Mūsdienās ir labi zināms, ka Bitcoin baltā grāmata tika publicēta 2008. gadā, bet pirmā blokķēde tika ieviesta 2009. gadā. Taču tad, tūlīt pēc finanšu krīzes, tikai daži tehnoloģiju speciālisti, finansiāli zinoši cilvēki un stingrāki interneta lietotāji pievērsa uzmanību finanšu revolūciju Satoši Nakamoto ierosināja.
Un kopš sākuma galvenā tēma ir bijusi decentralizācija, jauns veids, kā pasargāt savu bagātību no inflācijas un radītinterneta valūta' pieņēmuši miljoniem lietotāju.
Diemžēl, kriptovalūtām iegūstot vērtību, sliktie dalībnieki sāka piesārņot jauno nozari. Tādējādi kriptovalūtu izkrāpšana sāka vērsties pret cilvēku līdzekļiem.
Faktiski pirmās Bitcoin izkrāpšanas sākās jau 2010.–2011. gadā, kad dažādi lietotāji ziņoja, ka viņu kriptovalūta ir nozagta no viņu datoriem.
Tagad krāpnieki ir izveidojuši vēl progresīvākus un sarežģītākus paņēmienus, lai izkrāptu cilvēkus. Laikam ejot, šķiet, ka tie tos uzlabo tikai tādā mērā, ka iesācējs, kas pievienojas kriptovalūtu pasaulei, visticamāk, tiks kādā vai citā veidā apkrāpts.
Tomēr pirmais profilakses solis ir apdraudējuma atpazīšana. Un jūs varat labāk atpazīt kriptovalūtas krāpniecību, ja zināt pietiekami daudz par šo praksi.
Tātad, aplūkosim visbiežāk sastopamās Bitcoin un citu kriptovalūtu izkrāpšanas gadījumus šajā nozarē.
1. HYIP — augstas ienesīguma investīciju programmas kriptogrāfijas izkrāpšana
Augsta ienesīguma ieguldījumu programmas nav kaut kas tāds, kas parādījās kopā ar kriptovalūtu, taču kriptogrāfija to padarīja daudz populārāku. HYIP ir programmas, kas īsā laikā piedāvā "traku" atdevi. Tie “garantē” no 1% līdz 15% katru dienu, kas ilgtermiņā acīmredzami nav ilgtspējīgs.
Tas būtībā ir ātri kļūst bagāts kriptogrāfijas krāpniecības veids, kas patīk tiem, kas meklē ātru peļņu.
Īstermiņā daži cilvēki pievienosies un noguldīs naudu, lai iegūtu 1-2% ienesīgumu. Ienesīgums pirmajam noguldītāju vilnim nāk no noguldījumiem, kas veikti pēc viņiem, un otrais investoru vilnis savu ienesīgumu gūst no 3. investoru viļņa utt.
Jūs uzminējāt; tā ir vispārpieņemta Ponzi shēma, kas beidzas, kad platformas izveidotājs uzskata, ka ir saņēmis pietiekami daudz naudas no investoriem vai kad naudas plūsma apstājas vai nespēj uzturēt iepriekšējos līmeņus. Tajā brīdī vietne tiks slēgta, un krāpnieki aizbēgs ar visiem līdzekļiem.
Daudzi cilvēki no 2012. līdz 2022. gadam iemaksāja naudu šajos HYIP un zaudēja tūkstošiem BTC. Un pat tagad šāda veida kriptovalūtas krāpniecība turpina plaukt, jo cilvēki ir mantkārīgi un riskēs ar naudu, lai vienas nakts laikā kļūtu bagāti.
Par laimi, 2022. gadā HYIP vairs nav tik karsti. Tomēr trakos APY var atrast DeFi sektorā. Tas nenozīmē, ka visa DeFi nozare ir krāpniecība, taču daži projekti noteikti ir. Bet sīkāk par to apskatīsim vēlāk.
Viena lieta, ko vērts atcerēties par HYIP: Tās ir tikai Ponzi shēmas, ko darbina alkatība. Ja kaut kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, iespējams, tā arī ir — veiciet pienācīgu pārbaudi pirms jebkāda depozīta jaunā platformā, jo tā varētu būt vēl viena šifrēšanas krāpniecība.
2. HASO — metode “Palīdzi svešiniekam ārā”.
HASO metode ir nesen izveidota krāpniecība kriptovalūtu pasaulē. Lai gan “Palīdzi svešiniekam ārā”, iespējams, nav tās oficiālais nosaukums, mēs esam nolēmuši krāpniecību nosaukt šādi, jo šie 4 vārdi vislabāk izskaidro šo Bitcoin krāpniecību.
līdzīgs 'iepazīšanās krāpniecība”, persona vērsīsies pie jums sociālo mediju platformā vai tērzēšanas lietotnē (Telegram, Discord, Whatsapp utt.).
