Dažas dienas pēc pirmo arestu veikšanas izmeklēšanā par aizdomīgiem vairākiem miljardiem kriptonauda- saistītie darījumi, izmantojot vairākas divu Dienvidkorejas banku filiāles, iestādes atklāja papildu neregulārus pārskaitījumus, kuros bija iesaistīti vairāki uzņēmumi.
Korejas Finanšu uzraudzības dienests (FSS) ir atklājis papildu 1 miljardu dolāru, un vairākos aizdomīgos darījumos tika pārskaitīti vēl vairāk, kā rezultātā šo pārskaitījumu kopējā vērtība sasniedza 6.5 miljardus dolāru, vietējais ziņu izlaidums. Koreja JoongAng Daily ziņots 15 augustā.
Sīkāka informācija par izmeklēšanu
Saskaņā ar ziņojumu liela daļa no šīs summas pārskaitīta no pagaidām neatklātas kripto apmaiņa, pēc tam tas tika pārsūtīts uz ārzemēm, tostarp uz Honkongu, Japānu, ASV un Ķīnu.
Darījumi, kas izraisīja FSS, ietvēra nesen publicēto uzņēmumu veiktos darījumus un mazo uzņēmumu veiktos darījumus, kuru vērtība pārsniedz USD 50 miljonus, un aģentūra uzskata, ka daži no tiem varētu būt papīra uzņēmumi, kas izmanto kriptovalūtu kontus, lai iesaistītos nelegālos ārvalstu valūtas darījumos.
Turklāt aģentūra arī precizēja, ka pārskaitītā nauda tika izmantota dažādu preču, piemēram, pusvadītāju, juvelierizstrādājumu un kosmētikas importēšanai, un tajā bijuši darījumi, kuros kopumā veikuši 65 uzņēmumi.
As Finbolds iepriekš ziņoja Dienvidkorejas varas iestādes aizturēja trīs personas par bažām, kas ietvēra nelegālas iestādes izveidi kriptogrāfijas tirdzniecība operācija, iesniedzot viltus finansu datus bankām un aizdomīgu valūtas maiņas darījumu veikšanu.
Citas Korejas kriptogrāfijas problēmas
Jūlija beigās Dienvidkorejas izmeklētāji iebruka vairākās vietējās kriptovalūtu biržās, konfiscējot darījumu ierakstus un citus materiālus, izmeklējot apstākļus, kas noveda pie platformas Terra bojāejas.
Tikmēr Do Kwon, Terraform Labs izpilddirektors, kas investoriem radīja lielus zaudējumus, kad gan tā stabilā monēta TerraUSD (UST), gan vietējais marķieris Terra (LUNA) sabruka, beidzot ir parādījās publiski par savu pirmo interviju kopš projekta 45 miljardu dolāru vērtās bojāejas.
Avots: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/