Krimināllietas izskatīšana par kriptovalūtas biržu Binance un diviem tās galvenajiem darbiniekiem tiks atlikta uz 17. maiju. Nigērijas tiesa ierosināja šo atlikšanu, jo Binance netika izvirzītas oficiālas apsūdzības. Tomēr tiesa tika uzsākta, reaģējot uz apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko pret apsūdzēto izvirzīja Federālais Ieņēmumu dienests (FIRS). Vietējie ziņojumi liecina, ka FIRS vēl oficiāli ir iesniegusi apsūdzības Binance.
Pirms tiesas FIRS pārstāvis apgalvoja, ka Binance līdzdibinātājam Tigranam Gambarjanam ir bijusi palīdzība un viņš varēja ierasties un pārstāvēt uzņēmumu. No otras puses, aizstāvības advokāts Chukwuka Ikuazom apgalvoja, ka saskaņā ar Nigērijas tiesību aktiem primārajam atbildētājam Binansam vispirms ir jāizsniedz informācija, pirms tiek izteikti pamati. Rezultātā tiesnese Emeka Nvite nolēma atlikt sēdi ar mērķi atsākt sēdi maija vidū.
Puse iepazīstina ar tiesas prāvu
Turklāt Nigērijas varas iestādes apsūdz Binance par dažādiem pārkāpumiem. Galvenās apsūdzības attiecas uz to, kā viņš nav izpildījis FIRS par nodokļu nomaksu. Tika minēts, ka dažu šo vienību nereģistrēšana varētu būt ietekmējusi valsts ieņēmumus no vietējiem uzņēmumiem. Tigrans Gambarjans, kurš ir no Amerikas Savienotajām Valstīm un ir finanšu noziegumu atbilstības vadītājs, bija iesaistīts mini-mini par sūdzības iesniegšanu.
Tiesas procesa atlikšana ir saistīta ar to, ka valdība kopumā ierobežo kriptovalūtas darbības Nigērijā. Federālās iestādes to nodrošina, liekot Binance tirgotājiem no Nigērijas sniegt informāciju par darījumiem. Mērķis ir pārtraukt darbības, kas saistītas ar spekulācijām ar valūtu, kuras pārredzamība reģionā ir bijusi nenotverama.
Plašāka ietekme uz Binance
Neatkarīgi no nodokļu nemaksāšanas procesa pret Binance un tā direktoriem EFCC apgalvo, ka uzņēmums un tā amatpersonas atmazgāja vairāk nekā 35 miljonus ASV dolāru. Sākot ar 2. maiju, izmēģinājuma otrais posms notiks atsevišķi. Turklāt Binance izpilddirektora Gambarjana nākamā tiesas sēde par drošības naudu ir pārcelta uz vēlāku laiku. Viņš joprojām atrodas ieslodzījumā Kujes audzināšanas iestādē Abudžā.
Papildus savai prāvai pret Nigērijas valdību Gambarjans sācis arī civilprasību. Viņš skaidro, ka viņa nelikumīgā aizturēšana un pases atņemšana ir pretrunā ar likumu. Saskaņā ar viņa rakstīto, iepriekš minētās darbības pārkāpj viņa konstitucionālās tiesības uz personas brīvību, kā noteikts Nigērijas konstitūcijā.
Tajā pašā laikā Binance vadība paziņoja par saviem centieniem sadarboties ar Nigērijas valdībām. Šo piezīmi viņš izteica Token2049 kriptovalūtu konferencē Dubaijā, kas pierādīja, ka šī organizācija izmanto pastāvīgas stratēģijas, lai risinātu juridiskos jautājumus, ar kuriem saskaras valsts. Turklāt uzņēmums pēdējā tiesas sēdē nebija klāt un nav norādījis, kurš būs atbildīgs par lietu pēc pārtraukuma.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/nigerian-tax-evasion-hearing-of-binance/