Pēc dažām minūtēm vai stundām mēģinot būt draudzīgam, viņi jautās, vai varat viņiem palīdzēt. (Lielākoties – cilvēkam būs sievietes vārds un iemiesojums. Vai tiešām sieviete? Droši vien nē.)
Tā kā lielākā daļa cilvēku ir psiholoģiski sliecas palīdzēt tiem, kurus viņi pazīst, viņiem būs kārdinājums teikt jā. Tajā brīdī krāpnieks pateiks, ka viņiem ir 5 BTC platformā, kurā viņi ir sasnieguši mēneša limitu. Bet, ja jūs palīdzat viņiem izņemt no sava konta, viņi jūs apbalvos ar 10% no tā.
Lai gan tas var nedaudz atšķirties katrā gadījumā, tiek ziņots, ka parasti, ja jūs patiešām reģistrējaties un nosūtāt viņiem savu e-pastu vai lietotājvārdu platformā, 5 BTC depozīts tiks saņemts dažu sekunžu laikā. Bet, tiklīdz mēģināsit to izņemt, jums tiks lūgts samaksāt USD 100 USDT maksu, ko jūs nevarat samaksāt ar savu BTC.
Cilvēki, kas iekrīt šajā Bitcoin krāpniecībā, bieži domā, ka maksāt 100 USD, lai iegūtu 0.5 BTC, ir tā vērts.
Viņi arī ignorē 3 galvenos sarkanos karogus:
- Viņi uzticas svešiniekam ar 5 BTC;
- Viņi piedāvā 0.5 BTC atlīdzību;
- Jūs nevarat izmantot BTC, lai samaksātu platformas maksu.
Tā kā alkatība kļūst par labāko, 90% cilvēku cenšas noguldīt naudu, lai redzētu, kas notiek.
Pārsteiguma pārsteigums:
Bet platforma neeksistē.
5 BTC neeksistē.
Viss, ko jūs darījāt, bija krāpniekam 100 USD, bieži vien USDT, ko viņš var brīvi izmantot.
Un atkal šī metode ir 100% balstīta uz tautas alkatību. Neviens tevi nespiež to darīt; tev šeit ir brīva griba.
3. AI — shēma “Uzdošanās ar administratoru”.
Administratora uzdošanās metode ir plaši izplatīta kriptovalūtas izkrāpšanas metode vietnēs Telegram un Discord.
Tā kā Telegram un Discord ir divas galvenās kriptovalūtu pasaulē izmantotās tērzēšanas lietotnes, katrā cienījamā projektā ir vismaz viena grupa/kanāls/serveris.
Problēma ir tā, ka krāpnieki to ļoti labi zina un vienmēr to izmantos pret iesācējiem.
Kad esat pievienojies plaši pazīstamas kopienas Telegram vai Discord,administrators visticamāk sazināsies ar jums. Daudzos gadījumos šī persona ir krāpniece.
Krāpnieks izmantos projekta logotipu kā iemiesojumu.
Viņiem būs tāds vārds kā 'Palīdzības dienests' vai 'Oficiālais atbalsts. "
Un viņi pateiks visu, lai izskatītos likumīgi.
Tomēr, un jums vajadzētu to pierakstīt, Telegram un Discord nerakstītais likums ir "Neviena projekta administrators, personāls, atbalsta komanda vai vēstnieks jums vispirms nenosūtīs ziņojumu."
Tā kā lielākā daļa jaunpienācēju to nezina, krāpnieki sazināsies ar viņiem un mēģinās viņiem "palīdzēt". Palīdzības daļa ir izlikšanās par administratoru un cilvēku līdzekļu zagšanu.
Bet ko viņi var darīt?
Viņiem nav daudz pilnvaru uzdoties par administratoru. Bet, ja jūs uzskatāt, ka viņi ir administratori, un iedosiet viņiem savu e-pastu, kontu un paroli un pat savu privāto sēklu, kad viņi tos lūgs, varat noskūpstīt savus līdzekļus.
Daudzi krāpnieki var arī vērsties pie jums ar kaut ko līdzīgu: “Jūsu kontā ir x problēma. Lai atrisinātu problēmu, uz šo adresi ir jāmaksā 0.3 ETH. Pēc tam summa tiks atmaksāta jūsu makā.
Tāpat kā iepriekš, nauda nonāks krāpnieka makā, un nauda netiks atgriezta.
Ja viņi lūgs jūsu e-pastu un jūs viņiem to iedosit, jūs noteikti saņemsit pikšķerēšanas e-pasta ziņojumus par saviem privātajiem sēklām, kriptokontiem vai citiem.
Ja viņi pieprasa jūsu kontu vai privāto sēklu un jūs viņiem to piešķirat, apsveriet zaudēto naudu. Viņi visu izņems uz citu maka adresi.
Kā redzat, administratora uzdošanās metode ir ārkārtīgi bīstama. Tas nav balstīts uz alkatību kā iepriekš, bet gan uz kriptovalūtu jaunpienācēju naivumu un zināšanu trūkumu, kuri cer ātri kļūt bagāti.
