Bahamu salu Vērtspapīru komisija (SCB) nesen atklāja, ka bankrotējušajā kriptovalūtu biržā FTX konfiscēja aktīvus 3.5 miljardu dolāru apmērā. 29. gada 2022. decembrī Bahamu salu Augstākā tiesa lika iegūt digitālos īpašumus no tās mātesuzņēmuma FTX Digital Markets Ltd.
SCB nodoto FTX aktīvu glabāšana
Saskaņā ar The Wall Street Journal, Bahamu salu Vērtspapīru komisijas izpilddirektore Kristīna Rolle ar zvērestu apliecinātā apliecinājumā norādīja, ka varas iestādes vēlas kontrolēt FTX kriptovalūtas aktīvus. Bijušais izpilddirektors un līdzdibinātājs Sems Bankmans-Frīds atzinās vietējām varas iestādēm par iespējamu uzlaušanu.
Kā ziņo The Guardian, SBF pēc tam tika apsūdzēts krāpšanā ASV, sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, FTX investoru krāpšanā un kampaņu finansēšanas likumu pārkāpšanā. Pagājušajā nedēļā viņš tika izdots ASV un drīz viņam tika piešķirta drošības nauda par 250 miljonu dolāru obligāciju.
Kā ziņo Bloomberg, komisija paziņoja, ka tai ir pagaidu “ekskluzīva kontrole”. FTX aktīviem, līdz Augstākā tiesa nolems atdot līdzekļus atpakaļ kriptovalūtu biržas kreditoriem un klientiem, kuriem tie pieder. Šis solis atbrīvos klientus, ņemot vērā jaunā FTX izpilddirektora Džona Reja III izvirzīto ultimātu, no tā, ka globālie lietotāji zaudēs vairāk līdzekļu nekā ASV.
Saskaņā ar komisijas publicēto paziņojumu presei: “Digitālie aktīvi, kas 12. gada 2022. novembrī tika nodoti digitālajiem makiem, kurus ekskluzīva kontrolē Komisija, uz laiku glabā Komisija, līdz Bahamu salu Augstākā tiesa noteiks Komisija tos piegādāt klientiem un kreditoriem, kuriem tie pieder, vai JPL, kas jāpārvalda saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē maksātnespējas mantu FTXDM klientu un kreditoru labā.
No FTX melodrāmas parādās vairāk ainu
Kā liecina DeFi pedagoga BowTiedlguana izmeklēšana, 30 gadus vecais SBF ir izņēmis 684,000 1,000 USD kriptovalūtā no apmaiņas Seišelu salās, kamēr viņš izcieš mājas arestu pēc FOX Hill cietuma Bahamu salās. Norāda uz izlaišanas noteikumu pārkāpšanu, ierobežojot tēriņus, kas pārsniedz XNUMX ASV dolārus bez valdības apstiprinājuma.
Vai apkaunotais kriptovalūtu dibinātājs Sems Bankmens-Frīds mājas arestā tikko izmaksāja $ 684 XNUMX kriptovalūtu biržā Seišelu salās?
Viņa atbrīvošanas nosacījumi ir tādi, ka viņš nedrīkst tērēt vairāk par 1,000 USD bez tiesas atļaujas.
Pārbaudīsim pierādījumus ķēdē
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Decembris 30, 2022
Drīz pēc tam, kad 11. gada 11. novembrī FTX paziņoja par bankrotu un iesniedza bankrota aizsardzību saskaņā ar 2022. nodaļas procedūru, no biržas tika nozagti gandrīz 372 miljoni dolāru žetonu. Blockchain izpētes uzņēmums Nansen atklāja, ka iztukšotajai organizācijai vienas dienas laikā no biržas izplūda vairāk nekā 700 miljoni USD žetonu.
Kripto apmaiņa tika vērsta uz aizdomīgu uzlaušanu, kas no uzņēmuma maka noslaucīja aptuveni 447 miljonus ASV dolāru. CNBC norāda, ka vainīgā identitāte vēl nav noskaidrota.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/