Krakens atrisina Irānas sankciju pārkāpumus ar ASV Valsts kasi

Kriptofondu birža Kraken piekrita norēķināties ar Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroju par uzņēmuma acīmredzamajiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu.

Kraken, kas brīvprātīgi atklāja pārkāpumus, ir piekritis samaksāt 362,000 100,000 USD un ieguldīs vēl XNUMX XNUMX USD atbilstības kontrolē, norāda OFAC. 

Izlīgums ir ceturtā reize, kad OFAC ir noslēdzis norēķinus ar kriptogrāfijas firmu pēc līgumiem ar BitGo, Inc., BitPay, Inc. un Bittrex, Inc. OFAC ir sankciju birojs ASV Valsts kases departamentā.

Vairākus gadus Kraken apstrādāja 1.7 miljonus USD darījumos lietotājiem, kuri, šķiet, atrodas Irānā. 826 darījumi tika veikti no 2015. gada oktobra līdz 2019. gada jūnijam. ASV uzņēmumiem ir aizliegts veikt uzņēmējdarbību Irānā. 

Lai gan Kraken bija ieviestas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju atbilstības programmas, kriptogrāfijas uzņēmums neieviesa atbilstošus ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīkus, tostarp sistēmu interneta protokola adrešu bloķēšanai, sacīja OFAC. Kraken bija ļāvis lietotājiem, kuri, šķiet, atrodas Irānā, veikt digitālās valūtas darījumus savā platformā. 

"Šī lieta uzsver ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīku, tostarp IP bloķēšanas un citu atrašanās vietas pārbaudes rīku izmantošanas nozīmi, lai identificētu un novērstu lietotājus, kas atrodas sankcionētās jurisdikcijās, iesaistīties aizliegtos ar virtuālo valūtu saistītos darījumos," teikts OFAC paziņojumā par norēķiniem. "Šādu kontroles līdzekļu izmantošanas ierobežošana tikai līdz konta atvēršanas brīdim, nevis visā konta darbības laikā vai attiecībā uz turpmākajiem darījumiem, var radīt sankciju risku ar virtuālo valūtu saistītiem uzņēmumiem.

Pēc problēmas atklāšanas Kraken izveidoja automatizētu sistēmu, lai bloķētu IP adreses, kas saistītas ar sankcijām pakļautajām jurisdikcijām, un sāka izmantot blokķēdes analīzes rīkus sankciju uzraudzībai. Uzņēmums arī nolīga īpašu sankciju vadītāju, lai vadītu savus atbilstības centienus. 

Izlīguma summa "atspoguļo OFAC apņēmību, ka Krakena acīmredzamie pārkāpumi nebija rupji un brīvprātīgi tika atklāti", sacīja aģentūra. Vienošanās noslēgta divus mēnešus pēc Kraken izpilddirektora Džesijas Pauela atkāpās no viņa lomas.

Kraken, iespējams, nav pēdējais kriptovalūtu uzņēmums, kas tiek pārbaudīts par saviem biznesa darījumiem valstīs, kurām piemēro sankcijas. Binance ziņots turpināja darboties Irānā pēc 2018. gada, neskatoties uz ASV sankcijām, lai gan uzņēmums apgalvo, ka tas “pilnībā atbilst” starptautiskajām sankcijām. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.