Rathnakishore Giri, 27 gadus vecais investīciju menedžeris, kurš dzīvo Ņūlbanijā, Ohaio štatā, piektdien tika arestēts saistībā ar apsūdzībām par kriptovalūtas ieguldījumu krāpniecību, kas no investoriem piesaistīja vismaz 10 miljonus ASV dolāru. Tieslietu ministrijas paziņojums presei.
Giri, iespējams, maldināja investoru, reklamējot sevi kā ekspertu kriptovalūtas tirgotāju ar specializāciju bitkoinu atvasinātajos instrumentos. Saskaņā ar apsūdzību Giri nepatiesi solīja investoriem ienesīgu atdevi no naudas, ko viņi ieguldīja viņā, neradot risku pamatsummai. Patiesībā viņš izmantoja iepriekšējo investoru līdzekļus, lai atmaksātu jaunus investorus klasiskajā Ponzi shēmas izveidē.
Giri tiek apsūdzēts piecos apsūdzības punktos krāpniecībā, un, ja viņš tiks notiesāts, viņam draud maksimālais sods līdz 20 gadiem par katru iepriekšēju apsūdzību.
Augustā ASV Izejvielu nākotnes līgumu un tirdzniecības komisija (CFTC) izdeva rīkojumu par pārtraukšanu Giri un viņa diviem uzņēmumiem, apgalvojot, ka viņš ir izkrāpis investoriem vairāk nekā 12 miljonus ASV dolāru un cenšoties panākt, lai Giri atmaksātu saviem investoriem. CFTC apsūdzēja, ka Giri ir izmantojis investoru naudu, lai finansētu greznu privāto lidmašīnu, jahtu nomu un citu veidu dzīvesveidu.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html