Kad pievienojaties Telegram vai Discord, vislabāk ir bloķēt ikvienu, kas vispirms sūta ziņojumus, mēģinot jums palīdzēt.
Pat ja Elons Masks jums nosūta ziņojumu, bloķējiet viņu.
4. WS — Maka sinhronizācijas kriptogrāfijas krāpniecība
Šīs kriptovalūtas izkrāpšanas metodes pamatā ir uzdošanās par administratoru metodi. Pēc tam, kad krāpnieks sazināsies ar jums, viņš pateiks kaut ko līdzīgu: “Izskatās, ka jūsu maks nav sinhronizēts ar maku. Jums ir jāpieslēdz savs maks ar *nejaušas krāpniecības vietni*, un tas tiks atrisināts.
Šādā situācijā saite parasti tiek savienota ar lietotni Metamask, kas ir visizplatītākais kriptovalūtas maciņš, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Kad esat izveidojis savienojumu ar vietni, krāpnieks var piekļūt visiem jūsu līdzekļiem no šī maka — un viņš var tos brīvi pārskaitīt.
Lielāko daļu laika krāpnieki izmanto skriptu. Tātad, tiklīdz būsiet savienojis savu maku ar šo vietni, skripts automātiski nosūtīs jūsu līdzekļus uz citu adresi, kuru kontrolē krāpnieks.
Tā ir bīstama metode, jo varat uzreiz zaudēt visus līdzekļus no sava maka, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Un iesācējiem "maksa sinhronizācija" izklausās likumīgi.
Tomēr maka sinhronizācijas šifrēšanas krāpniecība šeit neapstājas. Krāpnieki var arī izveidot oficiālu projektu kopēšanas grupas, pievienot dalībniekus un piespraust ziņojumu ar maka sinhronizācijas saiti. Viņi to darīja daudziem lieliem un maziem projektiem, galvenokārt telegrammā.
Tātad, ja meklējat projektu Telegram meklēšanā, pastāv liela iespēja iekļūt krāpnieciskā grupā.
Iesācējam no šīs metodes ir grūti izvairīties, jo “maksa sinhronizācija” izklausās tehniski un likumīgi. Bet tā nav. Kad esat savienojis savu maku ar šo vietni, esat pazaudējis visu, kas jums tur bija. Un jā, līdzekļi ir neatgūstami.
Esiet ļoti uzmanīgs; uz Maka sinhronizācijas metode joprojām atrodas ārā un joprojām ir ļoti bīstams.
5. BNFT-O — The Bait NFT, kam seko Offer Crypto Scam
Vai esat tirgojis NFT vietnē Opensea? Tad jūs esat potenciāls šīs NFT krāpniecības upuris.
Pirmo reizi šī krāpniecība parādījās 2022. gadā.
Daži cilvēki sāka pamanīt, ka viņi saņem lielus piedāvājumus par dažiem NFT, kas pirms dažām dienām nebija viņu makos. Bet kā jūs varat saņemt piedāvājumu par NFT, kura jums nav? Un kas var notikt, ja pieņemsit piedāvājumu?
Krāpnieks nosūtīja NFT uz jūsu adresi un izteica piedāvājumu no citas adreses.
NFT ir noslēgts ļaunprātīgs līgums, kuru, ja jūs apstiprināsit, jūs piedāvāsit krāpniekam iespēju pārskaitīt līdzekļus no jūsu maka.
Kā ar piedāvājumu? Piedāvājums ir viltots. Krāpniekam nauda ir makā, bet, kad esat apstiprinājis darījumu, jūs faktiski piedāvājāt krāpniekam piekļuvi savam makam.
Tas ir gudrs krāpniecības veids, un pat labākie NFT tirgotāji var tikt maldināti.
Ir arī Twitter pavediens, kas izskaidro to:
6. RP — The Rug Pull & Unselable tokens
Ethereum lielākais jauninājums bija gudri līgumi kas atļāva noteiktus noteikumus katrai tajā izveidotajai kriptovalūtai. Tomēr tas pavēra durvis uz jaunu iespēju pasauli "kriptovalūtu krāpniecības nozarē".
Kas attiecas uz kriptovalūtām, jaunizveidotā kriptogrāfijā ir svarīga tikai viena lieta, un tā ir likviditāte.
Likviditāte būtībā ir tas, cik viegli jūs varat konvertēt kriptovalūtu uz fiat valūtu. Priekšroka tiek dota lielākai likviditātei (vairāk nekā USD 1 miljons), taču parasti mazas kriptovalūtas sākas ar mazāk nekā USD 100,000 XNUMX.
Zema likviditāte nozīmē, ka cena ir nepastāvīgāka. Un vēl viena lieta, ko mums iemācīja DeFi vasara: Zema likviditāte parasti liecina par riskantu kriptovalūtu vai paklāju.
