Kripto aizdevējam Nexo pēdējo 158 stundu laikā pēc Bulgārijas varas iestāžu iebrukuma tā birojos ir izņemti līdzekļi vairāk nekā 24 miljonu dolāru vērtībā.
Uzņēmumam Nexo bija 133,263 2.5 BTC (apmēram 2 miljardi ASV dolāru) klientu saistības ceturtdien plkst. 124,939:2.37 ET, un piektdien šis skaitlis bija 8,324 158 BTC (XNUMX miljardi ASV dolāru) tajā pašā diennakts laikā, atspoguļojot XNUMX BTC (XNUMX miljonu ASV dolāru) izņemšanu. reāllaika apliecinājums savā tīmekļa vietnē sniedza Nexo auditors Armanino.
Nexo līdzdibinātājs Antonijs Trenčevs atteicās komentēt izņemšanas numurus, kad ar viņu sazinājās The Block, taču sacīja, ka "visas sistēmas ir izveidotas un darbojas un viss tiek apstrādāts reāllaikā kā vienmēr."
Viņš piebilda: "Aktivitāte ir par daudz mazāka nekā pēc Celsija un pēc FTX."
Nebija skaidrs, vai apstiprinātie skaitļi ietvēra tikai Nexo klientu bitkoinus vai visus viņu kriptovalūtu turējumus, kas konvertēti bitkoinos. Trenčevs to nekomentēja, taču sacīja, ka Nexo partnerība ar Armanino joprojām pastāv, lai gan pēdējais, kā ziņots, pagājušajā mēnesī paziņoja par aiziešanu no kriptogrāfijas telpas.
Bulgārijas reids
Nexo izstājās pēc Bulgārijas prokuroriem sākās ceturtdien veikta izmeklēšana par iespējamām Nexo veiktajām nelikumīgajām darbībām. "Sofijā tiek veikta aktīva darbība pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros, kuras mērķis ir neitralizēt kriptovalūtu aizdevēja Nexo nelikumīgu noziedzīgu darbību," sacīja prokuratūras pārstāve Siika Mileva, ziņo Reuters. ziņot.
Komentējot reidu, Nexo ceturtdien izplatītajā paziņojumā norādīja, ka Bulgārija ir “viskorumpētākā valsts ES. Viņi veic ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nodokļiem saistītus pieprasījumus par grupas Bulgārijas vienību, kas nav saistīta ar klientiem, bet veic tikai aizmugures biroja funkcijas — algu uzskaite, klientu atbalsts, atbilstība.
Iepriekš piektdien Lerijs Cermaks, The Block Research viceprezidents, analizēts Nexo EVM adreses no viņa datubāzes un atklāja, ka uzņēmumam bija 378 miljoni ASV dolāru kopējie īpašumi 19 makos, no kuriem 264 miljoni ASV dolāru bija paša nexo marķieris.
“Tikai USD 114 miljoni ne-nexo īpašumā visās EVM adresēs kopā. Būtu ļoti uzmanīgs, ”sacīja Čermaks.
Komentējot analīzi, Trenčevs sacīja: "Šis nav pilnīgs EVM, ne-EVM un maiņas kontu saraksts. Nav jēgas glabāt lielu daudzumu līdzekļu karstos maciņos, kas atrodas dīkstāvē. Lūdzu atsaucies uz šis pavediens kā mūsu biržu apkopošanai un likvidācijām ir nepieciešams, lai aktīvi būtu biržās.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss