem banku kanāliem un izņemt visu krāpšanas naudu kriptoaktīvu veidā.

ED arī sacīja, ka Vauld nespēja nodrošināt pilnīgu Yellow Tune Technologies veikto kriptovalūtu darījumu izsekojamību un ka tas uztur nesteidzīgus klientu atpazīšanas (KYC) un naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) procesus.

“Veidojot neskaidrības un piemērojot stingras AML normas, tas ir aktīvi palīdzējis M/s Yellow Tune legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus Rs 370 kronu vērtībā, izmantojot kriptogrāfijas ceļu. Tāpēc līdzvērtīgi kustamie īpašumi 367.67 kronu apmērā, kas atrodas kopā ar Flipvolt kriptovalūtu apmaiņu bankas un maksājumu vārtejas atlikumu veidā 164.4 kronu apmērā, un kriptogrāfijas aktīvi, kas atrodas viņu kopkontos Rs 203.26 kronu vērtībā, ir iesaldēti 2002 XNUMX XNUMX miljonu LA. , līdz kriptobirža nodrošina pilnīgu fondu izsekojamību,” sacīja ED.

ED rīcība ir jaunākais trieciens Vauld, kas pagājušajā mēnesī apturēja klientu izņemšanu un ir parādā kreditoriem kopumā 402 miljonus ASV dolāru, kā toreiz ziņoja The Block. No šīs summas 363 miljoni ASV dolāru jeb 90% nāk no atsevišķu privāto investoru noguldījumiem.

Vauld ir meklējis aizsardzību no kreditoriem. Šī mēneša sākumā tā saņēma trīs mēnešus no Singapūras Augstās tiesas, lai turpinātu izskatīt savas iespējas. Tagad Vauld ir laiks līdz 7. novembrim, lai izlemtu savu turpmāko virzību.

Vauld pašlaik veic konkurējošā Nexo uzticamības pārbaudes procesu par iespējamo iegādes darījumu. Atliek noskaidrot, vai darījums tiks īstenots, ņemot vērā šos jaunākos notikumus.

Šis ir ED otrais šāds solis kriptogrāfijas telpā pēdējo dienu laikā. Pagājušajā nedēļā Indijas tiesībaizsardzības aģentūra iesaldēja banku atlikumus 647 miljonu rūpiju vērtībā, kas pieder vietējai kriptovalūtu biržai WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.