Paklāja vilkšana notiek, pērkot kriptovalūtu, kas pēc tam pēkšņi zaudē savu vērtību. Un ir daudz veidu:
- Lēna paklāja vilkšana – kur izstrādātāji “strādā” pie projekta, bet cena turpina kristies, un komanda, šķiet, pārdod;
- Tieša paklāja vilkšana — jūs iegādājāties žetonu un pēc tam nevarat to pārdot. Tas ir nepārdodams marķieris vai marķieris ar noteikumu, kas ierakstīts viedajā līgumā, kas ļauj pārdot tikai īpašniekam.
- Klasisks paklāja vilkums — jūs pērkat žetonu, un pēc dažām stundām vai dienām likviditāte nokrītas līdz 0, un jūs nevarat pārdot savu žetonu. Tas notiek, kad izstrādātājs noņem likviditāti un aizbēg ar līdzekļiem.
Šīs ir visizplatītākās, taču paklāju vilkšanas ideja ir vienkārša, jūs saņemat krāpšanos par savu naudu no nezināma izstrādātāja, kuru būs grūti izsekot.
Lielākā daļa paklāju vilkšanas pieteicās kā mememonētas, piemēram, "Šiba," "Dodžs," "Floki", un citi suņu/kaķu vārdi.
Labākais veids ir izvairīties no šīm ēnainām monētām vai veikt uzticamības pārbaudi, pirms tas skar vismaz tālāk norādīto.
- Kāda ir marķiera likviditāte;
- Cik daudz dalībnieku ir aktīvi savās kopienās;
- Cik marķieru pieder izstrādātājiem;
- Kāds ir viņu tirgus ierobežojums;
- Ja marķierim ir kādi CEX ieraksti.
7. UTA — The Unknown Token Airdrop Scam
Vēl viena ļoti bīstama šifrēšanas krāpniecība ir 'nezināms marķieris' lidmašīna.
Tas notiek tikai jūsu decentralizētajos makos, tāpēc, ja izmantojat Metamask, Crypto.com DeFi maku vai citus decentralizētus makus, jūs, iespējams, to jau esat pamanījuši.
Ja skatāties savā marķieru sarakstā, iespējams, redzēsit dažus marķierus, kurus mēs saucam par “krāpšanas žetoni”. Jūs nekad neesat iegādājies šos žetonus, un tie parādījās jūsu makā no nezināmas adreses kā "lidmašīna".
Tas nav gaisa piliens. Patiesībā, mēģinot pārdot marķieri, jums būs jāpieņem vieds līgums. Viedais līgums ļaus uzbrucējam pārskaitīt jūsu kriptovalūtas uz savu maku. Tā ir krāpniecība, kas darbojas ļoti līdzīgi NFT krāpniecībai.
Uzbrucējs faktiski izmet miljoniem monētu uz nejaušām aktīvām adresēm. Monētām nav faktiskās vērtības, taču, ja kāds mēģina tās apmainīt un apstiprina līgumu, viņu žetoni tiks pārsūtīti no viņa maka uzbrucēja makā.
Vislabāk šeit ir ignorēt "tiešos gaisa pilienus", kas nāk tieši uz jūsu adresi. Ja jūsu makā ir miljards kriptovalūtas monētu un neesat tās iegādājies, visticamāk, tā ir krāpniecība.
8. RIS — romantisku interešu izkrāpšana
Tāpat kā citās vietās, Romantic Interest Scam lieliski darbojas kriptovalūtu pasaulē.
Vai jūs kādreiz ir uzrunājušas sievietes, kuras "tikai vēlas kļūt par draugiem?"
Vai viņa kādreiz jautāja, ko jūs strādājat, jūsu zināšanas un citu sensitīvu informāciju?
Visticamāk, tā ir tipiska romānu krāpniecība.
Parasti persona, kas atrodas aiz tā, strādās dažas dienas vai nedēļas, cenšoties izveidot ar jums attiecības un jūs iepazīt, jautāt par jūsu dzīvi, atrast dažas detaļas — viss tikai tāpēc, lai vēlāk sagatavotos lūgt naudu.
Un, ja viņiem izdosies iekarot jūsu uzticību, jūs, visticamāk, nosūtīsit viņiem 100 ASV dolārus, pēc tam vēl 200 ASV dolārus un tā tālāk, līdz viņi, iespējams, izkrāps jūs par četriem vai vairāk cipariem.
Tas nav nekas jauns, taču kriptovalūta padara neiespējamu iespēju saņemt naudu atpakaļ pēc to nosūtīšanas krāpniekam. Tā kā Bitcoin un citas kriptovalūtas ir nemainīgas, līdzekļi tiek neatgriezeniski zaudēti, ja nosūtāt naudu krāpniekam.
Šī ir izplatīta Bitcoin krāpniecība, esiet ļoti uzmanīgs, ar ko runājat, un nekad neuzticieties ar savu naudu kādam, kuru nekad neesat satikuši dzīvē.
9. PA — pikšķerēšanas uzbrukums
Iespējams, viena no lielākajām problēmām pašreizējā globālajā tīmeklī ir Pikšķerēšanas uzbrukumi.
Pikšķerēšanas uzbrukums ir triks, kurā ļaunprātīga puse mēģina pievilt kādam atklāt sensitīvus datus. Pikšķerēšanas uzbrucēji klonē noteiktas vietnes un nosūta jums “pikšķerēšanas saiti” ar klona vietni. Ja ievadāt savu e-pastu un paroli, uzbrucējs tagad var tiem piekļūt.
Ja viņi vēlas iegūt jūsu datus no Binance.com, viņi var iegādāties domēnu ar Binance nosaukumu un klonēt saskarni. Vēl viens veids būtu aizstāt i no Binance ar l — izveidot URL saiti Blnance.com.
Un persona, kurai nav daudz zināšanu par to, uzskatīs, ka tas ir likumīgs, ievadīs savu e-pastu un paroli un tiks izkrāpts.
Saskaņā ar datiem 97% pikšķerēšanas uzbrukumu tiek saņemti pa e-pastu Tessian. Tāpēc būtu laba taktika būt ļoti uzmanīgiem ar saņemtajiem e-pastiem. Pārbaudiet, vai nav ēnu saites, izmantojiet atbilstošu pretvīrusu līdzekli un neklikšķiniet uz e-pasta ziņojumiem, kuros ir brīdinājums vai kuros ir kaut kas neparasts (piemēram, attēli netiek ielādēti, e-pasta ziņojumi, kas nāk no Gmail/Protonmail konta, kas apgalvo, ka ir liels bizness, utt.)
10. PAS — privātās adreses izkrāpšana
Šī ir diezgan sarežģīta krāpniecība, kas parādījās DeFi vasarā, kad kļuva zināmi decentralizētie maki.
Katram kriptovalūtu tirgotājam jāzina, ka decentralizēta maka vērtība ir tā privātajās atslēgās. Ja kāds nozags jūsu privātās atslēgas, jūsu līdzekļi tiks zaudēti.
Bet kas notiek, ja kāds ievieto maka privātās atslēgas ar 10,000 XNUMX USD?
Viņš, visticamāk, dara privātās adreses krāpšana.
Par ko tad ir runa? Kad krāpnieks ievieto maka privātās atslēgas, viņš paļaujas uz to, ka daudzi mēģinās noskaidrot, vai tajā ir kaut kas.
Un, kad viņi atklāj dažus žetonus, daudzi cilvēki mēģinās tos dabūt ārā. Bet par gāzi būs vajadzīgs ETH, BNB vai kas cits.
Tātad tie, kas cenšas iegūt līdzekļus, nosūtīs 10 vai 20 USD, lai segtu gāzes maksu.
Tomēr krāpniekam, kurš ievietojis adresi, ir skripts, kurā, ja tiek saņemti ETH, BNB vai citi marķieri, tie tiks automātiski izņemti uz citu adresi.
Tātad, ja tūkstošiem cilvēku redzēs privātās atslēgas, mēģinās tām piekļūt un nosūtīs 10 vai 20 USD, uzbrucējs nopelnīs nelielu bagātību.
Reiz es redzēju USD 50,000 15,000 USDT šādā adresē. Nedēļas laikā krāpnieks saņēma 5 20 darījumu no 300,000 līdz XNUMX USD. Tātad, mēs varam viegli teikt, ka viņi nopelnīja aptuveni XNUMX XNUMX USD no cilvēku kāres izņemt šos līdzekļus.
Līdzīgi kriptogrāfijas krāpnieki publicētu dažādus kontus spoku biržās (biržās, kas neeksistē), kur viņiem ir 50,000 XNUMX līdz daži miljoni. Cilvēkiem, kas piekļūst kontiem, būtu jāiemaksā nauda, lai segtu maksas, taču atkal līdzekļi nav īsti, un “nodevas” ir tikai krāpnieka laimesti.
Uzbrucējs tikai cenšas pievilināt cilvēkus noguldīt tur dažus dolārus, cerot, ka viņi varēs izkrāpt pēc iespējas vairāk un izņemt bagātību.
Tas ir ļoti līdzīgs HASO metodei, un pret to nav tik grūti aizsargāties. Vienkārši ignorējiet visus e-pasta ziņojumus, īsziņas vai ziņojumus ar privātu atslēgu, saiti uz ēnainu vietni vai piedāvājumu, kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība.
Vai esat kādreiz laimējis dāvanā sociālajos medijos, kurā pat neesat piedalījies?
Ja nē, jums ir paveicies. Un jums ir vēl lielāka laime, ja to izlasīsit, pirms tas notiek.
Daudzi Binance, Crypto.com, Kucoin un citu apmaiņu lietotāji tiek atzīmēti ar viltotām lapām, kurās viņi informē lietotājus, ka ir laimējuši dāvanu.
