Saskaņā ar Izraēlas mediju "Posta" Vācija pieprasījusi 2 Izraēlas pilsoņu Timura Rohlina un Tala Aharona izdošanu. Ir aizdomas, ka Izraēlas pilsoņi ir apkrāpuši Vācijas investorus 2018.–2020. gadā.
2019. gadā Vācijas varas iestādes sāka saņemt simtiem sūdzību no investoriem, kuri zaudēja naudu, izmantojot uzņēmumus, kurus, iespējams, vadīja Izraēlas pilsoņi.
Investoriem, iespējams, tika solīta augsta atdeve no viņu ieguldījumiem. Uzņēmumu pārstāvji baroja investorus ar nepatiesu informāciju, uzrādot nepatiesus skaitļus, kas parāda viņu kapitāla atdevi.
Tomēr Vācijas varas iestādēm ir aizdomas, ka patiesībā kapitāls netika ieguldīts. Bulgārijā un Serbijā tika izmantotas vairākas tīmekļa vietnes ar zvanu centriem. Iespējamā krāpniecība piedāvāja ieguldīt forex, binārajās opcijās un CFD, vienlaikus solot augstu IA.
Saskaņā ar Vācijas varasiestāžu aplēsēm iespējamās krāpniecības summa, kuras investori tika identificēti, ir 8 miljoni eiro. Paredzams, ka iespējamās krāpniecības kopējā summa pārsniegusi 20 miljonus eiro.
Atmazgāšana
Pēc Posta teiktā, pastāv aizdomas, ka līdzekļi ir legalizēti, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un bankas kontus. Līdzekļi tika novirzīti caur vairākiem banku kontiem visā Eiropā.
Tika ziņots, ka Timuram ir dubultā – Ukrainas un Izraēlas – pilsonība. Viņš bija īpašnieks lielam Lielbritānijas uzņēmumam, kurā bija 7 Ukrainas uzņēmumu akcijas.
Miljoniem eiro tika pārskaitīti šiem Ukrainas uzņēmumiem visā Rumānijā, Šveicē, Honkongā un Čehijā. Vācijas varas iestādes apgalvo, ka saņēmušas atzīšanos no līdzdalībniekiem.
Klientu noturēšanas aģents apraksta, ka uzņēmumam bija iespēja kontrolēt investoru peļņu un zaudējumus, platformas tika uzskatītas par videospēlēm.
Lai izveidotu čaulas bankas kontus, 2018. gada decembrī tika izmantoti baletdejotāji Prāgā. Čehijā ar dažu baletdejotāju vārdiem tika izveidoti bankas konti un uzņēmumi.
Timurs tika arestēts Izraēlā pēc izdošanas, jo viņš 2021. gada decembra beigās mēģināja pamest valsti ar savu Ukrainas pasi.
Saskaņā ar Izraēlas mediju "Posta" Vācija pieprasījusi 2 Izraēlas pilsoņu Timura Rohlina un Tala Aharona izdošanu. Ir aizdomas, ka Izraēlas pilsoņi ir apkrāpuši Vācijas investorus 2018.–2020. gadā.
2019. gadā Vācijas varas iestādes sāka saņemt simtiem sūdzību no investoriem, kuri zaudēja naudu, izmantojot uzņēmumus, kurus, iespējams, vadīja Izraēlas pilsoņi.
Investoriem, iespējams, tika solīta augsta atdeve no viņu ieguldījumiem. Uzņēmumu pārstāvji baroja investorus ar nepatiesu informāciju, uzrādot nepatiesus skaitļus, kas parāda viņu kapitāla atdevi.
Tomēr Vācijas varas iestādēm ir aizdomas, ka patiesībā kapitāls netika ieguldīts. Bulgārijā un Serbijā tika izmantotas vairākas tīmekļa vietnes ar zvanu centriem. Iespējamā krāpniecība piedāvāja ieguldīt forex, binārajās opcijās un CFD, vienlaikus solot augstu IA.
Saskaņā ar Vācijas varasiestāžu aplēsēm iespējamās krāpniecības summa, kuras investori tika identificēti, ir 8 miljoni eiro. Paredzams, ka iespējamās krāpniecības kopējā summa pārsniegusi 20 miljonus eiro.
Atmazgāšana
Pēc Posta teiktā, pastāv aizdomas, ka līdzekļi ir legalizēti, izmantojot fiktīvus uzņēmumus un bankas kontus. Līdzekļi tika novirzīti caur vairākiem banku kontiem visā Eiropā.
Tika ziņots, ka Timuram ir dubultā – Ukrainas un Izraēlas – pilsonība. Viņš bija īpašnieks lielam Lielbritānijas uzņēmumam, kurā bija 7 Ukrainas uzņēmumu akcijas.
Miljoniem eiro tika pārskaitīti šiem Ukrainas uzņēmumiem visā Rumānijā, Šveicē, Honkongā un Čehijā. Vācijas varas iestādes apgalvo, ka saņēmušas atzīšanos no līdzdalībniekiem.
Klientu noturēšanas aģents apraksta, ka uzņēmumam bija iespēja kontrolēt investoru peļņu un zaudējumus, platformas tika uzskatītas par videospēlēm.
Lai izveidotu čaulas bankas kontus, 2018. gada decembrī tika izmantoti baletdejotāji Prāgā. Čehijā ar dažu baletdejotāju vārdiem tika izveidoti bankas konti un uzņēmumi.
Timurs tika arestēts Izraēlā pēc izdošanas, jo viņš 2021. gada decembra beigās mēģināja pamest valsti ar savu Ukrainas pasi.
Avots: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/