Nigērijas tiesa atlika Binance izpilddirektora Tigrana Gambarjana, kurš joprojām atrodas Kujes valdības centrā, pieprasījumu par drošības naudu. Ekonomikas un finanšu noziegumu komisārs vērsās Abudžas federālajā augstākajā tiesā, kuru vadīja tiesnese Emeka Nvite, lai pieprasītu pagarināt termiņu, lai iesniegtu stingru atbildi uz jaunām apsūdzībām, ko Gambarjana aizstāvībai pievienoja viņa advokāts.
Finansējiet noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodevas un juridiskus jucekļus
39 gadus vecajam finanšu noziegumu atbilstības un ārvalstu valūtas pārkāpumu nodaļas vadītājam Binansā, Gambarjanā, ASV ir izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā un ar to saistītās apsūdzībās. EFCC apsūdz Binance vienību un tās vadību, īpaši Gambaryan, slepenā slēpšanā naudu, kas veido aptuveni 35.4 miljonus dolāru no noziedzīgiem darījumiem.
Apgalvojumi norāda, ka no 2022. gada janvāra līdz 2024. gada janvārim Binance bez leģitimitātes izlaida likumus par forex Nigērijā. Turklāt EFCC turpina apcietināt Gambarjanu, apgalvojot, ka viņš visas šīs nelikumīgās darbības veicis kopā ar citu, vēl neizsekotu izpilddirektoru, kurš sazvērējies, lai slēptu šo līdzekļu izcelsmi, kā noteikts 2022. gada Likumā par naudas atmazgāšanu (novēršana un aizliegšana). un Ārvalstu valūtas maiņas (uzraudzības un dažādu noteikumu) likumu saskaņā ar Nigērijas vietējiem plašsaziņas līdzekļiem
Tomēr šīs konkurējošās FIRS darbības ir ārkārtējas, jo Binance saskaras ar citām FIRS tiesas prāvām par citu tēmu — izvairīšanos no nodokļu maksāšanas —, tādējādi ilustrējot visu uzmanību, kas tai tiek pievērsta valstī. Tomēr Binance komanda nepiedalījās sarunās ar valdību, lai atrisinātu īpašās un globālās problēmas saistībā ar operāciju veikšanu Nigērijā.
Plašāka ietekme un bažas par cilvēktiesībām
Tiesvedība norisinājās, kad Gambarjans iesniedza tiesā vēl vienu prasību, apgalvojot, ka apsūdzētais, Nigērijas varas iestādes, pārkāpa viņa konstitucionālās tiesības uz brīvību. Šī darbība attiecas uz viņa iepriekšējo aizturēšanu kopā ar Nadēmu Anjarvallu, Binances reģionālo vadītāju Āfrikas kontinentā, 28. februārī.
Aresti notika, kad valdība stingri ierobežoja kriptovalūtu izmantošanu, lai cīnītos pret spekulācijām ar valūtu un stabilizētu ekonomiku.
Juridiskajam procesam, kas iepriekš darbojās ilgu laiku, ir tālejoša ietekme uz nosauktajām personām un kriptovalūtu biznesu Nigērijā. Valdības kriptovalūtas ierobežošana ir bijis viens no aspektiem viņu vispārējos centienos iegrožot spekulatīvo valūtu tirdzniecību. Pēc tam tiek atklāts, ka šis scenārijs izraisa lielu nairas vērtības samazināšanos, kas pēc pagājušā gada forex reformām ir zaudējusi 70% no savas vērtības attiecībā pret ASV dolāru.
Tiesai pastiprinoties, starptautiskā sabiedrība un galvenās puses valstī būs uz vietas, lai pārbaudītu šo tiesas prāvu ietekmi uz ārvalstu uzņēmējdarbību un noteikumiem, kas regulē uzņēmējdarbību Nigērijā. Tiesas sēde par drošības naudu 22. aprīlī, kurā tiks noteikts izpildvars, varētu izrādīties pagrieziena punkts šajā skaļajā lietā, un tā ietekme uz ārvalstu vadītājiem un daudznacionālo uzņēmumu orientāciju Nigērijas sarežģītajā juridiskajā jomā varētu būt milzīga.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/nigerian-court-delays-binance-executive-bail/