Tā kā lietotāji nepiedalījās nevienā dāvanā, dažu jautājumu uzdošana ir normāla parādība. Taču daži no tā sauktajiem uzvarētājiem kļūst apžilbināti ar savu “veiksmi” un turpina sniegt krāpniekam, kas atrodas aiz viltus sociālo mediju lapas, savus datus vai nosūtīt naudu.
Tas notiek Facebook (galvenokārt), Instagram, Twitter un citās sociālo mediju platformās. Viltus lapām ir maz sekotāju, taču tām ir uzņēmuma logotips un citas lietas, lai tās izskatītos likumīgas.
Tiklīdz lietotājs atbildēs, viņš lūgs ievadīt savu kontu un paroli vai iekasēt maksu uz "pierādīt, ka viņi ir konta īpašnieks. "
Ja lietotājs ir pietiekami naivs, lai viņam uzticētos, nepārbaudot, vai lapa ir likumīga, uzvarēs krāpnieks.
Agrāk esmu dzirdējis, ka cilvēki zaudē tūkstošiem dolāru, cerot, ka viņi varētu iegūt 500 USD, ko viņi laimēja dāvanā.
Ir ļoti svarīgi veikt pienācīgu rūpību un nekad nevienam nedot sensitīvu informāciju, piemēram, e-pastu, tālruņa numuru un nekad nedot paroli.
Neviens cienījams uzņēmums neprasīs jūsu paroli. Ja viņi pieprasa jūsu e-pastu, labāk ir izveidot atbalsta biļeti ar drukas ekrānu, kurā tiek jautāts, vai tā ir patiesība vai krāpniecība, jo dažos gadījumos viņi var lūgt jūsu e-pastu.
Bet nekad par savu paroli.
12. 2xMoney — dubulto savu naudu krāpniecība
Vai esat kādreiz redzējis videoklipu ar Elonu Masku, Vitaliku Buterīnu, CZ vai kādu citu un ziņojumu, kurā teikts, ka jūsu nauda tiks dubultota, ja nosūtīsit to uz adresi? Ja nē, izskaidrosim šo kriptovalūtas krāpniecību:
Krāpnieks izveidos viltotu vietni vai video, kurā piedāvās auditorijai dubultot savu Bitcoin vai Ethereum, ja viņi to nosūtīs uz savu adresi. Visi tur nosūtītie līdzekļi ir acīmredzami zaudēti.
Tā bija viena no lielākajām krāpniecībām 2018.–2022. gada periodā. Tas joprojām ir ļoti bīstams šodien, jo daudzi iesācēji to uzskata par likumīgu. Daži cilvēki sūtīja milzīgas naudas summas krāpniekiem jo viņi domāja, ka viņiem ir šāviens.
Krāpnieki uzlauž noteiktus ietekmētāju profilus vietnēs Youtube, Twitter un Instagram un dalās piedāvājumā ar saviem sekotājiem. Tātad, ja dažkārt redzat savu iecienītāko ietekmētāju, kas piedāvā “dubulto bitkoinu”, tas nozīmē, ka viņi ir uzlauzti. Turklāt pirms kāda laika jūs pat varējāt redzēt videoreklāmas pakalpojumā YouTube, kas atskaņoja likumīgus kriptovalūtas kanālus ar šāda veida krāpniecību.
Diemžēl cilvēki bieži tic, ka tā ir patiesība, jo uzskata, ka cilvēkiem, kas piedāvā šīs “iespējas”, ir nauda un viņi to var atļauties. Taču realitāte ir tāda, ka to dara tikai krāpnieki, lai iegūtu bezmaksas kriptovalūtu.
Neviens nekad nedubultos jūsu kriptovalūtu. Neuzticieties nevienam, jo īpaši jaunākās dziļās viltus tehnoloģijas. Atturieties sūtīt nevienam dolāru, cerot, ka saņemsiet dubultu. Jūs noteikti tiksiet apkrāpts.
Nav svarīgi, kurš to ievietojis; tā ir krāpniecība. Konti tiek uzlauzti, un krāpnieki izmantos saistīto uzticamību, lai pievilinātu cilvēkus sūtīt viņiem kriptovalūtu.
13. FTG — viltus telegrammu grupas
Kad dzirdat par projektu, jums var rasties kārdinājums to meklēt vietnē Telegram, lai pievienotos viņu grupai. Nedari to.
Krāpnieki parasti veido viltotus Telegram kanālus ar dažāda veida krāpniecības paņēmieniem. Tā var būt viltota dāvana, kurā jums ir jānosūta $ xxx, maka sinhronizācijas izkrāpšanas metode, viltus administrators, kas sazinās ar jums, un tā tālāk.
Ja vēlaties atrast oficiālos kriptovalūtas kanālus, labāk ir doties uz Coingecko.com un meklēt šo kriptovalūtu, lai pārbaudītu viņu sociālos tur.
Tur atrastās saites ir ievietojusi komanda, un tas ir likumīgs 99.99% gadījumu. 0.01% paliek gadījumam, ja kāds uzlauza viņu Coingecko lapu, taču izredzes ir diezgan zemas.
Varat arī meklēt viņu vietni Google tīklā — ignorējiet reklāmu daļu — un pārbaudiet, vai tā parādās meklēšanas rezultātos.
Viltus telegrammu grupā var būt pat 80,000 XNUMX vai vairāk dalībnieku. Iespējams, ka cilvēki tur komentē, ka ir nopelnījuši daudz naudas, un pat tērzētavās iesaucas ietekmētāju vārdi, lai radītu uzticību.
Es reiz meklēju projekta oficiālo Telegram, izmantojot Telegram meklēšanas funkciju, un atradu 5 krāpnieku grupas.
Līdz ar to man bija jādodas uz Coingecko un jāatrod īstais konts.
Nepiekrīti tam; pārbaudiet piesprausto ziņojumu un, ja kaut kas šķiet neveiksmīgs, pēc iespējas ātrāk izdzēsiet šo grupu no savas telegrammas.
Lietotāji, kas ir šajās grupās un nav roboti, parasti saņem daudz privātu ziņojumu no krāpniekiem, kuri vēlas ātri nopelnīt.
14. FApps — viltus lietotņu izkrāpšana
Viena lieta, ko es ienīstu visvairāk kriptovalūtu jomā, ir viltotas lietotnes.
Manuprāt, šie ir vissliktākie, jo tie piedāvā hakeriem un krāpniekiem daudzus veidus, kā apmānīt lietotāju:
- Viņi var sagatavot piedāvājumu, ka tas ir pārāk labi, lai būtu patiesība, un cilvēki tam noticēs;
- Jūsu tur izmantoto e-pastu un paroli izmantos krāpnieki citās labi zināmās biržās;
- Viņi var ievietot jūsu ierīcē kāda veida ļaunprātīgu programmatūru.
Viltus lietotne var izskatīties likumīga. Viņiem var būt 100–200+ atsauksmes pakalpojumā Google Play/App Store (kā tos var iegādāties), pienācīgs lietotāja interfeiss/UX un piedāvājums, kas jums šķitīs vilinošs, taču jūs galu galā tiekat izkrāpts, ja tu to izmanto.
Viltus lietotni ir ļoti grūti noteikt. Pēdējā laikā tādu nav bijis daudz, taču labāk ir uzzināt par briesmām pirms līdzekļu zaudēšanas.
Viena lieta, kas man palīdzēja noskaidrot, vai kriptovalūtas lietotne ir likumīga, bija uzņēmuma, kas to izveidoja, meklēšana Google tīklā un noskaidrots, kas tas patiesībā ir, un pēc tam pārbaudīt Trustpilot, lai noskaidrotu, vai uzņēmumam ir atsauksmes.
Vēl viens veids būtu meklēt lietotnes vietni un noskaidrot, vai tā patiešām ir īstā vai viltota vietne, kas paredzēta jūsu pieteikšanās informācijas iegūšanai.
Par laimi, Google Play un Apple Store izdevās atbrīvoties no lielākās daļas šo lietotņu. Viltus lietotņu skaits kriptovalūtu pasaulē ir samazinājies kopš 2017. gada, jo šī krāpniecības metode prasa daudz darba un dažas pārbaudes no Google/Apple, kuras mūsdienās ir grūti izturēt.
15. CS-P2P — kriptovalūtas pārdevējs
Visvienkāršākā krāpniecības tehnika, ko izmanto krāpnieki, ir pievilt kriptovalūtu lietotājus “pirkt” kriptovalūtu tieši no viņiem.
Jūs varat redzēt kādu no grupas, kas saka: "Man vajag USDT savam BTC. Pārdodu savu BTC ar 20% atlaidi” vai tamlīdzīgi. Bet, protams, vispirms ir jānosūta līdzekļi.
Vienkāršāk sakot, šī persona, kuru jūs nepazīstat, vēlas pārdot savu BTC ar 20% atlaidi un vēlas, lai jūs nosūtītu USDT vispirms, un tad viņš jums nosūtīs BTC.
Izklausās mazliet ēnaini, vai ne? Tas ir tāpēc, ka tas ir ēnains.
Protams, pēc līdzekļu nosūtīšanas jūs neredzēsit ne santīma atpakaļ.
Pēc tam ir gudrāks krāpnieks, kuram ir nepieciešams Ethereum vai kaut kas līdzīgs. Viņš vispirms nosūtīs līdzekļus un pēc tam lūgs jums savu.
Kad būsiet viņam nosūtījis savu adresi, krāpnieks jums nosūtīs xxx USDTERC20. Un tad gaidiet, līdz nosūtīsit "īsto kriptovalūtu". Es lielu uzsvaru lieku uz “īsto kriptovalūtu” — jo līdzekļi, ko krāpnieks jums nosūtīja, ir tikai ERC20 viltots marķieris, nevis USDT.
Jā, tas izskatās pēc USDT, bet tā nav. Tātad, kā jūs varat to pārbaudīt?
Dodieties uz Coingecko, meklējiet USDT, pārbaudiet tā līguma adresi un pēc tam nokopējiet to.
Dodieties uz Etherscan.io — meklējiet savu adresi un beigās pievienojiet: ?a=*USDT līguma adrese*.
Tas parādīs visus USDT pārskaitījumus no šīs adreses, un jūs varat pārbaudīt, vai saņemtā kriptovalūta ir likumīga.
Bet vislabāk ir ignorēt šos pārdevējus. Pat ja tā nav krāpšana, viņš var vienkārši atmazgāt naudu kādam.
Neuzticieties nevienam, ka tas pārdod kriptovalūtu citai personai un nevēlas izmantot apmaiņu, jo īpaši tāpēc, ka ir simtiem DEX, ko var izmantot ikviens.
16. BONUSS: maksātnespējīgais kriptogrāfijas bizness
Ja neesat iesācējs kriptovalūtā un esat pievērsis uzmanību šai telpai 2022. gadā, jūs esat bijis liecinieks vēsturei ar:
- Celsija
- Luna
- Hodlnauts
- Ceļotājs
- 3 Bultas Kapitāls
- FTX
- Alameda
- bloķēt fi
Šos uzņēmumus lielākā daļa uzskatīja par “drošiem” un “pārāk lieliem, lai ciestu neveiksmi”. Bet kriptogrāfija mums pierādīja, ka šajā nozarē viss var notikt.
Luna cieta neveiksmi LUNA un viņu stabilās monētas UST dēļ.
3 Arrows kapitāls cieta neveiksmi, jo tika izmantotas pārāk lielas pozīcijas un nespēja atmaksāt aizdevumus.
FTX bija slepeni maksātnespējīgs, un tam bija 8 miljardu dolāru bedre.
Un pārējie bija tikai ķīlas upuri, kuriem iepriekš minētajos uzņēmumos bija bloķēta nauda vai kuri bija izmantojuši citu neilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi.
Galvenokārt viņi neievēroja galveno ieguldīšanas noteikumu: nelieciet visas olas vienā grozā.
Ir grūti atklāt maksātnespējīgu kriptogrāfijas uzņēmumu. Buļļu tirgū, šķiet, visiem iet labi. Bet lāču tirgū jūs varētu redzēt, ka daži uzņēmumi cīnās.
Alameda Research neizdevās labi uztaisīta un dokumentēta raksta dēļ. Citi? Cena kritās, izraisot paniku tirgū.
Visās šajās galvenais termins ir lāču tirgus.
Tāpēc šeit ir saraksts ar dažām labākajām praksēm, ko varat veikt lāču tirgū, lai izvairītos no jebkādas Bitcoin un kriptovalūtas izkrāpšanas un saglabātu savu portfeli drošībā:
- Centieties pēc iespējas vairāk iziet no FIAT & Stablecoins. Kā tirgus tvertnes, vislabāk ir paturēt vismaz 70% no sava portfeļa FIAT & Stablecoins.
- Glabājiet monētas makā, kas nav paredzēts brīvības atņemšanai. Atlikušie 30% no jūsu portfeļa ir jāglabā makā, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, vai vairāk. Tas tiek darīts, lai izvairītos no apmaiņas, aizdevumu pakalpojumu vai līdzīga veida uzņēmumu bankrota un jūs bankrotēšanas.
- Jums ir vismaz 1-2 CEX konti, kurus varat izmantot jebkurā laikā — laiku pa laikam var būt nepieciešams CEX konts — tāpēc vislabāk ir, ja jums ir vismaz 2 konti ar savu vārdu dažādos CEX.
- Neizmantojiet platformas, kas atmaksā peļņu. Cerams, ka Celsius, Hodlnaut un BlockFi lika nozarei saprast, ka nevajadzētu glabāt savus līdzekļus vietās, kas piedāvā peļņu. Vismaz ne lāču tirgū.
- Izpētiet vismaz dažas stundas par šo platformu, pirms noguldāt tajā savus līdzekļus. Tas lika man izvairīties no FTX, Celsius, Luna un daudziem citiem. Pirms naudas noguldīšanas platformā, meklējiet tīmeklī visu iespējamo, sākot no dibinātājiem līdz uzņēmuma adresei un finansēm. Laba izpēte var radīt atšķirību starp peļņu un zaudējumiem.
- Saglabājiet savas privātās atslēgas drošībā — ir obligāti jāglabā savas privātās atslēgas. Tā ir jūsu nauda, tāpēc pārliecinieties, ka esat to droši glabājis, nevienam par to nezinot.
* Šajā rakstā sniegtā informācija un sniegtās saites ir paredzētas tikai vispārīgai informācijai, un tām nevajadzētu būt nekādiem finanšu vai ieguldījumu padomiem. Mēs iesakām pirms finanšu lēmumu pieņemšanas veikt savu izpēti vai konsultēties ar speciālistu. Lūdzu, apstipriniet, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas dēļ.
Avots: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/